خرید مدارک احراز هویت صرافی های بین المللی برای ایرانیان
تأیید KYC (مشتری خود را بشناسید) برای مبادلات رمزنگاری معمولاً شامل ارسال اطلاعات شخصی کاربران مانند نام، تاریخ تولد، آدرس و یک سلفی یا ویدیو می‌شود.
راستی‌آزمایی هویت برای کریپتوها به‌طور فزاینده‌ای حیاتی است، به‌ویژه زمانی که کشورها مقررات جدیدی را برای مبارزه با پولشویی اجرا می‌کنند.
در اینجا در بیت گرند ، ما این راهنما را برای کریپتو KYC آماده کرده ایم تا به سوالات متداول شما در مورد KYC در صنعت کریپتو پاسخ دهیم.
بله – و اغلب، طبق قانون آنها را ملزم می کند. KYC یک الزام قانونی در بسیاری از کشورها به عنوان راهی برای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی است.
توجه به این نکته مهم است که الزامات خاص KYC بسته به صرافی رمزارز و مقرراتی که آنها مشمول آن هستند متفاوت است.
برخی از صرافی‌ها حتی ممکن است سطح بالاتری از تأیید KYC را از آنچه برای ارائه امن‌ترین و مطمئن‌ترین محیط ممکن به کاربران لازم است، دنبال کنند.
صرافی‌های کریپتو که به KYC نیاز ندارند، ریسک بسیار بالاتری برای تقلب دارند – و به احتمال زیاد، صرافی بدون KYC با مقررات منطقه‌ای آنها مطابقت ندارد.
اساساً، صرافی های رمزنگاری ایالات متحده باید قبل از اینکه به آنها اجازه ورود و انجام تراکنش ها را بدهند، هویت کاربران را با استفاده از KYC تأیید کنند. صرافی ها همچنین ملزم به انجام ارزیابی ریسک برای تعیین آسیب پذیری خود در برابر پولشویی هستند و سپس فرآیند مبارزه با پولشویی (AML) را توسعه دهند. علاوه بر این، این مبادلات باید پروتکل هایی برای ثبت سوابق، گزارش دهی و ارسال فعالیت های مشکوک داشته باشند.
جالب اینجاست که شهروندان ایالات متحده فقط مجاز به تجارت در صرافی هایی هستند که در ایالات متحده مستقر هستند یا مقررات ایالات متحده را رعایت می کنند. با توجه به این واقعیت، برخی از صرافی های بزرگتر پلتفرم های خاص ایالات متحده را ایجاد کرده اند. سایر صرافی های جهانی مطمئن می شوند که صرافی آنها این مقررات را رعایت می کند تا به بازار آمریکا نفوذ کند یا به سادگی شهروندان آمریکایی را به طور کلی ممنوع کند.
چند نمونه از مبادلات رمزنگاری تنظیم شده در ایالات متحده عبارتند از:
همانطور که در بالا ذکر شد، صرافی های کریپتو بسته به محل فعالیت خود، تابع الزامات KYC متفاوتی هستند. برخی از کشورها الزامات سخت گیرانه تری دارند در حالی که برخی دیگر مانند ایالات متحده محدودیت های زیادی دارند. در بریتانیا، صرافی‌های رمزنگاری توسط اداره رفتار مالی (FCA) تنظیم می‌شوند و اگر خدمات مبادله یا نگهبانی (به عنوان مثال کیف پول) ارائه می‌کنند، باید رویه‌های جامع KYC/AML را داشته باشند.
چند نمونه از مبادلات رمزنگاری تنظیم شده در بریتانیا عبارتند از:
مزایای اصلی KYC در کریپتو کاهش جرایم مالی و افزایش امنیت برای کاربران است.
در مقابل، معایب اولیه از دست دادن بالقوه حریم خصوصی و متمرکز شدن داده های کاربر است.
با وجود معایب احتمالی، استفاده از KYC امنیت و اعتماد را برای کاربران کریپتو افزایش داده و صنعت کریپتو را مشروعیت بخشیده است.
. KYC همچنین احتمال فعالیت های غیرقانونی را کاهش می دهد و به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک می کند.
در سطح جهانی، بسیاری از صرافی های رمزنگاری وجود دارند که از KYC برای فعالیت قانونی استفاده می کنند. چند نمونه از صرافی های رمزنگاری که از KYC استفاده می کنند عبارتند از:
پلتفرم KYC مانند Onfido تأیید جامع KYC را برای کاربران فراهم می کند.
با استفاده از فناوری ما، صرافی ها می توانند داده های کاربر مانند نام، تاریخ تولد، آدرس آنها را جمع آوری کنند و اسناد هویتی و بیومتریک را تأیید کنند.
جمع آوری این داده ها تضمین می کند که کاربر با هویت خود مطابقت دارد و همان کسی است که می گوید.
علاوه بر این، ما طیف وسیعی از راه حل های هویت مانند تأیید داده ها، غربالگری تحریم ها، غربالگری PEP، نظارت مداوم و موارد دیگر را ارائه می دهیم.
تیم صرافی ارزدیجیتال بیت گرند، خدمات احراز هویت صرافی های بین المللی از جمله بایننس را از صفر تا صد و بصورت تضمینی انجام می دهد.
