khanesarmaye108
khanesarmaye108
خواندن ۳ دقیقه·۱ سال پیش

مراقب باشید سرتان کلاه نرود!

صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بسترهایی هستند که امکان خرید و فروش رمزارزها را برای ما فراهم می‌کنند. اما این موضوع باعث می‌شود که برخی افراد فکر کلاهبرداری به سرشان بزنند. حتی اگر بخواهیم فقط با صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار معتبر جهانی کار کنیم باز هم نکته‌ها و فوت‌های کوزه‌گری مهمی وجود دارند که بدون رعایت کردن آنها کلاه‌های گشادی به سرمان می‌رود. در این مقاله شما را با مهم‌ترین نکته‌های کار با صرافی‌‌های ارز دیجیتال آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

روش‌های کلاهبرداری صرافی‌ها

  1. کلاهبرداری‌های "Ponzi" و "Pyramid": این نوع کلاهبرداری‌ها از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین روش‌های کلاهبرداری هستند که در دنیای ارزهای دیجیتال نیز دیده می‌شوند. در این نوع کلاهبرداری‌ها، سرمایه‌گذاران اولیه با وعده سودهای غیرممکن و بالا، سرمایه‌گذاران جدید را جذب می‌کنند و سود آن‌ها از سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود. این چرخه تا زمانی ادامه دارد که جذب سرمایه‌گذار جدید متوقف شود و در نهایت سیستم فرو می‌ریزد.
  2. کلاهبرداری‌های "Exit Scam": در این نوع کلاهبرداری، صرافی‌های ارز دیجیتال پس از جذب سرمایه‌گذاران و دریافت سرمایه‌های آن‌ها، ناگهان و بدون اخطار محل را ترک می‌کنند و با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند.
  3. کلاهبرداری‌های "Pump and Dump": در این نوع کلاهبرداری، گروهی از افراد با خرید مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال کم‌ارزش، قیمت آن را افزایش می‌دهند (Pump). سپس با ایجاد هیجان و تبلیغات در میان سرمایه‌گذاران دیگر، آن‌ها را ترغیب به خرید می‌کنند. هنگامی که قیمت به اوج خود می‌رسد، گروه اصلی ارزهای خود را با قیمت بالا می‌فروشند (Dump) و باعث سقوط ناگهانی قیمت می‌شوند.

اگر از تهدیدهای ریز و درشت صرافی‌های خارجی ذله شده‌اید و می‌خواهید برای ترید ارزهای دیجیتال از صرافی‌های ایرانی استفاده کنید می‌توانیم لیستی از چندین صرافی معتبر ارز دیجیتال ایرانی را در اختیارتان بگذاریم؛ مثلا:

- صرافی آبان تتر (Abantether): این صرافی بیش از چهار سال است که در حال ارائه خدمات به کاربران ایرانی است. فرایند احراز هویت آبان تتر بسیار آسان است و شما می‌توانید به دو صورت «حضوری» و «آنلاین» این کار را انجام دهید. از دیگر نکته‌های مثبت این صرافی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

- سرعت بالای تراکنش‌ها

- وجود بیش از 50 هزار کاربر ایرانی

- امکان معامله با بیش از 200 نوع ارز دیجیتال

- اپلیکیشن در دو نسخه «اندروید» و «IOS»

- برداشت ریالی بدون هیچ کارمزدی

- امکان خرید و فروش به صورت حضوری در روزهای کاری

از دیگر صرافی‌های ایرانی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

- صرافی بیت پین (Bitpin)

- صرافی بیت ۲۴ (Bit24)

- صرافی تبدیل (Tabdeal)

- صرافی نوبیتکس (Nobitex)

- صرافی والکس (Wallex)

- صرافی رمزینکس (Ramzinex)

قبل از هر اقدامی و واریز کردن هر ارزی به صرافی‌های ارز دیجیتال به دنبال پیدا کردن پاسخی درست و حسابی برای پرسش‌های زیر بگردید:

- آیا این صرافی واقعا امن است؟

- آیا دارایی کاربرانش را بیمه می‌کند؟

- آیا عملکرد آن به اندازه کافی شفاف است؟

- اوضاع نقدینگی آن چطور است؟

- آیا کارمزد این صرافی، منصفانه است؟

- آیا ساخت تجربه کاربری خوب برای آنها یک دغدغه است؟

- آیا از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند؟

- تنوع خدماتی که به کاربرانش ارائه می‌دهد تا چه حدی است؟

- آیا محدودیتی در واریز یا برداشت وجه وجود دارد؟

یادتان باشد، وظیفه شما پیدا کردن بهترین صرافی با توجه به شرایط ویژه خودتان است. چون گاهی خوب ما با خوب دیگران فرق می‌کند.

منبع مقاله: زمان استفاده از صرافی‌های ارزهای دیجیتال به چه نکاتی توجه کنیم؟

ارز دیجیتالصرافیصرافی ارز دیجیتالصرافی ایرانی
خانه سرمایه – آموزش جامع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی در دوره و کلاس آموزش بورس و جهش اقتصادی نخبگان به همراه ارائه مدرک معتبر در خانه سرمایه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید