شرکت تحقیقاتی بلاکچین چینالیسیس (Chainanalysis) گزارش سالانه‌ای را در فوریه ۲۰۲۲ درباره جرایم کریپتویی منتشر کرده است. این گزارش دربرگیرنده بخش‌هایی همچون پولشویی، توازن کیفری، توکن‌های NFT و جرم، باج افزار، بدافزار، سرقت سرمایه، کلاهبرداری، تروریسم اقتصادی، بازارهای دارک نت و حوزه‌های قضایی پرخطر و تحریم‌ها بوده و در بخش آخر نحوه مشارکت کره شمالی، روسیه و ایران و به‌ویژه سرویس صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی را در جرایم کریپتویی بررسی کرده است. در ادامه به بررسی کلی گزارش Chainanalysis در حوزه جرایم کریپتویی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
طبق گزارش چینالیسیس رشد قانونی کریپتو در سال ۲۰۲۱ به مراتب بیشتر از کاربردهای مجرمانه و غیرقانونی بوده است. این شرکت تحقیقاتی بیان می‌کند که رشد بازار کریپتو، گسترش جرایمی همچون حملات باج‌افزارها و کلاهبرداری‌ها را هم در پی دارد.
اما در سال ۲۰۲۱، جرایم کریپتویی به بالاترین حد خود یعنی ۱۴ میلیارد دلار رسیده و به‌نظر می‌رسد که آدرس‌های نامشروع به‌طور فزاینده‌ای برای کسب درآمد به حوزه DeFi روی آورده‌اند. رقم تراکنش‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۱، حدودا دو برابر رقم معاملات غیرقانونی در سال ۲۰۲۰ است. در نمودار زیر حجم کل رمزارزهایی که توسط آدرس‌های نامشروع بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دریافت شده‌اند، مشخص است:
همچنین در این گزارش آمده است که از میان همه رمزارزهایی که توسط چینالیسیس رصد شدند، حجم کلی معاملات در سال ۲۰۲۱ به ۱۵.۸ تریلیون دلار رسیده است. این رشد ۵۶۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که شیب پذیرش رمزارزها صعودی است و کاربردهای آن‌ها از همیشه بیشتر در حال گسترش است.
Chainanalysis در این گزارش اظهار می‌کند که با توجه به افزایش نرخ پذیرش کریپتو، افزایش فعالیت‌های مجرمانه در کریپتو چندان تعجب‌برانگیز نیست. اما این واقعیت که افزایش حجم تراکنش‌های غیرقانونی تنها ۷۹ درصد بوده و این مقدار کمتر از میزان حجم کلی تراکنش‌ها است، ممکن است تعجب‌آور باشد. در واقع، با افزایش میزان کاربردهای قانونی رمزارزها که به مراتب بیشتر از کاربردهای مجرمانه است، سهم فعالیت‌های غیرقانونی از حجم کلی معاملات، هرگز کمتر از این نبوده است. در نمودار زیر می‌توانید سهم آدرس‌هایی که فعالیت غیرمشروع دارند را نسبت به حجم کلی معاملات ارزهای دیجیتال، مشاهده کنید.
چینالیسیس با کمک ابزار Chainalysis Reactor سه استخر ماینینگ متصل به صرافی نوبیتکس را نشان داده است. در این گزارش از نوبیتکس به‌عنوان بزرگترین صرافی ایرانی یاد شده است. در تصویر زیر نوشته شده است که نوبیتکس تقریبا ۳۰ درصد وجوه خود را از ۳ استخر ماینینگ دریافت می‌کند و تقریبا ۵۵ درصد وجوه خود را (به عبارتی ۱۹۰ میلیون دلار) را به یک صرافی معروف ارسال می‌کند. فقط ۵ آدرس در این صرافی ۱۵۷ میلیون از این رقم را دریافت کرده‌اند. در این گزارش از استخرها و صرافی‌های مقصد نام برده نشده است.
همین استخرها درجات مشابهی از فعالیت را با دومین صرافی بزرگ ایرانی یعنی والکس دارند. در تصویر زیر که از گزارش چینالیسیس اسکرین شات گرفته شده، عنوان شده که والکس تقریبا ۲۵ درصد وجوه خود را از ماینینگ دریافت کرده و ۳۰ درصد وجوه را به همان صرافی معروف انتقال می‌دهد.
جهت مشاهده مقاله در سایت میهن بلاکچین کامل روی این لینک کلیک کنید
