پامپ Pump و دامپ Dump روشی غیر قانونی در بازارهای مالی است و فقط به حوزه ارز دیجیتال محدود نمی‌شود. اما در حال حاضر با توجه به گسترش فضای آنلاین و مخصوصا رایج شدن ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، این روش در مقایسه با قبل نزد کلاهبرداران بسیار رایج‌تر شده است. متاسفانه نبود چارچوب مقررات و قوانین نظارتی برای حوزه کریپتوکارنسی سبب شده الگوی کلاهبرداری پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال به شدت مورد توجه کلاهبرداران قرار بگیرد.
پامپ و دامپ زمانی اتفاق می‌افتد که گروهی از سرمایه گذاران دانه‌درشت، یک شرکت سرمایه گذاری یا به طور کلی فرد یا گروهی که دارای سرمایه زیادی هستند تصمیم می‌گیرند به طور مصنوعی و غیر واقعی قیمت یک کالا، ارز یا سهام را بالا ببرند. این افراد حجم زیادی از آن دارایی را از قبل خریداری کرده‌اند و با بالا بردن قیمت سود هنگفتی بدست خواهند آورد. الگوی کلاهبرداری پامپ و دامپ در ارز دیجیتال نیز دقیقا همینطور است.
افراد سودجو پس از انتخاب بازار مورد نظر خود، شروع به تبلیغات گسترده روی دارایی مورد نظر (در اینجا یک ارز دیجیتال) می‌کنند. همانطور که در بالا گفتیم این رمز ارز هدف پامپ و دامپ ممکن است یک ارز دیجیتال از قبل موجود در بازار (با سرمایه در گردش پایین) یا یک توکن ساخته شده به دست خود کلاهبرداران باشد.
⭐️ بهترین ارزهای جام جهانی
تبلیغات پیرامون طرح مثلا سرمایه گذاری آنها به طور طبیعی بسیار اغواکننده و گول‌زننده است. جمله‌هایی مشابه این که «این دارایی زیرخاکی بازار است» (ما آن را زودتر از بقیه پیدا کرده‌ایم و به زودی رشد خواهد کرد)، «دیگر فرصتی باقی نمانده است»، «اگر سرمایه گذاری زودهنگام در بیت کوین و اتریوم را از دست داده‌اید اکنون وقت جبران است»، «قیمت این ارز دیجیتال به زودی پرواز خواهد کرد» و دیگر موارد گول‌زننده که به مخاطب حس فومو (ترس از دست دادن یک فرصت بزرگ) می‌دهند در تبلیغات پروژه‌های هدف یک الگوی پامپ و دامپ شنیده می‌شود. با این تبلیغات جذاب بسیاری از افراد ناآگاه، به امید سود نجومی، وارد بازار می‌شوند.
کلید اصلی شناسایی یک طرح پامپ و دامپ این است که در مورد پروژه‌ها و ارزهای دیجیتالی که توسط افراد ناشناس و حتی افراد شناخته شده با میلیون‌ها فالوور در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌شوند، وسواس بیشتری داشته باشید. تحقیق بیشتر در مورد رمز ارز تبلیغ شده توسط آنها انجام دهید و از افراد کارشناس راهنمایی بگیرید.
در بازار ارزهای دیجیتال هر زمان با تبلیغاتی روبه‌رو شدید که به نظر جذاب می‌آید، لحظه‌ای وعده‌های جذاب آن را کنار بگذارید و رزومه تیم پشت پروژه را مطالعه کنید. سعی کنید با ذهنی عاری از طمع تصمیم بگیرید! ببینید این تیم در گذشته چه کاره بوده‌اند و سرنوشت پروژه‌های قبلی آنها چه شده است؟ آیا آنها طبل توخالی هستند یا واقعا چیزی برای ارائه دارند؟ اگر تمام پروژه‌های قبلی آنها نیمه کاره رها شده، چه تضمینی وجود دارد که این پروژه نیز به سرنوشت مشابهی دچار نشود و کاربران را با پامپ و دامپ یک ارز دیجیتال بیچار نکند! آنها، مخصوصا چهره‌های شناخته شده که نمی‌خواهند کاربران را بعد از یک پامپ و دامپ از دست بدهند، احتمالا از قبل تاکید می‌کنند که بازار رمز ارز با ریسک همراه است، اما برای موفقیت باید این ریسک را به جان خرید! در نهایت نیز جملاتی نظیر «شکست پلی برای پیروزی است» به خورد بازندگان این سرمایه گذاری داده می‌شود تا برای ادامه راه و مخصوصا شرکت در الگوهای پامپ و دامپ بعدی با هدف جبران ضرر کنونی ترغیب شوند.
به حساب توئیتر این افراد مراجعه و کامنت‌ها را مطالعه کنید. ببینید سایر افراد در مورد آنها چه می‌گویند. اگر دیدید سایر افراد معتقدند که این پروژه یک روش پامپ و دامپ خواهد بود، با وسواس بسیار بیشتری سرمایه گذاری کنید. برای سرمایه و زمان خود ارزش قائل باشید! از طرفی دیگر این فقط یک معیار است و نباید به آن بسنده کرد. برخی کلاهبرداران به اندازه‌ای سرمایه برای الگوی پامپ و دامپ خود دارند که بخشی از آن را به استخدام کامنت‌نویس (بدون شک به نفع خود) در شبکه‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند!
قدم بعدی در شناسایی روش پامپ و دامپ بررسی فنی پروژه است. با استفاده از روش‌های تحلیل فاندامنتال ارزش پروژه را بررسی کنید و با استفاده از شاخص‌های اقتصادی معتبر ارزش پروژه در آینده را تخمین بزنید. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به طور کلی مشخص می‌کند ارزش کنونی یک دارایی چقدر با ارزش واقعی آن فاصله دارد. اگر قیمت کنونی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی است، با خیالی آسوده روی ارز دیجیتال مورد نظر سرمایه گذاری کنید. ما نمی‌خواهیم به خیال پامپ و دامپ بودن تمام پروژه‌ها فرصت‌های خوب را از دست بدهید! اما اگر ملاحظه کردید که ارزش واقعی رمز ارز در حال پروموت برابر یا مخصوصا پایین‌تر از قیمت فعلی آن است، سراغ پروژه دیگری بروید و کاری به تبلیغات و حواشی نداشته باشید. در نظر داشته باشید تحلیل فاندامنتال کار پیچیده‌ای است و به ورق زدن سریع صفحه‌های یک وایت پیپر پرزرق و برق محدود نمی‌شود. پس در صورت نداشتن دانش کافی از دیگران کمک بگیرید.
نکته سوم در شناسایی یک پامپ و دامپ بررسی حجم معاملات است، هر چند کلاهبرداران حرفه‌ای آن را نیز به سادگی دست‌کاری می‌کنند. در حالت کلی حجم معاملات یکی از معیارهای مهمی است که در کنار دیگر عوامل باید برای تشخیص یک طرح پامپ و دامپ به آن توجه کنید.
حجم معاملات در تمامی پامپ و دامپ‌ها تقریبا مشابه است. حجم معاملات در ارز دیجیتال برای مدت زیادی نزدیک به صفر یا بسیار پایین است. وقتی حجم معاملات در گذشته را بررسی می‌کنید متوجه خواهید شد که روزانه تعداد بسیار کمی از افراد خرید و فروش انجام داده‌اند، اما به یکباره و با افزایش قیمت حجم معاملات نیز رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده است. حتما درباره علت این افزایش ناگهانی تحقیق کنید. نمی‌توان چنین اتفاقی را لزوما به درگیر شدن پروژه در یک الگوی کلاهبرداری پامپ و دامپ نسبت داد. شاید فرد یا شرکتی مطرح در آن سرمایه گذاری کرده است که خود یک سیگنال مثبت و اطمینان‌بخش است.
گاهی اوقات خبر همکاری با یک شرکت یا پروژه بزرگ دیگری باعث این اقبال سرمایه گذاران شده، در غیر این صورت مطمئن باشید که با یک طرح پامپ و دامپ ارز دیجیتال سروکار دارید و باید از سرمایه گذاری روی آن اجتناب کنید.
