برخی از نشانه‌هایی که ممکن است به وجود صرافی‌های کلاهبردار اشاره کند، عبارتند از:
۱.ارائه عملکردهای نامعقول: صرافی‌هایی که سودهای غیرمعقول را به شما وعده می‌دهند و عملکردهایی که به نظر غیرقابل توجیه می‌رسد، ارائه می‌دهند، ممکن است کلاهبردار باشند.
۲. عدم ثبت و نظارت: صرافی‌های قانونی عموماً باید مجوزهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کنند و تحت نظارت پلیس فتا قرار بگیرند. صرافی‌های کلاهبردار ممکن است هیچ ثبت و نظارت رسمی نداشته باشند.
۳. تبلیغات اغوا کننده: صرافی‌های کلاهبردار ممکن است از طریق روش‌های ارتباطی نامناسب مثل ایمیل‌های ناشناس و جذاب یا تبلیغات اغوا کننده برای جذب مشتریان استفاده کنند.
۴. نقص در امنیت: صرافی‌هایی که دارای سیستم‌های امنیتی ضعیف هستند و اقدامات کافی برای حفاظت از اطلاعات و اموال مشتریان را انجام نمی‌دهند، ممکن است خطرناک باشند.که بررسی این موضوع یک عمل تخصصی است و افراد متخصصی هستند که میتوانید در این زمینه از آنها کمک بگیرید.
برای حفاظت از اطلاعات و اموال خود در یک صرافی، میتوانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
۱.انتخاب صرافی قابل اعتماد: انتخاب یک صرافی معتبر و با سابقه، که تحت نظارت مراجع قانونی است، اولین قدم اساسی در حفاظت از اموال شما است. قبل از استفاده از هر صرافی، تحقیقات دقیقی در مورد آن انجام دهید و نظرات و تجربیات کاربران دیگر را بررسی کنید.
۲. دو فاکتور احراز هویت: صرافی‌هایی که امنیت بالایی دارند، اغلب از سیستم دو فاکتور احراز هویت برای ورود کاربران به حساب‌های خود استفاده می‌کنند. با فعال سازی این قابلیت، امکان دسترسی غیرمجاز به حساب شما کاهش می‌یابد.
۳. استفاده از کیف پول های سرد: کیف پول های سرد (Cold Wallets) روشی امن برای نگهداری ارزهای دیجیتال در خارج از شبکه اینترنت هستند. با استفاده از کیف پول های سرد، ارزهای شما در یک دستگاه فیزیکی ذخیره می‌شوند و از تهدیدات آنلاین محافظت می‌شوند.
۴. به‌روزرسانی نرم‌افزارها: مطمئن شوید که نرم‌افزارهای صرافی و هرگونه برنامه امنیتی مرتباً به‌روزرسانی شده و با آخرین نسخه‌ها کار می‌کنند. به‌روزرسانی‌ها معمولاً شامل بهبودهای امنیتی هستند که می‌توانند در مقابل تهدیدات جدید مقاومت کنند.
۵. مانیتورینگ معاملات: معاملات شما را به صورت منظم و مداوم مانیتور کنید. در صورت مشاهده فعالیت غیرمعمول یا تراکنش‌های ناخواسته در حساب خود، به صورت سریع اقدامات لازم را انجام دهید و با صرافی تماس بگیرید.همچنین مهم است که پشتیبانی از اطلاعات و داده‌های مربوط به حساب‌های صرافی خود داشته باشید. این شامل ذخیره کردن ریز معاملات، و همچنین ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات حساب شماست.
به‌یاد داشته باشید که هیچ راهکاری صد در صد امن نیست و همواره باید مواظب باشید. همچنین، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مشکل در ارتباط با صرافی، باید به سرعت اقدامات لازم را انجام دهید و با صرافی و مراجع قضایی مربوطه و پلیس فتا در تماس باشید.
صرافی‌های
نوبیتکس
رمزینکس
صرافی والکس
کیف پول من
آبان تتر
بیت پین
اوکی اکسچنج
تترلند
تبدیل
او ام پی فینکس
اکسکوینو
اکسیر
بیتمکس
نیک پرداخت
کوینینو
هیتوبیت
اکسبیتو
این صرافی های ایرانی الزامات قانونی ذکر شده را رعایت کرده و تا به حال موردی در خصوص کلاهبرداری از کاربران توسط این صرافی ها ارز دیجیتال ایرانی منجر به صدور رای محکومیت این صرافی ها نشده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص ارز دیجیتال و صرافی‌های آنلاین میتوانید با ما در ارتباط باشید.
