حسابداری قانونی برای بررسی تقلب در سوابق مالی یک واحد تجاری و یا یک شخص میباشد که نتایج تحقیقات حسابداری قانونی برای اثبات چگونگی جرم مالی در دادگاه استفاده می شود.
۱:سرقت مالی (مشتریان، کارمندان و یا افراد خارجی)
( Financial theft ( customers, employees, or outside
سرقت مالی در حسابداری قانونی برای دریافت سارق های مالی یک سازمان یا واحد تجاری که شامل کارمندان ، مشتریان و افراد خارجی است میباشد.
۲:تقلب در اوراق بهادار (securities fraud)
بعضی افراد با توجه به موقعیت فعلی خود از اطلاعات نهایی اوراق بهادار سوء استفاده می کنند که این باعث بی اعتمادی افراد به بازار سرمایه می شود.
۳:ورشکستگی (bankruptcy )
ورشکستگی وضعیت حقوقی یک نهاد انسانی یا غیر انسانی یک شرکت یا سازمان دولتی است که قادر به باز پرداخت بدهی های به تاخیر افتاده خود نمیباشد.
۴:عدم پرداخت بدهی (defaulting on debit)
این هم شبیه ورشکستگی میباشد که یک شرکت یا واحد تجاری نمیتواند آن را پرداخت کنند.
۵:خسارت اقتصادی (انواع دعا وی برای جبران خسارت):(Economic damage ,various type of lawsuits to recover damage)
خسارت اقتصادی به جبران خسارت پولی گفته میشود که در صورت عدم درآمد گذشته و آینده بوجود می آید.
۶:دعا وی مربوط به (M&A) :(M&A related lawsuits)
در این بخش روش دعا وی قضایی (M&A) مربوط به یکجا شدن مالکیت دو یا چند شرکت میشود.
۷:فرار مالیاتی یا تقلب (Tax evasion on fraud)
فرار مالیاتی بسیار مهم است که یک شخص میتواند اعلام عدم درآمد و دارایی را توسط جعل اطلاعات برای جلوگیری از پرداخت بیشتر مالیات ایجاد میکند.
۸:اختلافات ارزش مالی شرکت (corporate valuation disputes)
این اختلاف میتواند شامل اشتباهات صورت حساب مالی یک شرکت باشد که این اشتباهات باعث اختلافات ارزش مالی می شود.
۹:ادعای سهل انگاری حرفه ای (Professional negligence claims )
گاهی اوقات ممکن است شما توصیه سهل انگارانه از یک متخصص دریافت کنید که در نهایت میتواند تاثیر مالی به کسب و کارتان داشته باشد.
۱۰:پول شویی (money laundering)
پول شویی روند غیر قانونی بدست آوردن مبالغ زیادی پول است که توسط فعالیت محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بدست می آید.
۱۱:اطلاعات حریم خصوصی (privacy information)
شامل اطلاعات خصوصی یک شرکت و یا واحد تجاری میباشد.
۱۲: مراحل طلاق (divorce proceedings)
در این بخش استفاده حسابداری قانونی میتواند به افشا اطلاعات ضروری در مرحله آماده سازی طلاق کمک کند.
۱٫ تحقیقات جنایی (Criminal investigation service)این بخش یکی از بخش های خدماتی جنایی در حسابداری قانونی میباشد که شبیه FBI عمل میکند و همچنان در حسابداری بخشی که تحقیقات جنایی را انجام میدهد حسابداری قانونی است.
۲٫ خدمات حل اختلاف (Dispute resolution service)
در این مورد تعامل با حسابداری قانونی ممکن است ضروری باشد و برای کشف برخی موارد مرتبط با تسویه حساب عمدتا به مهارت حسابداری نیاز است.
۳٫ خدمات بررسی ادعای بیمه (Insurance claim review service)
بیشتر مواقع از خدمات ادعای بیمه که شامل سوابق مالی و حسابداری می باشد استفاده می شود.
۴٫ خدمات بررسی کلاه برداری (Fraud investigation service)
این خدمات برای دریافت تقلب کاران از سطح کارمندان تا سطح مدیریت و از پول نقد تا دارایی های با ارزش بالا آغاز میشود قابل استفاده است.
آیا میدانید نرم افزار حسابداری مناسب کسب و کار شما باید چه ویژگی هایی داشته باشد، فقط کافیست اینجا کلیک کنید.
Forensic accounting is the investigation of fraud in the financial records of a business entity or an individual. The results of forensic accounting research are used to prove how a financial offense is in court.
۱: Financial thefts (customers, employees, or outsiders)
Financial theft in statutory accounting is to receive obtain theft from an organization or business unit that includes employees, customers, and outsiders.
۲: Securities fraud
Some people misuse final information due to their current situation, which destroys people’s trust in the capital market.
۳: Bankruptcy
Bankruptcy The legal status of a human or non-human entity is a government company or organization that is unable to repay its arrears.
۴: defaulting on debt
This is similar to bankruptcy that a company or business unit cannot pay.
۵: Economic damages (various types of lawsuits to recover damages)
Economic loss is the compensation for monetary damage that occurs in the absence of past and future income.
۶: M&A related lawsuits
In this section, the litigation method (M&A) is related to the joint ownership of two or more companies.
۷: Tax evasion on fraud
Tax evasion is so important that a person can create a declaration of non-income and assets by falsifying information to avoid paying more taxes.
۸:corporate valuation disputes
This discrepancy can include errors in a company’s financial statements, which can lead to discrepancies in financial value.
۹:professional negligence claims
Sometimes you may receive negligent advice from an expert that could ultimately have a financial impact on your business.
۱۰: Money laundering
Money laundering is the illegal process of obtaining large sums of money obtained through covert activities such as drug trafficking and human trafficking.
۱۱: Privacy information
Contains private information of a company or business unit.
۱۲: divorce proceeding
In this section, the use of legal accounting can help to disclose the necessary information in the divorce preparation phase.
۱: Criminal Investigation Services
This is one of the criminal services departments in forensic accounting that acts as the FBI and is also in the accounting department that conducts criminal investigations.
۲: Dispute resolution services
In this case, interaction with statutory accounting may be necessary and accounting skills are mainly required to discover some items related to the settlement.
۳:Insurance claim review services
Insurance claims services, which include financial and accounting records, are often used
۴: Fraud investigation services
These services can be used to find fraudsters from the employee level to the management level and from cash to high-value assets.
منبع: amisa.co
