در بحبوحه گسترش بحران در افغانستان و تصرف این کشور توسط طالبان، در 31 اوت، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدار مهمی برای مشاغل تحت نظارت در مورد معامله با افغانستان صادر کرد.
اداره FCA انتظار دارد که شرکت‌ها سیستم‌ها، کنترل‌های قوی برای شناسایی و ارزیابی معاملات با افغانستان داشته باشند تا خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهند. همچنین انتظار می‌رود که مشاغل بریتانیایی معاملات خود را بر اساس فهرست تحریم‌های خزانه‌داری این کشور که شامل اسامی اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد است، بررسی کنند.
با افشای گزارشاتی مبنی بر اینکه پذیرش بیت‌کوین در افغانستان می‌تواند در بحبوحه آشفتگی در این کشور افزایش یابد، کسب‌وکارهای کریپتویی و مؤسسات مالی در انگلستان و سایر نقاط باید نسبت به هرگونه معامله‌ای که با طرف‌های دیگر در افغانستان انجام می‌دهند، هشیار باشند صرافی‌های رمزارزی باید از قبل با نیاز به تشخیص معاملات با کشورهای دارای ریسک بالا آشنا باشند.
نهادهای نظارتی پیش‌ازاین در مورد افزایش خطرات ناشی از جرایم مالی در معاملات با کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و ونزوئلا هشدار داده بودند. FCA وضوح اعلام کرده است که نقض انطباق را در شرکت‌هایی که فعالیت‌های پرخطر را تشخیص نمی‌دهند، تحمل نخواهد کرد.
برای برآوردن این انتظارات نظارتی، هر کسب‌وکار یا مؤسسه مالی رمزارزی باید از قابلیت تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین برخوردار باشد.
منبع :
