در بحث قبلی در رابطه با شاخص های ادراک فساد و فساد واقعی رهبران دنیا نوشتیم حالا بیایید چند تا فساد اقتصادی را هم ببینیم . هرچی دزد در ایران و سایر کشورها پول می دزدند در کانادا و امریکا بهشت پول شویی عالم می روند . نگاه کنید این کشورهای دارای کمترین فساد( چون پول شویی را فساد مالی نمی دانند) پول شویی را چطور انجام می دهند . الکی حرف می زنم ؟ نه بازم با سند و مدرک ابتدا سوئد این کشور آرزوها: روز سهشنبه، مدیرعامل سابق سوئدبانک، یکی از سه وامدهنده بزرگ سوئد، به کلاهبرداری مربوط به اظهاراتی که در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در مورد کنترلهای ضد پولشویی در بانک خود داشته است، متهم شد.
در بحبوحه گزارشهای رسانهها مبنی بر جریان پول کثیف از طریق عملیات استونیایی سوئدبانک، بیرگیت بونسن - مدیرعامل - سعی کرد نگرانیها را کماهمیت جلوه دهد و به سرمایهگذاران و روزنامهنگاران گفت که بانک وضعیت را تحت کنترل دارد.سوئدبانک، مانند دانسکه بانک دانمارک، مشتاق بود تا در اوایل دهه ۲۰۰۰، همزمان با پیوستن این کشور کوچک بالتیک به اتحادیه اروپا و بعداً به منطقه یورو، فعالیتهای خود را در استونی گسترش دهد. در میان فرصتهای دیگر، هر دو بانک فرصتی را برای کسب درآمد از مدیریت وجوه در حال گردش در سیستم بانکی بالتیک دیدند.
اما از سال ۲۰۱۷ به بعد، زمانی که دانسکه و بعداً سوئدبانک با سوالات آزمایشی از سوی مقامات - در استونی و کشورهای خود - در مورد مبدا و مقصد برخی از این وجوه مواجه شدند، برای ارائه پاسخهای کافی با مشکل مواجه شدند. بونسن - مانند همتای خود در دانسکه، توماس بورگن - در نهایت از سمت مدیرعاملی برکنار شد و سوئدبانک و دانسکه هر دو با جریمههای سنگین روبرو شدند و متعهد شدند که کنترلهای ضد پولشویی را تشدید کنند. پس شد سوئد و دانمارک و پول شویی بانک اصلی آنها مدرک :
راستی آلمان هم بله : یک گزارش داخلی محرمانه که توسط گاردین مشاهده شده است میگوید، دویچه بانکِ بحرانزده آلمان به دلیل نقشش در یک طرح پولشویی ۲۰ میلیارد دلاری روسیه با جریمه، اقدامات قانونی و پیگرد قانونی احتمالی «مدیریت ارشد» مواجه است.
منبع:
مثلا در رابطه با فساد مالی ایران نزدیک به آخر است حالا برترین رتبه های فساد مالی در آمریکا را ببینید. 10 رسوایی برتر حسابداری در دهههای گذشته 1- رسوایی مدیریت پسماند (1998) آمریکایی هستند. 2- رسوایی انرون (2001) رسواییهای حسابداری - شرکت انرون3- رسوایی ورلدکام (2002) رسواییهای حسابداری - ورلدکام4- رسوایی تایکو (۲۰۰۲) رسواییهای حسابداری - تایکو اینترنشنال5- رسوایی هلثساوت (۲۰۰۳) رسواییهای حسابداری - شرکت هلثساوت 6- رسوایی فردی مک (۲۰۰۳) رسواییهای حسابداری - فردی مک 7- رسوایی گروه بینالمللی آمریکا (AIG) (۲۰۰۵) رسواییهای حسابداری 8- رسوایی برادران لیمن (۲۰۰۸) رسواییهای حسابداری - برادران لیمن 9- رسوایی برنی مدوف (۲۰۰۸) رسواییهای حسابداری - اوراق بهادار سرمایهگذاری برنی مدوف 10- رسوایی ساتیام (۲۰۰۹) رسواییهای حسابداری - ساتیام
منبع :
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/top-accounting-scandals/
