یکی از رایج‌ترین سوبرداشت‌های مرتبط با بیت کوین ارتباط دهی آن با فعالیت‌های مجرمانه است. ما بدون فهم درست و کاملی از این تکنولوژی آن را ابزار مناسبی برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌دانیم و انتشار اخبارهایی مبنی بر استفاده خلافکاران و تروریست‌ها از بیت کوین نیز به این باورها دامن می‌زنند. اما کم‌تر کسی به این مساله توجه می‌کند که اگر این تکنولوژی، واقعا مناسب فعالیت‌های مجرمانه بود، هیچ‌گاه دستگیری صورت نمی‌گرفت و در صدر خبرها قرار نمی‌داشت. در این مقاله به رفع این سوبرداشت می‌پردازیم.
واقعیت ماجرا این است که دفترکل ثبت تراکنش‌ها، بلاک چین، اولا سراسری‌ست و در همه جا و همه زمان در دسترس است و در ثانی، ثابت و غیرقابل تغییرست؛ زمانی که تراکنشی در آن ثبت شد، دیگر قابل بازگشت، ویرایش و یا پاک‌سازی نیست. در نتیجه تک تک تراکنش‌های ثبت شده در آن تا زمانی که بیت کوینی هست، در آن ثبت شده و قابل دسترس همگان است. پس عملا گفتن این امر که بیت کوین هویت شما را ناشناس نگه می‌دارد صحیح نیست؛ و درست‌تر و دقیق‌ترست که بگوییم بیت کوین هویت شما را مستعار می‌کند. این به چه معنی است؟
همان‌طور که شما می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی از نام مستعار خود به جای نام حقیقی‌تان استفاده کنید، در شبکه بیت کوین نیز نام‌های کاربری (آدرس‌های کیف پول) متشکل از یک سری اعداد و حروف استعاری است. اما بدیهی‌ست که اگر شما بتوانید این نام کاربری را به طریقی به کسی نسبت دهید، هویت آن فرد و ارتباط او با اکانت آشکار می‌شود.
پس امکان ارتباط دهی افراد به آدرس‌های کیف پول آن‌ها غیرممکن نیست و بیت کوین نسبتا قابل ردیابی است.
اما وقتی از ناشناسی بیت کوین حرف می‌‌زنیم مانند این است که از ناشناس ماندن در دنیای اینترنت صحبت کنیم. درواقع میزان در معرض قرار گرفتن اطلاعات و هویت شما در اینترنت به توانایی شما در مخفی ماندن و توانایی فرد مقابل در یافتن این اطلاعات بستگی دارد. شما می‌توانید از یک ابزار (مثل موبایل، لپ‌تاپ و ….)، ایمیل و یا آدرس IP تنها یک باز استفاده کنید و به این ترتیب ردی از خود در دنیای اینترنت به جا نذارید. در حالی که در بلاک چین بیت کوین مخفی شدن کار بسیار دشواری و نایحتملی‌ست. این به خاطر ذات و طبیعت بیت کوین است که این رمزارز را برای حریم خصوصی ایده‌آل نمی‌کند.
تمام این صحبت‌ها به این معنی‌ست که حتا اگر سال‌ها از ارتکاب جرمی گذشته باشد، بیت کوین تمام شواهد را عینا ذخیره کرده و این ارتباط با اشخاص حقیقی بیرون وجود دارد و برای پلیس و کاراگاهان قابل دسترس است؛ درنتیجه کمک می‌کند تا فرد مجرم دستگیر شود.
از طرفی بیت کوین یک تکنولوژی مالی و مرتبط به پول است؛ و پول ابزاری‌ست که همه، از جمله خلافکاران، می‌توانند از آن استفاده کنند. هر نوع پولی می‌تواند در فعالیت‌های مجرمانه به کار گرفته شود. اما وجود بلاک چین این نوع پول خاص را برای استفاده‌ی مجرمانه، نامناسب می‌کند.
با توجه به صحبت‌های خانم “اینفانته” از اداره‌ی مبارزه با مواد مخدرآمریکا، بلاک چین ابزار زیادی برای شناسایی هویت افراد در اختیار آن‌ها قرار داده و او امیدوارست مجرمان بیش‌تر از رمزارزها و کریپتوکارنسی به جای پول‌های دولتی استفاده کنند.
