طرح پیشنهادی دولت روسیه درباره صرافی‌های رمزارز

دولت روسیه پروپوزالی را منتشر کرده است که اصول تنظیم ارزهای دیجیتال را مشخص می کند. این سند از حمایت بانک مرکزی برخوردار است که قبلا خواستار ممنوعیت استخراج و مبادله کریپتو شده بود.

لینک سند پیشنهادی: http://government.ru/news/44519/

این سند می گوید که روس ها بیش از 12 میلیون حساب ارز دیجیتال و حدود 2 تریلیون روبل (26.7 میلیارد دلار) ارز دیجیتال دارند. همچنین این کشور در استخراج بیت کوین رتبه سوم را در جهان دارد، سهمی که Cambridge Centre for Alternative Finance با آن موافق است. در این سند اشاره شده است که با چنین حجم زیادی از رمزارزها، مجریان قانون نگران هستند که نتوانند به اندازه کافی به جرایم مربوط به رمزارزها رسیدگی کنند.

در این سند آمده است که خرید ارزهای دیجیتال در روسیه باید فقط از طریق شرکت‌های ثبت شده و دارای مجوز محلی انجام شود تا کاربران کاملاً تأیید شوند و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های آنها در اختیار آژانس‌های دولتی قرار گیرد. این سند شامل استخراج ارز دیجیتال نمی‌شود. نیاز به چنین مقرراتی، مجلس را ملزم به تصویب قوانین جدید می کند.

تمام تراکنش‌های مربوط به کریپتو بزرگتر از 600،000 روبل باید به خدمات مالیاتی فدرال گزارش شود. عدم انجام این کار جرم تلقی می‌شود.

این طرح پیشنهادی به بانک ها اجازه می دهد تا به عنوان واسطه بین کاربران و صرافی های ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. این مؤسسات باید هویت کاربران را تأیید کنند، مسیر تراکنش‌ها را در فعالیت‌های غیرقانونی بررسی کنند، مسیرهایی را برای نقل و انتقالات فیات فراهم کنند و اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را برای حداقل پنج سال حفظ کنند. بانک‌ها همچنین باید اسناد لازم برای گزارش مالیات‌ها و اطلاعات سازمان‌های دولتی در مورد تراکنش‌های درخواستی را در اختیار کاربران قرار دهند.

صرافی های ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های پرداخت نظیر به نظیر باید به عنوان اشخاص حقوقی ثبت نام کرده و به ثبت رسمی اپراتورهای مبادلات ارز دیجیتال بپیوندند. آنها باید یک حساب رمزنگاری در یک بانک مجاز باز کنند و الزامات خاصی را که برای سازمان های مالی سنتی اعمال می شود، برآورده کنند.

* صرافی های خارجی باید در روسیه دفتر داشته باشند و در آنجا ثبت شوند.

بانک‌هایی که با صرافی‌های رمزنگاری کار می‌کنند باید از ابزار ردیابی تراکنش بلاک‌چین که توسط Rosfinmonitoring توسعه داده شده است استفاده کنند، نه محصولات شرکت‌های خارجی مانند Chainalysis، Elliptic یا Blockchain کریستال. بر اساس این سند، بلاکچین می‌تواند به شناسایی صاحبان کیف پول‌های رمزنگاری با استفاده از داده‌های متن باز و دارک‌نت کمک کند که الگوهایی از استفاده غیرقانونی از رمزارز ایجاد کند و به عنوان ثبت آدرس‌های مرتبط با جنایات و تامین مالی تروریسم عمل کند.

طبق آخرین اخبار، این پیشنهاد مورد توافق بانک روسیه، وزارت دارایی، وزارت توسعه اقتصادی، آژانس مالیات فدرال، نهاد مبارزه با پولشویی و نهادهای کلیدی مجری قانون مانند وزارت کشور، سرویس امنیت فدرال و دادستانی قرار گرفت. پیش از این، بانک روسیه مخالف این مسیر بوده است.

به گزارش روزنامه کومرسانت، این رویکرد ارزهای دیجیتال را در سطحی با ارزهای خارجی قرار می دهد که به روشی مشابه تنظیم می شوند. به گفته کامرسانت، قوانین و دستورالعمل های جدید احتمالاً در نیمه دوم سال 2022 یا اوایل سال 2023 اجرایی خواهند شد.

Published in Yahoo Finance

Anna Baydakova

Wed, February 9, 2022, 2:10 AM