اختیارات تعلیق یا لغو ثبت دارایی های کریپتویی توسط FCA به‌دنبال نگرانی‌های شرکت پرداخت Bifinity بایننس

اداره رفتار مالی بریتانیا، یا FCA، در پاسخ به مشارکت شرکت پرداخت Bifinity بایننس و شرکت سرمایه گذاری Eqonex که وارد یک شراکت استراتژیک شده اند،  به Binance Markets هشدار داده است.

بیانیۀ Bifnity در مورد مشارکتش با Eqonex

در بیانیه روز دوشنبه، FCA تکرار کرد که Binance Markets Limited به دلیل نگرانی‌های قبلی در مورد ناتوانی شرکت در «نظارت مؤثر» و ادعای برخی از محصولاتش، مجاز به انجام برخی فعالیت‌های تنظیم‌شده مرتبط با کریپتو در بریتانیا بدون رضایت قبلی نیست. این امر ریسک قابل توجهی برای سرمایه گذاران ایجاد کرد. ناظر مالی اشاره کرد که اعلامیه اخیر Bifinity مبنی بر همکاری با Eqonex ممکن است باعث نگرانی رگولاتورهای بریتانیا شود.

به گفته FCA، مشارکت بین Bifinity و Eqonex عملاً به این معنی است که طبق مقررات پولشویی در بریتانیا، افراد و نهادهای خاصی که بخشی از گروه بایننس هستند اکنون ممکن است «مالکان ذینفع» Digivault، شرکت تابعه Diginex در بریتانیا و راه حل حضانت Eqonex. این ناظر مالی گفت که «قدرت ارزیابی تناسب و تناسب» نهادهای بایننس گروه قبل از شراکت را ندارد، اما قبلاً به مردم در مورد نگرانی‌های خود با این شرکت ارز دیجیتال هشدار داده است.

به عنوان بخشی از مشارکت بین Bifinity و Eqonex ، Bifinity موافقت کرد که 36 میلیون دلار وام قابل تبدیل با هدف توسعه محصولات شرکت ها از جمله Digivault ارائه دهد. طبق گفته FCA، این وام به Bifinity «حقوق قراردادی خاص» بر Eqonex اعطا می‌کند، که احتمالاً به این معنی است که این توافق ممکن است به یک شرکت Binance Group اجازه دهد تا فعالیت‌های کریپتویی تنظیم‌شده را در بریتانیا از طریق اتصال Eqonex به Digivault انجام دهد.

رگولاتور گفت: “FCA می تواند اقداماتی را برای تعلیق یا لغو ثبت کسب و کار دارایی های کریپتویی انجام دهد، اگر شرکت راضی نباشد یا مالک ذی نفع آن مناسب نباشد.” FCA همچنین دارای اختیارات تعلیق یا لغو ثبت دارایی های کریپتویی یک شرکت به دلایلی است، از جمله مواردی که شرکتی به تعهدات مندرج در مقررات پولشویی عمل نکرده است.

در ماه فوریه دیدیم که قرارداد Paysafe  بایننس ناظر مالی بریتانیا را نگران کرده بود. صرافی کریپتو بایننس در ژوئن 2021 گفت که اخطار FCA «هیچ تأثیر مستقیمی» بر خدمات آن نخواهد داشت و بیان کرد که بایننس مارکت «یک نهاد حقوقی جداگانه است». Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس بعداً در دسامبر اعلام کرد که صرافی قصد دارد برای مجوز FCA درخواست دهد و امیدوار است ظرف 18 ماه در بریتانیا فعالیت کند.

برای تبدیل شدن به یک شرکت کریپتویی ثبت شده در بریتانیا، شرکت ها باید مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بریتانیا فعالیت کنند. کوین تلگراف گزارش داد که تا فوریه، 32 شرکت از حدود 200 شرکتی که درخواست کرده بودند، تأییدیه FCA را به عنوان ارائه دهندگان خدمات دارایی کریپتویی ثبت شده دریافت کرده اند.

منبع: Cointelegraph

ترجمه شده توسط نجمه در خانه ترید