بازار ارزها نوسان زیادی داره و فعالیت نهنگ‌ها یکی از مهم‌ترین عواملی هست که باعث پرنوسان شدن دنیای کریپتوکارنسی‌ها می‌شه. نهنگ‌های ارز دیجیتال به هولدرهایی گفته می‌شه که مالک بیش از 10 درصد یه ارز دیجیتال باشن و هر وقتی که این افراد یا سازمان‌ها تراکنش‌های سنگینی انجام بدن، حرکت اون‌ها روی قیمت ارزها تاثیر می‌ذاره. یه مثال خوب برای شرح این مفهوم شرکت فناوری میکرواستراتژی (MicroStrategy) هست که نزدیک به 130 هزار بیت‌کوین (BTC) در اختیار داره و اگه تصمیم به معامله بگیره، می‌تونه قیمت بیت کوین رو تغییر بده. همه این عوامل نشون میده که چقدر ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال اهمیت زیادی توی کسب سود داره. توی این مطلب از بلاگ کیف پول من ، تصمیم گرفتیم تا ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال رو برای انجام معاملات بهتر معرفی کنیم. اگه قصد دارین هوشمندانه تصمیم بگیرین و توی شرایط حساس بازار دچار سردرگمی نشین، تا ادامه همراه ما باشین.
نهنگ‌های کریپتو (Crypto Whales) به افراد یا موسساتی گفته می‌شه که دارایی‌های ارزی زیادی دارن. وقتی که نهنگ‌ها اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنن، به کاربران نشون میدن که این دارایی ارز مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می‌شه؛ واسه همین تحرکات قیمتی زیادی توی اون ارز رخ میده. البته این وضعیت می‌تونه به‌صورت برعکس هم اتفاق بیوفته. با استفاده از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال، می‌تونین بفهمین که سرمایه گذاران بزرگ روی کدوم رمزارزها سرمایه گذاری کردن و با پیگیری فعالیت‌های سرمایه گذاران حرفه‌ای، سود بیشتری از بازار کریپتو به دست بیارین.
ردیابی نهنگ‌ها و زیر نظر گرفتن اقداماتشون حتی اگه فقط برای یه نهنگ باشه، کار زمان‌بر و خسته کننده‌ای هست. اینجاست که شناخت ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال اهمیت پیدا می‌کنه. در ادامه، مهم‌ترین ابزارها برای پیگیری نهنگ‌های ارز دیجیتال رو معرفی و بررسی می‌کنیم:
ابزار DexCheck فعالیت صرافی‌های غیرمتمرکز و تراکنش‌های انجام‌شده روی بلاک چین رو نشون میده که کمتر ابزاری این کار رو انجام میده. با استفاده از این ابزار، می‌تونین میزان سود و زیان حاصل از معاملات نهنگ‌ها رو شناسایی کنین. ویژگی‌های این ابزار عبارتند از:
دسترسی به بیشترین رمزارزهای خریداری شده توسط نهنگ‌ها در بلاکچین‌ها
دارای ردیاب برای رصد تراکنش نهنگ‌ها
استفاده از بخش‌های غیررایگان با داشتن توکن DCK
ابزار Whale Alert داده‌های مربوط به تراکنش‌های جالب بلاکچین‌های مختلف رو توی توییت‌هاش منتشر می‌کنه. با توییت‌های این ابزار می‌تونین رفتار نهنگ‌ها رو ارزیابی کنین و اطلاعات رایگانی به دست بیارین. ویژگی‌های Whale Alert عبارتند از:
اطلاع از هشدارهای مهم مربوط به رفتار نهنگ‌ها
دسترسی به API با خرید اشتراک ماهیانه
امکان آنالیز و اسکن چندین بلاک چین از جمله خرید بیت کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، پالیگان (Polygon)، خرید ریپل (XRP) و غیره
استفاده از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال باعث می‌شه تا بتونین الگوهای معاملاتی رو تحلیل کنین. DeBank یک یه سرویس web3 هست که پروتفولیوی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) رو ردیابی می‌کنه. با استفاده از این ابزار، می‌تونین آدرس‌هایی که سرمایه گذاران حرفه‌ای انجام میدن رو به دست بیارین. از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار جالب می‌تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
امکان رصد مجموعه NFT ها و تاریخچه تراکنش‌های سایر کاربران
امکان ردیابی آدرس‌های پول هوشمند دارای معاملات سودآور
بررسی پورتفولیوی شخصی
ابزار Arkham Intelligence درباره هر نهنگ کریپتو اطلاعات کاملی از جمله تراکنش‌های انجام شده، صرافی‌های مورد استفاده، تاریخچه سود و زیان و غیره رو نشون میده. این ابزار از بلاکچین‌های مختلفی مثل بیت کوین، خرید اتریوم ، شبکه ترون و حتی بایننس اسمارت چین پشتیبانی می‌کنه و از این طریق می‌تونین به تراکنش‌های غیرمعمول این بلاکچین‌ها دسترسی داشته باشین. جالبه بدونین که آرکهام اینتلیجنس عملکرد خاصی توی رصد و پیدا کردن نهادهایی مثل صرافی‌های ارز دیجیتال، خزانه‌های پروژه‌های کریپتویی و سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) داره و استفاده از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال می‌تونه از این طریق مفید باشه. ویژگی‌های جالب این ابزار عبارتند از:
امکان دریافت داده‌های گسترده برای تحلیل رفتار نهنگ‌ها به‌صورت رایگان
ارائه اطلاعات موردنیاز کاربر به‌صورت آنی
امکان دسترسی به داده‌های کاربردی به‌صورت رایگان
با استفاده از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال می‌تونین بازارهای بزرگ رو رصد کنین. Whalemap بر روی بلاکچین بیت کوین و اتریوم توسعه پیدا کرده و اطلاعات مربوط به این بلاکچین‌ها رو با نمودار نشون میده. با استفاده از این ابزار می‌تونین جریان‌های ورودی بزرگ به کیف پول‌ها و تراکنش‌های زنجیره‌ای با حجم بزرگ غیرمعمول رو ردیابی کنین. از مهم‌ترین ویژگی‌های ویل مپ می‌تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
امکان ردیابی کامل فعالیت نهنگ‌ها
آنالیز تمام تراکنش‌های غیرمعمول انجام شده در شبکه بلاکچین
رصد میزان توکن‌های ورودی و خروجی از کیف پول‌ها با حجم بالا
با استفاده از ArbitrageScanner می‌تونین تموم داده‌های تاریخی هر آدرس رو از جمله حجم کل معاملات و میزان سود و زیان رو رصد کنین و با پیدا کردن حجم معامله قابل توجه، استنباط کنین که آدرس یه نهنگ رو پیدا کردین. می‌تونین با استفاده از ابزار هوش مصنوعی و بعد از به دست آوردن آدرس‌هایی که متعلق به نهنگ‌ها هستن، آدرس‌های مشابه سایر نهنگ‌ها رو هم به دست بیارین. البته باید به این نکته توجه داشته باشین که این ابزار فعلا به بلاکچین‌های اتریوم، پالیگان، آربیتروم، آپتیمیزم و بیس محدود هست و این مورد از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال، امکان پیدا کردن نهنگ‌های این بلاکچین‌ها رو داره. ویژگی‌های این ابزار عبارتند از:
امکان ذخیره آدرس‌های نهنگ‌ها و یافتن آدرس‌های مشابه
امکان ردیابی و آنالیز رفتار معاملاتی و سرمایه گذاری تریدرهای سودآور
استفاده از استراتژی آربیتراژ و رصد اختلاف قیمت رمزارزها در بین صرافی‌ها
با استفاده از ابزارهایی برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال می‌تونین الگوهای بازار رو شناسایی و بازارهای بزرگ رو رصد کنین. همچنین با داده‌های این ابزارها امکان دسترسی به نقاط قوت و ضعف بازار و همچنین ریسک‌های مرتبط با تراکنش‌های بزرگ فراهم می‌شه. توی این مطلب از بلاگ کیف پول من، 6 مورد از بهترین ابزارهای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال رو بررسی کردیم. این نکته رو از یاد نبرین که هیچ روشی نمی‌تونه با قطعیت کامل رفتار نهنگ‌ها رو رصد بده؛ ولی استفاده از داده‌های این ابزارها می‌تونه تا حد زیادی سودمند باشه. نظر شما درباره این ابزارها چیه؟ تا حالا ازشون استفاده کردین؟
سوالات متداول
نهنگ در کرپیتو چیه؟
نهنگ‌های ارز دیجیتال به هولدرهایی گفته می‌شه که مالک بیش از 10 درصد یه ارز دیجیتال باشن و هر وقتی که این افراد یا سازمان‌ها تراکنش‌های سنگینی انجام بدن، حرکت اون‌ها روی قیمت ارزها تاثیر می‌ذاره.
چرا ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال اهمیت داره؟
با ردیابی عملکرد نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تونین معاملات بهتری داشته باشین و سرمایه گذاری موفق‌تری انجام بدین.
بهترین ابزارها برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال کدوما هستن؟
دکس‌چک (DexCheck)، ویل آلرت (Whale Alert)، دی‌بنک (DeBank)، آرکهام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، ویل‌مپ (Whalemap) و آربیتراژ اسکنر (ArbitrageScanner) از بهترین ابزارها برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال هستن.
