در این مقاله قصد داریم به یکی از خطرات بازار ارز دیجیتال بپردازیم که در اصطلاح به آن اسپوفینگ گفته می‌شود. اگر شما عزیزان نیز از جمله افرادی هستید که در بازار ارز دیجیتال به خرید ارز دیجیتال مشغول هستید جا دارد که حواس خود را جمع کنید تا از این حیله در امان باشید و دارایی خود را دچار ضرر و زیان نکنید. پس با توجه به این مسئله در صورتی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستید، توصیه ما به شما عزیزان این است که در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی را در مورد اسپوفینگ خدمت شما ارائه کنیم.
اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال باشید، حتما تا به امروز متوجه این مسئله شده‌اید که بازار ارز دیجیتال با مشکلات و چالش‌های بسیاری رو به رو است. از جمله این مشکلات می‌توان به پر نوسان بودن بازار ارز دیجیتال اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که نوسانات همان طور که سود بسیار خوبی را برای افراد به همراه خواهند داشت، ضرر و زیان بسیاری را نیز به ارمغان خواهند آورد. در چنین فضایی علاوه بر نوسانان کلاهبرداران نیز حضور دارند که به دنبال این هستند که تازه واردان بازار ارز دیجیتال را فریب دهند و دارایی آنان را به سرقت ببرند. از جمله روش‌هایی که کلاهبرداران از آن برای فریب سرمایه گذاران تازه وارد بازار ارز دیجیتال استفاده خواهند کرد، می‌توان به روش اسپوفینگ اشاره کرد. به صورت خلاصه می‌توان این گونه بیان کرد که اسپوفینگ یک روش برای دستکاری بازار می‌باشد که در معامله گران احساسات را ایجاد خواهد کرد و آنان را در دام خود گرفتار خواهد کرد. آشنایی با این روش می‌تواند شما را از این دام دور نگه دارد.
در این مقاله قصد داریم به اسپوفینگ و نحوه استفاده از آن نیز اشاره‌ای داشته باشیم و قانونی بودن و یا غیرقانونی بودن آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. علاوه بر این مسئله در این مطلب می‌خواهیم این روش را با روش لیرینگ نیز مقایسه کنیم و تفاوت‌های این دو روش را نیز بسنجیم. علاوه بر این موارد قصد داریم به عوارض و عواقب این روش در بازارهای مالی نیز اشاره‌ای داشته باشیم. پس با توجه به این مسئله در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
اسپوفینگ یک روش بسیار خطرناک برای دستکاری بازار ارز دیجیتال از طریق ثبت سفارش‌های خریج و یا فروش جعلی درست قبل از معامله می‌باشد. به بیان ساده در این روش فرد کلاهبردار در ابتدا یک سفارش خرید و یا فروش سنگین را در دفتر معاملات ثبت خواهد کرد و درست زمانی که نوبت اجرای آن برسد، اقدام به لغو آن خواهد کرد. این کار تغییراتی را در بازار و قیمت آن رمز ارز ایجاد خواهد کرد و روند بازار را متناسب با میل فرد کلاهبردار پیش خواهد برد. اگر از جمله فعالان بازار باشید به خوبی می‌دانید که عامل اصلی در تعیین قیمت در این بازار عرضه و تقاضا می‌باشد. پس با توجه به این مسئله عرضه و تقاضا قادر خواهد بود کسب سود و یا ضرر را به ارمغان آورد. هدف از اجرای اسپوفینگ نیز دقیقا این است که بباعث ایجاد تغییراتی در عرضه و تقاضا شوند و فشار فروش و یا خرید کاذبی را ایجاد نمایند. زمانی که سفارش خرید و یا فروش در بازار ایجاد شود، این احساس را به فعالان منتقل خواهد کرد که آن دارایی قرار است نزول و یا صعود قیمت را داشته باشد و به همین خاطر آنان نیز شروع به خرید و یا فروش دارایی خود خواهند کرد.
این روش منجر به این خواهد شد که قیمت یک دارایی بالا و یا پایین بیاید. وقتی قیمت بازار به یک حد تعادل رسید، فرد سودجو سفارش جعلی خود را لغو خواهد کرد. مسئله اصلی این است که بعد از لغو سفارش نیز بازار تا مدتی همچنان به روند خود ادامه خواهد داد. در این مدت زمان فرد سودجو قادر خواهد بود معامله خود را برخلاف روند بازار انجام دهد و ارزهای خود را به فروش برساند و یا این که رمز ارز مورد نیاز خود را خریداری کند. مشکل اصلی این است که روشی وجود ندارد که بتوان جعلی بودن و یا واقعی بودن سفارش را تشخیص داد. پس با توجه به این مسئله اسپوفینگ می‌تواند یک روش کارآمد و عالی برای سودجویی باشد؛ به خصوص در شرایطی که سفارش‌های ایجاد شده در نقطه حمایت و یا مقاومت ایجاد شوند. جا دارد به این مسئله نیز اشاره‌ای داشته باشیم که اسپوفینگ اغلب از طریق معاملات با فرکانس بالا انجام خواهند شد؛ دلیل این سخن نیز این است که برای دستکاری در قیمت ارزهای دیجیتال باید تعداد بالایی سفارش داده شود تا که بتواند روی احساسات افراد تاثیر خود را اعمال کند. برای همین نیز سودجویان بازار اغلب این کار را به واسطه ربات انجام خواهند داد.
تصور کنید که یک معامله گر در بازار ارز دیجیتال چیزی در حدود 10 هزار رمز ارز را در اختیار دارد و قصد دارد دارایی خود را به فروش برساند. او از الگوریتمی استفاده خواهد کرد که کمی پیش از اجرای سفارش آن را لغو کند. در این روش، فرد سفارش خریدی را ایجاد خواهد کرد و به واسطه این کار، به فعالان بازار تلقین خواهد کرد که روند بازار رو به صعود می‌باشد. به واسطه این کار بسیاری از فعالان بازار به دام این فرد گرفتار خواهند شد و اقدام به خرید این رمز ارز خواهند کرد. در این شرایط قیمت آن رمز ارز به مراتب بالاتر خواهد رفت و تا مدت زمانی به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در این شرایط زمانی که قیمت به بالاترین سطح خود رسید، فرد سودجو اقدام به فروش 10 هزار توکن خود خواهد کرد و به واسطه این کار سود خوبی را به دست خواهد آورد. در حقیقت این شخص با دستکاری بازار سود به دست آمده را کسب خواهد کرد.
علاوه بر این مسئله فرد سودجو قادر خواهد بود نزدیک به سطح مقاومت و یا حمایت این سفارش را ایجاد کند و باعث رشد و یا نزول قیمت شدید در یک رمز ارز شود. به عنوان مثال اگر یک رمز ارز در قیمت 10 هزار دلار دارای یک مقاومت باشد، فرد سودجو قادر خواهد بود با ایجاد یک سفارش خرید در این قیمت، به دیگر فعالان بازار این را تلقین خواهد کرد که قیمت قرار است سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند، در این شرایط فرد قادر خواهد بود سود بسیار زیادی را از این راه به دست آورد و سپس روند بازار را به واسطه فروش دارایی خود تغییر دهد. البته در مواجه با این سطوح فرد مهاجم باید بسیار حرفه‌ای عمل کند، زیرا در برخی از مواقع این حیله جواب گو نخواهد بود. به عنوان مثال در مورد ارز دیجیتال بیت کوین این روش به مراتب سخت تر قابل اجرا خواهد بود. دلیل این سخن نیز این است که ارز دیجیتال بیت کوین حجم معاملات بالایی دارد و امکان فریب فعالان به مراتب سخت تر خواهد بود.
در حال حاضر در بسیاری از بازارهای مالی دنیا این روش یک روش کاملا غیرقانونی می‌باشد و با اجرا کنندگان آن برخورد خواهد شد. به عنوان مثال در کشور آمریکا این روش یک روش عیرقانونی اعلام شد؛ زیرا این روش سبب اختلال در بازار می‌شد. اما در مورد بازار ارز دیجیتال قضیه از این قرار نیست و قانون خاصی برای اسپوفینگ وجود ندارد. دلیل این رخ داد نیز این است که برای اجرای قانون اسپوفینگ باید در ابتدا اثبات شود که از این روش در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. همان طور که نیز که پیش از این به آن اشاره کردیم، شناسایی اسپوفینگ کاری بسیار سخت و دشوار است که هر کسی قادر به شناسایی آن نخواهد بود.
همچنین بخوانید: چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟
لیرینگ و اسپوفینگ هر دو روشی برای دستکاری بازار ارز دیجیتال به واسطه صرافی ارز دیجیتال می‌باشند. در هر دو روشی که نام بردیم، فرد سودجو به دنبال این است که بتواند با ارسال سفارش غیرواقعی، احساسات فعالان بازار ارز دیجیتال را درگیر کند و روند بازار را تغییر دهد. اما سوال اصلی این است که تفاوت این دو روش با یکدیگر چیست؟ برخی از قانون گذاران و کارشناسان این دو روش را از یک دیگر جدا می‌دانند و دلیل این کار نیز این است که بسیاری از قانون گذاران بر این باور هستند که در روش لیرینگ سفارشات جعلی در چند سطح ارسال خواهد شد، اما در روش Spoofing سفارش‌های ارسال شده جعلی تنها در یک قیمت واحد ارسال خواهند شد. به بیان ساده در روش اسپوفینگ فرد مهاجم تنها یک سفارش با حجم بالا ایجاد خواهد کرد، در شرایطی که در روش لیرینگ فرد مهاجم چندین سفارش غیرواقعی را در چندین قیمت مختلف ارسال خواهد کرد.
از طرفی جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که لیرینگ شکل خاصی از اسپوفینگ می‌باشد که در آن فرد متقلب چند سفارش مختلف را در چند قیمت مختلف به ثبت خواهد رساند. این سفارشات عمدتا به صورت متوالی به سیستم ارائه خواهد شد و فعالان بازار ارز دیجیتال را درگیر احساسات خواهد کرد. به بیان ساده می‌توان گفت که لیرینگ از چند لایه اسپوفینگ تشکیل شده است. در هر دو روش زمانی که قیمت به حد قابل قبولی افزایش یا کاهش پیدا کرد، معامله گر معامله واقعی خود را انجام خواهد داد. پس با توجه به این مسئله در این روش از سودجویی تنها فردی که روش را انجام خواهد داد و افرادی که از این روش اطلاع دارند، سود به دست خواهند آورد و بقیه افراد در دام این روش گرفتار خواهند شد و معامله خود را با ضرر و زیان به پایان خواهند رساند.
اسپوفینگ علاوه بر این که یک روش غیرقانونی می‌باشد، اثرات بسیار مخربی را نیز بر بازار اعمال خواهد کرد. دلیل این سخن نیز این است که اسپوفینگ قادر خواهد بود تغییرات مصنوعی را در عرضه و تقاضای بازار ایجاد کند. این مسئله کاملا درست است که افراد سودجو به واسطه این روش سود خوبی را به دست می‌آورند؛ اما این روش آسیب‌های زیادی را برای بازار ارز دیجیتال به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 2020 میلادی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا همه پیشنهادات مربوط به صندوق قابل معامله در بورس آنی بیت کوین را رد کرد. یکی از دلایلی که منجر به این رخ داد شد این بود که مدیران این سازمان معتقد بودند که قیمت بیت کوین دچار دستکاری های مصنوعی قرار می‌گیرد. البته این اتفاق در حال حاضر بسیار کمتر رخ خواهد داد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که اسپوفینگ در بازارهای مختلف تاثیرات مختلفی را اعمال خواهد کرد.
هر چقدر احتمال تحرکات غیرمنتظره در بازار ارز دیجیتال بیشتر باشد، اسپوفینگ ریسک بیشتری را به همراه خواهد داشت. در این شرایط ممکن است که روند بازار به نفع فرد سودجو پیش نرود. این مسئله در شرایطی تشدید خواهد شد که روند بازار به واسطه بازار آنی روند را هدایت کند. به عنوان مثال تصور کنید که معامله گر سودجو قصد دارد چند سفارش جعلی را ایجاد کند. اگر در زمان ایجاد این سفارشات یک روند قوی صعودی و یا نزولی شکل گیرد، معامله گران خرد بازار ارز دیجیتال دچار ترس از دست دادن خواهند شد و در این شرایط روند شکل گرفته در بازار پایدار خواهد شد و دیگر برگشتی وجود نخواهد داشت. این رخ داد از جمله اتفاقاتی است که فرد مهاجم اصلا دوست ندارد که رخ دهد. در چنین رخ دادی عملا Spoofing کارایی خود را از دست خواهد داد و معامله گر سودجو نیز دچار یک ضرر و زیان سنگین خواهد شد.
یکی از روش‌های کارآمدی که معامله گران بازار ارز دیجیتال قادر خواهند بود از آن برای مقابله با اسپوفینگ انجام دهند این است که از پلتفرم‌های معتبر استفاده نمایند. محیط و پلتفرم معتبر به مکانی گفته می‌شود که در آن خبری از کلاهبرداران و متقلبان نباشد. البته همان طور که می‌دانید کلاهبرداران بسیاری در این فضا وجود دارد و هیچ تضمینی برای عدم حضور این اشخاص در پلتفرم‌های مختلف وجود ندارد. پس با توجه به این مسئله جوانب احتیاط را در نظر داشته باشید و در صورتی که قصد دور ماندن از اسپوفینگ را دارید، بهتر است که همیشه از یک پلتفرم امن برای انجام معاملات خود استفاده کنید. به واسطه این کار کمتر دچار درگیری احساسات در معاملات خواهید شد.
امروزه بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال به دنبال این هستند که بتوانند سیستم امنیتی و نظارتی خود را به کار گیرند تا که مطمعن شوند که مشتریان در برابر اسپوفینگ در امان هستند. با این حال، این فرآیند به صورت کاملا دو طرفه رخ خواهد داد. به بیان ساده یعنی در صورتی رخ خواهد داد که کاربران نیز با فرد سودجود همراه و هم گام شوند. همیشه باید مراقب دستکاری‌های بازار ارز دیجیتال باشید. همان طور که می‌دانید بازار ارز دیجیتال یک بازار پر از ریسک می‌باشد و ارزهای دیجیتال با این که سود خوبی را برای افراد به همراه خواهند داشت، از سویی نیز ممکن است دارایی بسیاری از افراد را از بین ببرند.
این مسئله کاملا درست است که تشخیص اسپوفینگ در بازار ارز دیجیتال کاری بسیار سخت و دشوار است، اما احتمال دارد که الگوهایی وجود داشته باشد که بتوان از آنان برای تعیین معقول بودن یا نبودن تغییرات قیمت کمک گرفت. راه کار دیگری که به شما کمک خواهد کرد که بتوانید از اسپوفینگ در امان باشید این است که، راهبرد سرمایه گذاری خود را تغییر دهید. بهترین کار این است که خود را از اخبار و احساسات بازار به دور نه دارید و به واسطه استراتژی معاملاتی خود تصمیمات خود را اتخاذ کنید. در صورتی که بتوانید راهبرد و روش معاملاتی خود را بیابید، به راحتی قادر خواهید بود در برابر اسپوفینگ از خود و دارایی خود مقابله کنید و گول افراد سود جود را نخورید.
در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با یکی از روش‌های سودجویی در بازار ارز دیجیتال به نام Spoofing اشنا کنیم و نحوه استفاده از این روش را خدمت شما عزیزان شرح دهیم. همان طور که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم به واسطه این روش فرد سود جو قادر به دستکاری بازار ارز دیجیتال خواهد بود. در این روش فرد سودجو به واسطه سفارش غیرواقعی قادر خواهد بود سود بسیار خوبی را به دست آورد. اسپوفینگ در حال حاضر در بسیاری از بازارهای مالی غیرقانونی شناخته شده است و در تنها بازار که می‌توان از آن استفاده کرد بازار ارز دیجیتال می‌باشد، زیرا امکان اثبات استفاده از آن وجود ندارد.
در پایان جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که درست است که این روش در بسیاری از موارد سود خوبی را برای فرد مهاجم به همراه خواهد داشت، اما در شرایطی که بازار ارز دیجیتال و روند آن در شرایط متعادل نباشد، این روش نه تنها سودی را برای فرد مهاجم به همراه نخواهد داشت، بلکه موجب ضرر و زیان او نیز خواهد شد. پس با توجه به این مسئله می‌توان گقت که این روش تنها در شرایطی قابل اجرا خواهد بود که بازار ارز دیجیتال با نوسان شدید همراه نباشد.
مرجع: atomicwallet
