بیت کانکت یک پلتفرم اثبات سهام (PoS) بود که به کاربران این امکان را می‌داد تا برای کسب سود، بیت‌کانکت کوین (BCC) خریداری کنند. کاربران می‌توانستند بیت کوین(BTC) را برای BCC بفروشند و سپس قیمت BCC را قفل کنند و در دوره‌های قفل تعریف شده سود روزانه کسب کنند. در سپتامبر 2021، SEC علیه BitConnect، بنیانگذار کومبانی، مروج برتر آن و شرکت وابسته به او شکایت کرد. در این اقدام ادعا شده بود که آنها از طریق پیشنهاد تقلبی و ثبت نام نشده سرمایه‌گذاری‌ها، از سرمایه‌گذاران خرد حدود 2 میلیارد دلار کلاهبرداری کردند.
SEC ادعا کرد که متهمان با انتقال وجه به آدرس‌های کیف پول دیجیتال از اوایل ژانویه 2017 تا ژانویه 2018، پول جمع آوری کرده‌اند. این کیف پول‌ها تحت کنترل بیت کانکت، بنیانگذار آن، و مروج ارزهای دیجیتال برتر ایالات متحده، گلن آرکارو، بودند.
هیئت منصفه بنیانگذار BitConnect را محکوم کرد
روز جمعه، وزارت دادگستری ایالات متحده(DoJ) کیفرخواست موسس بیت کانکت، ساتیش کومبانی را اعلام کرد. یک هیئت منصفه فدرال، کومبانی را به "سازمان دهی یک طرح جهانی پانزی" متهم کرد.طبق بیانیه مطبوعاتی، "کومبانی سرمایه گذاران را در مورد برنامه وام دهی بیت کانکت گمراه کرد." در ادامه بیانیه مطبوعاتی آمده است: "بیت کانکت به عنوان یک طرح پانزی با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران قبلی عمل کرده است. در مجموع، کومبانی و همکارانش حدود 2.4 میلیارد دلار از کلاهبرداری از سرمایه گذاران به دست آوردند." SEC متهمان را به نقض مقررات ضد تقلب و کلاهبرداری اوراق بهادار فدرال متهم کرده است. مروج ارزهای دیجیتال آمریکایی، آرکارو در سپتامبر سال گذشته به این اتهامات جنایی اعتراف کرده بود.
جریمه های سنگین و حبس طولانی برای قانون شکنان رمزنگاری پیشنهاد می‌شود
در اوایل این هفته، Delo و Hayes بنیانگذاران BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کردند. بر اساس شرایط توافق نامه‌های خود، "هیز و دلو موافقت کردند که 10 میلیون دلار جریمه کیفری بپردازند که نشان دهنده سود مالی ناشی از این جرم است."
در سال 2021، BitMEX مبلغ 100 میلیون دلار جریمه برای نقض قانون بورس کالا(CEA) با ارائه معاملات یا مبادلات پردازش بدون تأیید به عنوان بازار قرارداد تعیین شده(DCM) یا تسهیلات اجرای مبادله(SEF) پرداخت. BlockFi هم یک جریمه 100 میلیون دلاری SEC را در این ماه پرداخت کرد.
در حالی که این مبالغ قابل توجه هستند، قانون گذاران در کره جنوبی رویکرد سخت گیرانه‌تری را در برابر کلاهبرداران اتخاذ کرده‌اند. در ماه ژانویه، اخباری از سوی دادستان‌های کره جنوبی به گوش رسید که می‌خواهند مجرمان رمزارز را به حبس ابد محکوم کنند. مدیران پلتفرم رمزارز وی گلوبال به دلیل کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری محکومیت‌های سنگین حبس دریافت کردند.
