از نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است :
الف – تحصیل و نگهداری به وسیله اموالی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
ب – معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:
تبدیل یا انتقال مالی و ثروتی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد مخفی کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی .
