خرید مدارک احراز هویت صرافی بین المللی
کریپتوکارنسی یک مرز هیجان انگیز با پتانسیل زیادی برای تغییر شکل اکوسیستم مالی سنتی است.
امکان رشد چشمگیر توجه سرمایه گذاران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.
Crypto همچنین افراد علاقه مند به شفافیت ارائه شده توسط فناوری بلاک چین را جذب کرده است.
با این حال، یک جنبه تاریک برای ارز دیجیتال وجود دارد: کلاهبرداری، پولشویی، و سایر جرایم مالی که می توانند در سایه تراکنش های ناشناس رشد کنند.
بدانید فرآیندهای مشتری (KYC) یکی از ابزارهایی است که صنعت کریپتو برای مبارزه با فعالیت های غیرقانونی استفاده می کند.
در این راهنمای KYC کریپتو، نیازمندی‌های KYC و اینکه چرا KYC در صنعت کریپتو مهم است را بررسی می‌کنیم.
خدمت جدید و استثنائی در صرافی بیت گرند
انجام کامل مراحل احراز هویت بایننس ( KYC ) برای تمام کاربران ایرانی ، توسط تیم کارشناسان صرافی بیت گرند، انجام خواهد شد.
الزامات KYC شامل جمع آوری و تأیید اطلاعات خاص به منظور مطابقت با مقررات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) است. توجه به این نکته مهم است که الزامات KYC در فضای کریپتو بسته به کشور متفاوت است. به عنوان مثال، بیایید نگاهی به الزامات KYC کریپتو در ایالات متحده بیندازیم. یک فرآیند KYC برای یک صرافی رمزارز مستقر در ایالات متحده به طور کلی شامل جمع آوری موارد زیر است:
منبع وجوه یا هدف تراکنش های رمزنگاری آنها. این در مرحله بعدی ارزیابی ریسک KYC کمک می کند.
سابقه تراکنش، از جمله فعالیت‌های سایر کیف پول‌ها یا صرافی‌ها، برای اطمینان از استفاده قانونی آنها از صرافی.
پس از جمع آوری این اطلاعات، سه مرحله نهایی یک فرآیند KYC قوی عبارتند از:
KYC فرآیند مهمی است که از کلاهبرداری، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی جلوگیری می کند. اینکه آیا KYC ضروری است یا نه بستگی به پاسخ به این سؤالات دارد:
KYC در کریپتو به طور کلی ضروری یا غیر ضروری نیست – با این حال، این فرآیندها نقش مهمی در حفظ مبادلات و کاربران در برابر بازیگران بد دارند.
اگر صرافی ای که استفاده می کنید به KYC نیاز دارد، بله، برای تکمیل تراکنش ها باید تأیید را تکمیل کنید. صرافی‌های کریپتو غیر KYC وجود دارند که برخی افراد به دلیل حفظ حریم خصوصی آنها را ترجیح می‌دهند، اما معامله این است که این صرافی‌ها ممکن است بیشتر مستعد کلاهبرداری و کلاهبرداری باشند.
خدمتی جدید از صرافی ارز دیجیتال بیت گرند،پکیج های مختلف مشاوره و آموزش برای آفراد مبتدی، متوسط و خبره در این حوزه
بستگی به نوع کیف پول رمزنگاری شما دارد. کیف‌پول‌های حافظی و غیر حافظی وجود دارد.
برای مورد اول، بله، معمولاً باید تأیید KYC را تکمیل کنید.
کیف پول‌های نگهبانی معمولاً توسط صرافی‌های رمزنگاری یا مؤسسات مالی که ملزم به اجرای KYC هستند، ارائه می‌شوند.
برای کیف پول های غیر حافظ، معمولاً نیازی به تکمیل KYC ندارید.
این کیف پول ها به کاربران امکان کنترل کامل روی کلیدهای خصوصی و دارایی های مجازی خود را می دهند. با این حال، حتی برخی از ارائه دهندگان کیف پول غیر حافظ ممکن است از شما بخواهند که تأیید KYC را تکمیل کنید، اگر داوطلبانه این فرآیندها را اجرا کرده باشند.
بله، بسیاری از صرافی های رمزنگاری دارای فرآیندهای KYC هستند. به عنوان مثال، CoinDCX یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری هند است که به بیش از 3.4 میلیون مشتری خدمات ارائه می دهد.
CoinDCX به امن‌ترین صرافی هند برای دسترسی آسان کاربران به ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
این فرآیند ساده KYC به دلیل استفاده آنها از Onfido و پلتفرم هویت واقعی ما است که جوایزی را برنده شده است. تیم CoinDCX با محصولات ID، ویدیوی سلفی و فهرست تماشای ما، می‌تواند به سرعت و با دقت کاربران را تأیید کند و از تبادل آنها در برابر خطرات نظارتی محافظت کند.
کل فرآیند فقط پنج دقیقه طول می کشد. روش‌های دستی قبلی 24 ساعت طول می‌کشید و کاربران مجبور بودند برای شروع معامله منتظر بمانند. با مشارکت با Onfido، زمان ورود آنها به 99٪ کاهش یافت، رضایت مشتری را افزایش داد و از انطباق جهانی با KYC اطمینان حاصل کرد.
تیم صرافی ارزدیجیتال بیت گرند، خدمات احراز هویت صرافی های بین المللی از جمله بایننس را از صفر تا صد و بصورت تضمینی انجام می دهد.
https://bit-grand.com/crypto-kyc-requirements/
