تماشای نهنگ چیست؟

تماشای نهنگ یک سرگرمی محبوب برای تحلیلگران و سرمایه گذاران رمزارز است. از آنجایی که داده‌های بلاک چین به صورت عمومی در دسترس هستند، می‌توانیم آدرس‌های هودلر های(HODLER) بزرگ کریپتو را زیر نظر داشته باشیم و این بررسی‌های احساسات در مورد نهنگ‌ها چندین مزیت را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد:

• با توجه به توانایی نهنگ ها در تأثیرگذاری بر حرکات قیمت (به ویژه در کوتاه مدت)، می توانید از داده های زنجیره ای برای برچسب زدن همراه با معاملاتی که انجام می دهند استفاده کنید. با تماشای فعالیت آن‌ها در بلاک چین، ممکن است توکن‌ها یا قراردادهایی را کشف کنید که توجه به آن‌ها ارزش دارند، زیرا «پول هوشمند» در جریان است.
• تماشای نهنگ ممکن است به زمان‌بندی ورود یا خروج به یک توکن کمک کند. زمانی که یک نهنگ وارد موقعیتی می شود، ممکن است زمان خوبی برای در معرض قرار گرفتن (توکن) باشد، به خصوص اگر نهنگ سابقه موفقیت آمیزی زودتر رسیدن (به توکن ) داشته باشد. به طور مشابه، هنگامی که یک نهنگ یک توکن را می‌فروشد، این می‌تواند نشانه خروج شما باشد، زیرا ممکن است منجر به فروش بیشتر توسط سایر شرکت‌کنندگان شود یا نهنگ ممکن است از اطلاعاتی که دیگران از آن آگاه نیستند، مطلع باشد.
• نظارت بر آنچه نهنگ ها انجام می دهند یک فعالیت کم تلاش است، اما بازدهی بالقوه بالایی دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آدرس ها را ردیابی کنید و از ابزارهای خاصی استفاده کنید، بنابراین معامله گران نیازی به تجزیه و تحلیل نمودارها و صرف زمان زیادی برای انجام تحلیل بنیادی و غیره ندارند.

در حالی که برخی از مزایای تماشای نهنگ وجود دارد، مهم است که از محدودیت ها آگاه باشید:

• هیچ‌کس، حتی نهنگ‌ها، نمی‌تواند با 100 درصد اطمینان پیش‌بینی کند که در بازار چه اتفاقی می‌افتد. در حالی که آنها ممکن است پول زیادی را به یک قرارداد اختصاص دهند، لزوماً به این معنی نیست که سرمایه گذاری خوبی خواهد بود. با توجه به اینکه نهنگ ها سرمایه بسیار بیشتری در اختیار دارند، اغلب ممکن است ریسک هایی را متحمل شوند که ممکن است برای سایر معامله گران با سرمایه کمتر مناسب نباشد.
• همه داده‌های بلاک چین و ابزارهای رایگان برای ردیابی کیف پول‌های دارای دارایی‌های بزرگ برای هر کسی قابل دسترسی هستند، بنابراین این اطلاعات باید به سرعت در بازارها گنجانده شود. مزیتی که هنگام ردیابی نهنگ ها دارید ناشی از سرعت عمل شما و سرعت واکنش دیگران به این رویدادها است.
• نهنگ ها تنها عامل تعیین کننده حرکات بازار نیستند. یک توکن ممکن است فشار خرید یا فروش زیادی از سوی نهنگ ها داشته باشد، اما این ممکن است تنها در کوتاه مدت بر بازار تأثیر بگذارد، در حالی که عوامل اساسی ممکن است در بازه های زمانی طولانی تر بر احساسات آنها تأثیر بگذارد.

بنابراین چگونه می توانید نهنگ ها را ردیابی کنید و این را عملی کنید؟ برای اطلاعات بیشتر در ادامه ی مطلب با من همراه باشید !!

نحوه ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال

برای شنا با نهنگ ها، در اینجا 9 ابزاری وجود دارد که می توانید برای شروع استفاده کنید!

1. Block Explorers

هر تماشاگر مشتاق نهنگ می تواند با یک کاوشگر بلوک مانند Etherscan شروع کند. هنگامی که با استفاده از کاوشگرهای بلوک برای جستجوی آدرس ها و درک تراکنش ها آشنا شدید، می توانید به سراغ تکنیک های پیشرفته تر بروید.

یک حساب کاربری با Etherscan ایجاد کنید و می‌توانید از طریق ایمیل برای هر آدرسی در لیست تماشای خود هشدار دریافت کنید. سپس می‌توانید به آدرس‌های برتر بروید و تعدادی نهنگ را پیدا کنید (توجه داشته باشید که بسیاری از آدرس‌های برتر با مبادلات متمرکز مرتبط هستند، بنابراین باید کمی جستجو کنید).

ابزارهای زیر در این لیست به شما کمک می کند تا نهنگ ها را شناسایی کرده و شروع به اضافه کردن آدرس به لیست تماشای خود کنید.

2. Dune Analytics

چندین داشبورد به شما امکان ردیابی نهنگ ها را می دهد:

داشبورد ETH Whales Tracking که توسط springzhang ساخته شده است، 1000 دارنده برتر ETH و آخرین تراکنش های آنها را ردیابی می کند.

داشبورد ردیاب تراکنش‌های نهنگ که توسط gcrypt20 ایجاد شده است، به شما امکان می‌دهد N نهنگ‌های برتر را انتخاب کرده و تراکنش‌های آنها را دنبال کنید. به عنوان مثال، اگر فقط می خواهید 50 نهنگ برتر را ردیابی کنید، می توانید N = 50 را مشخص کنید و فعالیت های زنجیره ای آنها را ببینید.

می‌توانید داشبوردهای دیگر را با جستجوی «نهنگ» بیابید و سپس بر اساس موارد دلخواه، پرطرفدار یا جدید رتبه‌بندی کنید. اگر با SQL آشنایی دارید، حتی می توانید پرس و جو(query) های خود را بنویسید تا تراکنش های نهنگ را بر اساس پروژه بیابید.

3. DeBank

دیبانک یک ویژگی جالب به نام Web3 Social Ranking دارد که کیف پول ها را بر اساس فعالیت زنجیره ای و نفوذ آنها در Web3 رتبه بندی می کند.

برای راحت‌تر کردن ردیابی نهنگ‌ها، می‌توانید هر یک از این حساب‌ها را دنبال کنید و تراکنش‌های آن‌ها در فید شما در لحظه و آنی ظاهر می‌شود.

4. Nansen

نانسن آدرس های کیف پول هایی با بالاترین سود در DEX، NFT و ارائه‌دهندگان نقدینگی را با برچسب‌ «پول هوشمند» نشان می‌دهد. داده ها به صورت بلادرنگ ظاهر می شوند و این جریان ها ممکن است قبل از حرکت های بزرگ قیمت باشند.

هر کسی می‌تواند برای یک حساب رایگان در Nansen ثبت‌نام کند، که به شما امکان می‌دهد جریان پول هوشمند در قراردادهای DeFi، NFT و توکن‌های ERC-20 را مشاهده کنید. ویژگی های بیشتر و بینش عمیق تر با اشتراک پولی باز می شود.

5. Twitter

چندین حساب توییتر وجود دارد که نهنگ ها را در لحظه ردیابی می کنند و می توانید اعلان ها را فعال کنید تا لحظه و بصورت real-time به روز شوند.

لیست برخی به شرح زیر است:

• CoinLobster
• DefiSniper
• WhaleAlert
• WhaleStats

بسیاری از این حساب‌ها دارای وب‌سایت‌های خود هستند که می‌توانید کیف پول‌های برتر را تجزیه و تحلیل کنید که دقیقاً چه کاری انجام می‌دهند.

• می‌توانید معاملات بزرگ را به‌صورت بلادرنگ در وب‌سایت CoinLobster نظارت کنید و به شما امکان می‌دهد یک جفت ارز دیجیتال و یک فیلتر برای اندازه معامله انتخاب کنید.
• وب سایت WhaleAlert تراکنش های بزرگ را در زمان واقعی ردیابی می کند.
• وال استیت 100 کیف پول برتر ETH را تجزیه و تحلیل می کند.

6. UniWhales

یک ردیاب برای مبادلات DEX، نقدینگی، پل ها و خیلی چیزهای دیگر در 12 بلاک چین است که یک کانال تلگرامی را ارائه می دهد که معاملات را به صورت آنی ارسال می کند. لینک های Etherscan داخل هر تراکنش نیز گنجانده شده است، بنابراین می توانید بررسی بیشتری در مورد این آدرس ها انجام دهید.

همچنین یک نسخه پولی برای اطلاعات دقیق تر وجود دارد که می توانید با خرید توکن های UWL به آن دسترسی پیدا کنید.

7. TradingLite

جریان سفارش در صرافی های متمرکز محبوب مانند Binance و Coinbase نیز می تواند اهداف نهنگ ها را آشکار کند. با استفاده از پلتفرم نمودار TradingLite، می‌توانید خرید، فروش و سفارش‌های محدود را در صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال شناسایی کنید.

ابتدا، مناطق تقاضا و عرضه را می توان با ویژگی نقشه حرارتی برجسته کرد، که مناطقی را با سفارشات محدود بزرگ در کتاب سفارشات نشان می دهد، که احتمالاً مناطق حمایت و مقاومت هستند.

نواحی زرد روشن‌تر نشان می‌دهد که کجا سفارش‌های بزرگ وجود دارد و ممکن است به مناطق قیمتی اشاره کند که در آن حمایت یا مقاومت قوی به دلیل خرید یا فروش نهنگ‌ها وجود دارد. می توانید از این سطوح برای تنظیم سفارشات محدود در Perp v2 استفاده کنید تا بتوانید معاملات آنها را دنبال کنید. هنگامی که ماوس را بر روی نقشه حرارتی قرار می دهید، می توانید تعداد سفارشات را در هر نقطه قیمت مشاهده کنید.

همچنین یک نوار کناری معاملات وجود دارد که می‌تواند برای فیلتر کردن اندازه‌های معاملات زیر یک سطح مشخص سفارشی شود. در اسکرین شات زیر، فقط معاملات انجام شده با 10 اتریوم یا بیشتر نشان داده خواهد شد، و هجوم خریدهای بزرگ می تواند نشان دهنده این باشد که نهنگ ها در حال خرید هستند و ممکن است قبل از حرکت قیمت قابل توجهی به سمت بالا باشد. به طور مشابه، مجموعه ای از فروش های بزرگ ممکن است نشان دهنده ادامه کاهش قیمت باشد.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که صرفاً به این دلیل که یک منطقه قیمت دارای مقدار زیادی سفارش محدود برای خرید یا فروش است، تضمینی برای ماندگاری این سطوح نیست، بلکه فقط احتمال وقوع یک معکوس بزرگ در اطراف این مناطق را افزایش می‌دهد.

جعل نوعی دستکاری بازار است که در آن از دیوارهای خرید یا فروش بزرگ برای تأثیرگذاری بر سایر شرکت‌کنندگان استفاده می‌شود، بنابراین مهم است که هنگام بررسی داده‌های جریان سفارش، این را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال، یک نهنگ ممکن است یک دیوار فروش برای کاهش احساسات صعودی و تشویق دیگران به فروش بگذارد، فقط پس از کاهش قیمت آن را حذف کند و سپس با قیمت پایین‌تری خرید کند.

8. Aggr.trade

معاملات بزرگ (100,000 دلار یا بیشتر) و لیکوییئ 50,000 دلار یا بیشتر را به صورت real-time از صرافی های متمرکز مختلف جمع می کند تا فعالیت نهنگ ها را نشان دهد.

9. WhaleMap

در حال حاضر فقط از بیت کوین پشتیبانی می کند، اما معیارهای مربوط به بازارهای اتریوم، سولانا و دیفای در دست توسعه و ساخت هستند!

کاری که این ابزار انجام می دهد، ارائه تجسم خوبی از سطوحی است که نهنگ ها در بازارها فعال هستند و مناطق مهم تقاضا و عرضه را برجسته می کند. نمودارهای مختلفی در WhaleMap وجود دارد که می توانید در اینجا بیشتر در مورد آنها بیاموزید.

یکی از شاخص‌های مفید در WhaleMap، ورودی‌های بزرگ کیف پول است که قیمتی را که BTC با آن اندازه کیف پول خریداری می‌شود (بر حسب روز یا ساعت) نشان می‌دهد.

اگر تعداد زیادی از دارندگان بزرگ ، بیت کوین را با قیمت مشخصی جمع آوری می کنند (مانند حدود 18000 دلار در نمودار بالا)، احتمالاً نشان می دهد که حمایت قوی در این سطح وجود دارد و نشان می دهد که این نهنگ ها صعودی هستند.

خلاصه

با دنبال کردن نهادهایی با دارایی های بزرگ یا آنهایی که به عنوان "پول هوشمند" تلقی می شوند، می توانید تنها با استفاده از 9 ابزار ذکر شده در بالا، با تلاش نسبتاً کمی وارد موقعیت ها شوید و تصمیمات سرمایه گذاری بگیرید.

اگرچه شایان ذکر است که همیشه باید دقت لازم را انجام دهید و قوانین خود را برای سایه انداختن نهنگ ها داشته باشید، زیرا این راه مطمئنی برای سودآوری نیست. با این وجود، این یکی از تکنیک‌های مهمی است که می‌توانید هنگام سرمایه‌گذاری یا معامله ارزهای دیجیتال به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

توییتر

دیسکورد

سایت رسمی ( فیلترشده)

سایت ترید