دبیر اجرایی سیبان (SiBAN)، رومى اوفی ، تاکید کرد که بایننس باید برای اثبات ادعای بی گناهی خود، اسامی افراد رشوه گیرنده را فاش کند و به مقامات اجازه دهد تا با تخلفات برخورد کنند.
آیا بایننس در پرونده رشوه غیرقانونی شریک جرم است؟
فعالان ارز دیجیتال نیجریه خواستار افشای هویت فردی هستند که از طرف بایننس به آنها رشوه پیشنهاد داده است. آنها اظهار می کنند که این افشاگری در صورت وقوع، ادعای آنها را تایید می کند.
ذینفعان محلی حوزه کریپتو در مصاحبه های جداگانه با کوین تلگراف گفتند که ادعای رشوه بایننس در صورت عدم رسیدگی مناسب، می تواند بر وجهه این کشور تأثیر منفی بگذارد.
مشاهده اخبار بلاکچین در بلاکچین نیوز
به گفته روم اوفی ، دبیر اجرایی انجمن ذینفعان فناوری بلاکچین نیجریه (SiBAN)، زبان بدن کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در جلسه ششم می نشان داد که دولت تمایل به همکاری برای رونق بخشیدن به صنعت کریپتو دارد.
پیشنهاد مطالعه مقاله : تفاوت بازار فارکس با بیت کوین
با این حال، روم اوفی در مورد پتانسیل بایننس برای خدشه دار کردن وجهه دولت و تأثیر منفی بر بخش کریپتو نیجریه هشدار داد.
"اگر بایننس سعی دارد تا وجهه این دولت را خراب کند و به نوبه خود، اثر موجی منفی برای کریپتو در کشور ایجاد کند، ذینفعان در نیجریه اجازه چنین کاری را نخواهند داد."
آقای روم اوفی تأکید کرد که بایننس نیازمند ارائه جزئیات دقیق است و از آنها خواست تا افراد درگیر در پرونده رشوه‌یرا شناسایی کنند. وی خاطرنشان کرد که این امر باعث میشود پرونده رشوه توسط بایننس شرح داده شده و به مقامات اجازه می‌دهد تا با هرگونه تخلفی در حوزه برخورد کنند و بدین ترتیب از وجهه کشور در نظر صرافی‌های بین‌المللی که می‌خواهند برای تجارت به نیجریه بیایند، محافظت شود.
در تاریخ ۷ می، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، توضیحی جامع در مورد بازداشت تیگران گامباریان، یک مامور سابق اداره درآمد داخلی ایالات متحده که قبلاً تیم مبارزه با جرایم مالی بایننس را رهبری می کرد، ارائه داد.
آقای تنگ ادعا کرد که افراد ناشناسی با کارمندان صرافی تماس گرفته و پیشنهاد پرداخت رشوه برای حل و فصل اتهامات را ارائه داده‌اند.
پیشنهاد مطالعه مقاله : مخالفت کره جنوبی با ارزهای دیجیتال
ناتانیل لوز، مدیرعامل فلینکپ، پلتفرم تامین نقدینگی صرافی‌های ارز دیجیتال، نسبت به اینکه هر مقام رسمی نیجریه‌ای برای رشوه به بایننس مراجعه کرده باشد، ابراز نگرانی کرد. با این حال، لوز تاکید کرد که نام بردن از افراد خاص به اثبات ادعای آنها کمک می کند.
در سال ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه اعلام کرد که بایننس نیجریه توسط آنها ثبت یا تنظیم نشده است و فعالیت آن در نیجریه غیرقانونی است.
در ۲۷ فوریه، رئیس کل بانک مرکزی نیجریه ادعا کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال در نیجریه مظنون به انجام تراکنش‌های غیرقانونی هستند و به "جریان‌های مشکوک مالی" در بایننس اشاره کرد.
پیشنهاد مطالعه مقاله : رقابت استیبل‌کوین و ویزا
با تشدید شدن فعالیت‌های غیرقانونی بایننس در نیجریه، کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان نیجریه، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس را برای حضور در کمیته قبل از ۴ مارس فراخواند.
این وضعیت زمانی تشدید شد که مقامات نیجریه خواستار اقداماتی از بایننس، مانند ارائه اطلاعات دقیق کاربران شدند. این امر منجر به بازداشت گامباریان و انجوالیا منجر شد.
