یکی از سازمان‌ها و نهادهای مهم در بریتانیا که مسئولیت اجرای تحریم‌های مالی بر افراد، سازمان‌ها و کشورها را به عهده داره، دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) هست. OFSI الزاماتی جهت گزارش‌دهی مشخص می‌کنه و صرافی‌های کریپتو و ارائه‌دهنده‌های کیف پول حضانتی موظف به پیروی از این قوانین بین‌المللی هستن. اون دسته از شرکت‌های رمزنگاری در صورتی که مورد مشکوک و تخلفی در زمینه تحریم‌های مالی مشاهده کنن، باید این موضوع رو در اسرع وقت به دفتر اجرای تحریم‌های مالی اطلاع بدن. وجود این نهاد از تروریسم، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کنه و صلح و ثبات و امنیت در سطح جهانی را به ارمغان میاره. توی این مطلب از بلاگ کیف پول من ، قصد داریم تا این نهاد مهم رو به‌طور کامل معرفی کنیم. اگه از کاربران و فعالان دنیای ارزهای دیجیتال هستین، در ادامه همراه ما باشین.
دفتر اجرای تحریم های مالی (Office of Financial Sanctions Implementation - OFSI) در سال 2016 به‌عنوان بخشی از خزانه‌داری بریتانیا ایجاد شد تا اطمینان حاصل کنه که سیستم مالی بریتانیا فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی انجام نمیده. این نهاد برای اینکه به اهدافش نزدیک بشه، با سازمان‌های دولتی بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنه و این سازمان‌ها کنار همدیگه تحریم‌هایی رو وضع کردن که با اهداف سیاست خارجی بریتانیا سازگاره.
ناگفته نمونه که نقش دفتر OFSI توی حفاظت از امنیت ملی بریتانیا و ارتقا صلح و ثبات جهانی بسیار مهمه. این دفتر اجرای تحریم‌ها، آموزش‌های لازم رو برای سازمان‌هایی از جمله بانک‌ها درباره تحریم‌های مالی، اجرای تحریم‌ها توی حوزه‌های صنعتی، عدم معامله با افراد تحریم‌شده و غیره رو ارائه می‌کنه.
مطلب پیشنهادی : نکات امنیتی برای نگهداری و انتقال امن ارزهای دیجیتال
تحریم‌های مالی اعمال‌شده توسط دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا (EU) و سازمان ملل متحد (UN) از طریق دفتر اجرای تحریم های مالی انجام میشه. وظایف و مسئولیت‌های این نهاد در ادامه دقیق‌تر بررسی میشه:
یکی از مسئولیت‌های اصلی OFSI تضمین پیروی موسسات مالی و سایر شرکت‌ها از تحریم‌های مالی هست. این سازمان از طریق راهنمایی و پشتیبانی نهادها به اون‌ها کمک می‌کنه تا تعهدات قانونی خودشون رو در قبال تحریم‌های مالی درک و اجرا کنن.
دفتر اجرای تحریم‌های مالی برای افزایش آگاهی مردم درباره تحریم‌ها اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای انجام میده. این سازمان با انجام این اطلاع‌رسانی قصد داره که از نقض ناخواسته تحریم‌های مالی توسط افراد و قبول مجازات‌های قابل‌توجه جلوگیری کنه.
دفتر OFSI به موارد مشکوکی که تحریم‌های مالی رو نقض کردن، رسیدگی می‌کنه و ممکنه جریمه‌های مدنی اعمال کنه. این جریمه‌ها می‌تونه از 1 میلیون پوند تا 50 درصد ارزش معامله رو شامل بشه! دفتر اجرای تحریم های مالی می‌تونه جرایم جدی رو برای تحقیقات جنایی و پیگرد قانونی به سازمان‌های مربوطه و اجراکننده قانون گزارش بده.
تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌هایی هستن که بر افراد، نهاد و کشورها برای محدودکردن دسترسی اون‌ها به سیستم مالی اعمال میشه و دولت‌ها از این تحریم‌ها برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و حفظ امنیت ملی استفاده می‌کنن. وضع تحریم‌ها توسط دفتر اجرای تحریم های مالی و نهادهای مختلف می‌تونه تاثیرات گسترده و در مواقعی مخرب بر روی بسیاری از مشاغل و بخش‌ها از جمله بانکداری و مشاغل بازرگانی به دنبال داشته باشه.
این امکان وجود داره که با محدودیت واردات یا صادرات کالاها و خدمات، کسب‌وکارهای فعال توی این زمینه‌ها درآمد قابل توجهشون رو از دست بدن. جریمه‌های مالی هم می‌تونه به شهرت و اعتبار شرکت‌های وابسته به اشخاص خاص آسیب برسونه و مشتری و سرمایه‌گذارای اون پروژه رو از بین ببره.
تحریم‌های مالی ممکنه بحران‌های بشردوستانه رو هم در پی داشته باشه و به افراد بی‌گناه و عادی که برای امرارمعاش خودشون به نهادها و کشورهای هدف متکی هستن، آسیب‌های جبران ناپذیری برسونه. حتی این امکان وجود داره که با اعمال تحریم‌ها، تنش‌های جهانی رخ بده و انتقام‌جویی از سوی کشورهای هدف بیشتر بشه. همه این عوامل نشون میدن که دولت‌ها باید اثرات تحریم‌های مالی رو پیش از وضع اون، به‌دقت ارزیابی کنن و بعد تصمیم قطعی بگیرن.
مطلب پیشنهادی : آیا امکان ترید در بازار نزولی وجود دارد؟
دلایل گوناگونی برای وضع تحریم‌های مالی وجود داره که عبارتند از:
· اجرای عدالت: تحریم‌های مالی می‌تونن از طریق مبارزه با پولشویی، تروریسم، نقض حقوق بشر، مقابله با رژیم‌های استبدادگرا و جنایت علیه بشریت، عدالت رو تامین کنن.
· تامین امنیت ملی: وقتی که تحریم‌های مالی اجرا میشه، کشورها می‌تونن تهدیدهای امنیتی، حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، خرید و فروش سلاح‌ها و فعالیت‌های این چنینی رو محدود کنن.
· حفظ رابطه بین‌المللی و جهانی: کشورها با وضع و رعایت تحریم‌های مالی، به سایر کشورها نشون میدن که می‌تونن در برابر تهدیدهای مشترک مقابله کنن و طبق قوانین و مقرران جهانی جلو برن.
برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تضمین عدم سوءاستفاده از سیستم مالی بریتانیا برای اهداف غیرقانونی، دفتر اجرای تحریم های مالی با سایر مقامات نظارتی بریتانیا از جمله مرجع راهبر امور مالی (FCA) همکاری نزدیکی داره. برای تشویق همکاری و مقابله با جرایم مالی، دفتر OFSI با تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم همکاری می‌کنه.
این همکاری‌ها و روابط کمک می‌کنه تا کشورها و نهادهای مختلف گرد هم جمع بشن و به مسائل مطرح‌شده توی مقیاس جهانی به‌صورت جدی رسیدگی کنن. با اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، دفتر اجرای تحریم‌های مالی نقش ویژه‌ای در حفظ یکپارچگی سیستم‌های مالی بریتانیا و جلوگیری از جریان وجوه غیرقانونی ایفا می‌کنه.
مطلب پیشنهادی : شکست جعلی (Fake Breakout) چیست؟
روی کار اومدن دفتر اجرای تحریم های مالی پاسخی برای نیاز به یک سیستم متمرکز و کارآمد برای اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی بود و هم‌اکنون این سازمان تلاش می‌کنه تا یه نهاد متمرکز برای مدیریت و اجرای تحریم‌های مالی ایجاد کنه. دفتر OFSI نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت مالی و بین‌المللی داره و تاثیرش توی حفظ یکپارچگی بریتانیا غیرقابل چشم‌پوشی هست. در حالت کلی، این سازمان اطمینان حاصل می‌کنه که تحریم‌های وضع‌شده مالی تاثیر مثبتی در رابطه با سیاست‌های خارجی و اهداف امنیت ملی بریتانیا داشته باشن. نظر شما در رابطه با تحریم‌های مالی و نقش این سازمان چیه؟ آیا وضع تحریم‌ها رو عملکرد درستی می‌دونین؟ می‌تونین نظرات خودتون رو بنویسین و هر سوالی درباره تحریم‌های مالی دارین بپرسین.
سوالات متداول
دفتر اجرای تحریم های مالی چیه؟
دفتر اجرای تحریم های مالی به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در بریتانیا شناخته میشه که از سال 2016 مسئول اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی و داخلی هست.
دفتر اجرای تحریم های مالی چه وظایفی داره؟
از وظایف دفتر OFSI می‌تونیم به مدیریت و اجرای قوانین تحریم‌های مالی، مشاوره به مشاغل و مردم در مورد رعایت تحریم‌های مالی و اعمال جریمه برای نهادهای نقض‌کننده تحریم‌های مالی اشاره کنیم.
علت وضع تحریم‌های مالی چیه؟
اجرای عدالت، تامین امنیت ملی و حفظ رابطه بین‌المللی و جهانی از جمله دلایل وضع تحریم‌های مالی هستن.
