"Trade Coin Club" یک برنامه Crypto Ponzi است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز آدینه اعلام کرد که چهار تَن را به دلیل نقش داشتن در یک برنامه جعلی کریپتو پونزی متهم کرده است.
Douver Torres Braga، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tetreault ظاهراً در Trade Coin Club شرکت داشتند، «یک برنامه پولی پونزی تقلبی که بیش از 82000 بیت‌کوین به ارزش 295 میلیون دلار در آن زمان از بیش از 100 سرمایه‌گذار جهان گردآوری کرد.
رگولاتور توضیح داد که براگا Trade Coin Club را ایجاد و کنترل کرد و افزود که برنامه بازاریابی چندسطحی به سرمایه‌گذاران وعده کمترین بازده روزانه 0.35% از تکاپوهای بازرگانی یک ربات تجاری دارایی‌های رمزنگاری ادعایی را می‌دهد. SEC با اشاره به اینکه این برنامه از سال 2016 تا 2018 عمل کرد، توضیح داد:
گفته می‌شود که براگا سرمایه‌های سرمایه‌گذار را به سود خود و برای پرداخت به شبکه‌ای از مروجین کلوپ تجارت سکه در سراسر جهان، از جمله Paradise، Taylor و Tetreault، گردآوری کرده است.
SEC ادعا کرد که براگا شخصا دست‌کم 8396 بیت‌کوین از مبالغ سرمایه‌گذاری شده، Paradise 238 بیت‌کوین، Taylor 735 بیت‌کوین و Tetreault 158 بیت‌کوین دریافت کرده است.
دیوید هیرش، رییس بخش دارایی‌های رمزنگاری و سایبری بخش اجرای SEC، گفت: ما ادعا می‌کنیم که براگا از Trade Coin Club برای سرقت صدها میلیون از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان و سرمایه‌دارسازی خود با نارواگری از دوستداران آن‌ها در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده است. او تاکید کرد: برای اطمینان از اینکه بازارهای ما منصفانه و ایمن هستند، ما به بهره‌برداری از ردیابی بلاک‌چین و ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می‌شوند، ادامه خواهیم داد.
SEC ادعا کرد که Braga و Paradise مقررات ضدتقلب و ثبت اوراق بهادار را نقض کرده‌اند. Paradise افزون بر این، مقررات ثبت کارگزار ـ فروشنده قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرد. در همین حال، تیلور مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرد. این شکایت در پی معافیت دستوری، انفصال از حقوق و مجازات‌های شهری است.
رگولاتور اوراق بهادار همچنین شکایت دومی را مبنی بر اینکه Tetreault مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است، ارایه کرد. او بدون اعتراف یا رد اتهامات، با رفع اتهام موافقت کرد.
