شکایت S.E.Cکه سه‌شنبه ثبت شد حکایت از سال‌ها تخلف در امپراتوری رمزنگاری سام بنکمن فرید دارد.
در لیست اتهامات علیه سام بنکمن فرید، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX، موارد زیر به چشم می‌خورد:
کلاهبرداری از مشتریان و وام دهندگان و همچنین توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی کمپین!
طبق اظهار نظر دادستان‌ها سام بنکمن با هدف کلاهبرداری صرافی ارزهای دیجیتال FTX خود در سال تاسیس 2019 کرد. سام بنکمن فرید از سپرده های مشتریانش برای تأمین مالی فعالیت های سیاسی خود، خرید املاک و مستغلات مجلل و همچنین سرمایه گذاری در شرکت های دیگر استفاده کرد. طبق پرونده های دادگاه، بنکمن فرید توسط هیئت منصفه در 9 دسامبر مورد کیفرخواست قرار گرفت، دستگیری سه روز بعد، مقامات باهامایی وی را در آلبانی در مجتمع آپارتمانی لوکسی که در آن زندگی می کرد بازداشت کردند.
او با کت و شلوار آبی و پیراهن سفید در دادگاه حاضر شد و از لباس ژولیده شلوارک و تی شرت زندانی‌ها خودداری کرد. او توسط پلیس به داخل اسکورت شد، در حالی که والدینش، جو بانکمن و باربارا فرید، استادان دانشکده حقوق استنفورد، در پشت جایگاه نشسته بودند.
مجموعه‌ای از اتهامات مدنی و جنایی که علیه آقای بنکمن فرید مطرح شده، می‌گوید او بارها به مشتریان، سرمایه گذاران و وام دهندگان در مورد ساختار امپراتوری تجاری خود و نحوه مدیریت میلیاردها دلار وجوه ارز دیجیتال دروغ گفته، کاربران ساده هم مبالغی به صرافی او واریز کرده‌اند. در یک کیفرخواست جنایی 13 صفحه ای، بنکمن فرید به هشت فقره اتهام از جمله کلاهبرداری از مشتریان و وام دهندگان و همچنین توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. یک شکایت مدنی ارائه شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شرح مفصلی از سقوط FTX ارائه و ادعا می‌کند که به مدت سه سال، میلیاردها سپرده مشتری را برای تأمین مالی فعالیت‌های تجاری و سیاسی خود اختلاس کرده است.
اتهامات وی داستان یکی از دراماتیک‌ترین روزهای فروپاشی سریع FTX مطرح می‌کند که صنعت کریپتو را تکان داد. در واشنگتن، مدیر اجرایی جدید شرکت، که در زمان اعلام ورشکستگی شرکت، مسئولیت را بر عهده گرفت، در کنگره شهادت داد و شکست‌های مدیریتی بی‌شماری را که منجر به فروپاشی صرافی شد را بیان کرد.
فرانکلین ویلیامز، دادستان اصلی باهاما، گفت آقای بنکمن در صورت آزادی با داشتن منابع مالی کافی پتانسیل فرار از کشور را دارد. وکیل بنکمن فرید گفت که تصمیم او برای ماندن در باهاما پس از سقوط FTX نشان داد که او قصد فرار ندارد و افزود که بانکمن فرید دچار افسردگی شده و برای درمان افسردگی نیاز به دارو دارد. قاضی ارشد دادگاه، از صحبت های وکیل مدافع راضی نشد و در نهایت قرار شد بنکمن در بازداشت بماند. در حاشیه این دادگاه او اجازه داشت چند دقیقه ای با والدینش دیدار کند. والدینش او را به گرمی در آغوش گرفتند.
دستگیری بنکمن، مدیری که زمانی به عنوان جان پیرپونت مورگان امروزی توصیف می‌شد و تبدیل به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در دره سیلیکون ولی و یک اهداکننده پرکار حزب دموکرات شد، سقوط خیره‌کننده‌ای بود! این روزها، بانکمن 30 ساله، بیشتر به برنی مدوف، کلاهبرداری که یک طرح بدنام پونزی را سازماندهی کرد، تشبیه می شود.
با سقوط FTX، S.E.C. در متن شکوائیه خود گفت، سرمایه گذاران در تاریکی در مورد آنچه در حال وقوع است نگه داشته شده اند و صدها هزار مشتری FTX در سراسر جهان نیز در تاریکی نگه داشته شدند، فقط برای اینکه متوجه شوند پول آنها از بین رفته است!
مرجع شکایت کننده گفت: «بانکمن فرید یک شبکه کلاهبرداری عظیم و چند ساله را سازماندهی می کرد و میلیاردها دلار از سرمایه مشتریان پلتفرم معاملاتی را به نفع شخصی خود و برای کمک به رشد امپراتوری ارزهای دیجیتال خود هدایت می کرد.
در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گفت که تحقیقات در مورد FTX "با دقت فراوان ادامه دارد" و "روند آن را با سرعت پیگیری می کنند". همچنین وی فروپاشی شرکت را "یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا" خواند.
دادستان های فدرال باید آقای بانکمن را استرداد کنند تا بتواند در دادگاه فدرال در ایالات متحده محاکمه شود. در صورت مخالفت بانکمن ممکن است استرداد وی هفته ها یا ماه ها طول بکشد.
بیش از یک ماه پیش، بانکمن به عنوان یکی از معدود چهره های قابل اعتماد در صنعت آزاد ارزها که نظارت خاصی روی آنها نیست شناخته می شد. او 5.6 میلیون دلار به تلاش های انتخاباتی رئیس جمهور بایدن در سال 2020 کمک کرد و FTX هزینه هنگفتی برای تبلیغات تلویزیونی با مجموعه ای از طرفداران مشهور مانند ستاره بسکتبال استیون کوری و N.F.L کرد.
