به تازگی هشداری به کاربران ایرانی ارسال شده که این هشدار پس از رصد تراکنش‌های ورودی و خروجی کاربران در یه سری از صرافی‌های خارجی، از طرف اکسچنچ‌های بین المللی به افرادی که از مبدا و یا حتی مقصد صرافی‌های ایرانی انتقالاتی به این صرافی‌های خارجی انجام دادن، فرستاده شده. اما چرا این پیام به کاربران ارسال شده؟ مگه کاربران ایرانی نمی‌تونن به صورت مستقیم تراکنش‌هایی رو از مبدا و مقصد صرافی‌ها و کیف پول‌های ایرانی انجام بدن؟ خب چه خطری از نظر شناسایی صرافی‌ها و کیف پول‌های ایرانی کاربران رو تهدید می‌کنه؟ اینا سوالاتیه که ممکنه تا الان واسه شما هم پیش اومده باشه. واسه همین می‌خوایم براتون اول از همه تو این نوشته کیف پول من متن هشدار ارسال شده به کاربران ایرانیو بررسی کنیم و بعدش به علت و راه حلاش بپردازیم.
احتمالا شما هم دلیل ارسال این هشدارها به حساب کاربریتونو ندونین. چون معتقدین از صرافی خارجی با آی پی ایران که واسه معاملات ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنین! پس اشکال کار کجاس؟ واقعیتش اینه که هرچند شما بیاین از صرافی‌های خارجی و با آی پی کشورهای تحریم نشده اقدام به معامله ارزهای دیجیتال بکنین، در یه مرحله مجبور می‌شین مثلا تتر رو به صرافی خارجی انتقال بدین که خب این کار به اشتباه کاربران ایرانی بیشتر مواقع به صورت مستقیم از کیف پول‌ها و صرافی‌های داخلی صورت می‌گیره. همین اشتباه به ظاهر ساده و کوچیک به کلی می‌تونه حساب کاربری و دارایی‌های دیجیتالی شمارو تو صرافی خارجی و بین المللی به خطر بندازه و حتی باعث مسدود شدنش بشه.
تو متن این هشدار و پیام به کاربران ایرانی اومده که: ما بعد از اینکه حساب شما رو بررسی کردیم، متوجه این مورد شدیم که ارزهای دیجیتالی که به حساب کاربری شما در این اکسچنچ واریز شدن، از طرف یه صرافی مشکوک و با خطر و ریسک بالا ارسال شدن. این جور منابع ارسالی از نظر ما در دسته منابع ممنوعه و ریسک دار قرار دارن و برای همین از شما درخواست می‌کنیم تو واریزهای بعدیتون از واریز ارزهای دیجیتال از کیف پولتون به صرافی‌هایی که ریسک بالا دارن، خودداری کنین. در غیر این صورت با تکرار شدن این عمل ممکنه حساب کاربری شما به کلی مسدود بشه و جلوی دسترسی شما به حسابتون گرفته بشه!
این دسته از هشدارهایی که پیام رسمی هستن و از سوی صرافی‌های خارجی به کاربران ایرانی ارسال میشن باید حتما جدی گرفته بشن. به همین دلیله که ما توصیه می‌کنیم نسبت به واریز ارزهای دیجیتال به حساب خودتون از کیف پول و صرافی داخلی به صرافی بین المللی دقت لازمو به خرج بدین.
معمولا شناسایی کیف پول‌های صرافی‌های ایرانی به راحتی توسط شرکت‌های حوزه تجزیه و تحلیل داده‌های دنیای بلاک چین و رمزارزها انجام میشه. این شرکت‌ها تو گزارش‌های خودشون آمار و اطلاعاتی مربوط به صرافی‌های مختلف مبدا و مقصد واریزی به صرافی مدنظرو منتشر می‌کنن. صرافی‌های خارجی بزرگ و بین‌المللی در دنیا هم از این اطلاعات استفاده می‌کنن و از طریق سرویس‌های داخلیشون نسبت به شناسایی کیف پول‌های برخی صرافی‌ها و آدرس‌هایی که ممکنه از سمت کشورهای تحت تحریم ارسال شده باشن، اقدامات لازمو انجام میدن که این اقدامات در قدم اول شامل ارسال پیام و هشدارهایی به کاربرانه، اما بعدا در صورت بی‌توجهی کاربر به هشدارهای ارسال شده، مسدود و حذف دسترسی کاربری به حسابش در اون صرافی بین المللیه.
به همین خاطره ما همواره به کاربران ایرانی توصیه می‌کنیم برای انتقال ارزهای دیجیتال از چند کیف پول به عنوان واسطه کنن و اگه همچین هشدارهایی رو دریافت کردن، بافاصله نسبت به برداشت دارایی و ارزهای دیجیتالشون و انتقال این دارایی‌ها به کیف پول‌های شخصی اقدام کنن. البته در این مرحله هم ریسک بالاس و اگه صرافی خارجی متوجه بشه که قصد دارین دارایی‌هاتونو مستقیم به صرافی ایرانی منتقل کنین، حسابتونو مسدود می‌کنه.
حالا چاره کار بعد این همه مشکل و هشدار و تحریم واسه کاربرای ایرانی چیه؟ تیم کیف پول من با در نظر کرفتن اهمیت دارایی و ارزهای دیجیتال کاربرانش برای این که خطرات دارایی‌های کاربران از سوی صرافی‌های بین‌المللی و خارجیو به حداقل برسونه، سه راهکار ارائه می‌ده که این راهکارها عبارتند از:
• استفاده از روش تغییر آدرس‌های واریزی به صرافی خارجی به صورت چرخشی
• استفاده از روش انتقال ارزهای دیجیتال به کیف پول‌های مختلف واسه عدم شناساییشون
• استفاده از روش تغییر دادن آدرس ولت (کیف پول) گرم به صورت دوره‌ای
اگه کاربران ایرانی یکی از این سه روش رو واسه دور زدن تحریم صرافی‌های خارجی انجام بدن، می‌تونن از بروز مشکلات و ارسال پیام‌های هشدار و در نهایت مسدود شدن حساب و دارایی‌های ارز دیجیتالیشون جلوگیری کنن.
علت ارسال هشدار از سوی صرافی‌های خارجی به کاربران ایرانی چیه؟
به خاطر این که ایران تو لیست کشورهای تحریمی قرار گرفته، هر نوع انتقال ارزدیجیتال از صرافی‌ها و کیف پول‌های ایرانی به خارجی ممنوعه.
آیا امکان شناسایی شدن کاربران ایرانی توسط صرافی‌های بین‌المللی غیرمتمرکز وجود داره؟
بله، این صرافی‌ها از روی آدرس‌های ارسال انتقال ارزهای دیجیتال به صرافی بین‌المللی کاربران ایرانیو شناسایی می‌کنن.
اقدامات صرافی‌های خارجی بعد از شناسایی کردن صرافی‌های ایرانی چیه؟
این صرافی‌ها در ابتدا هشدارهای لازمه رو به کاربرای ایرانی ارسال می‌کنن و در صورت بی‌اعتنایی کاربران ایرانی به این هشدارها و واریز مجدد ارزهای دیجیتال از صرافی‌های داخلی به خارجی، در قدم بعدی حساب کاربری و کل دارایی‌های دیجیتالیشونو مسدود می‌کنن.
