هم اکنون که در حال نوشتن این مطلب هستم، شاید چندین نفر به صورت ناخواسته درگیر پروندهای مالی پولشویی به خاطر خرید و فروش ارز دیجیتال به این وب سایت یا سایت های مشابه شده اند.
آیا میدانید جرم پولشویی در سیستم قمار چیست؟
به نقل از وب سایت مشاوره حقوقی دینا: مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد . مجازات گفته شده ، تنها برای کسانی است که تنها مرتکب جرم پولشویی شده اند ولی کسانی که جرم اصلی مثلا کلاهبرداری را هم انجام داده اند ، علاوه بر مجازات پولشویی به مجازات کلاهبرداری هم محکوم خواهند شد .
چرا همکاری با این وب سایت مصداق بارز پولشویی می باشد؟
این وب سایت و وب سایت های مشابه از شما ارز دیجیتال را دریافت میکنند و از حساب های فیشینگ و اجاره ای به شما پول را پرداخت میکنند این دقیقا شروع مشکلات شماست اما چرا؟
پاسخ بسیار ساده هست:
حساب های اجاره ای سایت های قمار و شرطبندی توسط پلیس فتا و مراجع قضایی همواره در حال رصد می باشد حال شما از یک حساب قمار پول دریافت کردید به نیت اینکه این وب سایت به شما چند درصد بیشتر از مبلغ عرف بازار پرداخت میکند بعد از گذشت چند وقت حساب شما به دلیل همکاری در پولشویی سیستم قمار و در صورت داشتن شاکی شخصی به دلیل فیشینگ که معمولا توسط سایت های قمار از کاربران انجام میشود مسدود می شود.
حال چه مشکلی برای شما ایجاد می شود؟
ساده ترین حالت این هست که حساب شما و مبلغ داخل آن مسدود می شود و شمایی که بخاطر چند درصد دریافت بهای بیشتر به ازای فروش ارز دیجیتال خود به این وب سایت اعتماد کردید باید چندین ماه در مراجع قضایی پاسخگو باشید و در انتها علاوه بر پرداخت جریمه شراکت در پولشویی سایت های قمار باید مبلغی که دریافت کردید عینا به حساب دولت واریز کنید.
نتیجه استفاده از این وب سایت ها:
۱. شما ارز دیجیتال خود را از دست داده اید
۲. حساب شما چندین ماه مسدود می شود
۳. مبلغ دریافت شده به همراه جریمه باید به حساب دولت واریز کنید.
۴. ثبت اطلاعات شما به عنوان یک فرد قمار باز در سامانه های دولتی
سخن آخر
سعی کنید از وب سایت های معتبر برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنید و به سایت هایی که با دادن وعده هایی همچون خرید ارز دیجیتال N درصد بالاتر از قیمت بازار و یا پیام های مشابه اعتماد نکنید.
اگر شما هم تجربه ای در استفاده از این نوع وب سایت های یا همین وب سایت دارید نظر خود را با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید.
