بنیانگذاران صرافی کریپتو BitMEX پس از یک فرایند طولانی دعوی قضایی با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کردند. آرتور هیز آمریکایی و بنجامین دلو هنگ کنگر- بریتانیایی اعتراف کردند که «عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ برنامۀ مبارزه با پولشویی (AML) در مشتقات ارز دیجیتال و فیوچرز خود، BitMEX، کوتاهی کرده‌اند.
BitMEX یک پلتفرم معاملاتی کریپتویی مستقر در سیشل است که معاملات فیوچرز کریپتو، مشتقات و معاملات مارجین را تا 100 برابر ارائه می دهد. این صرافی زمانی خدمات خود را بدون هیچ (KYC) یا AML به آمریکایی ها ارائه می کرد. اعلامیه وزارت دادگستری در 24 فوریه در مورد این پرونده اظهار داشت که چنین کاری با مقررات انطباق ندارد و اساسا باعث شد که BitMEX به یک “پلت فرم پولشویی” تبدیل شود. هیز و دلو هر دو پیش از تاریخ محاکمه در ماه مارس اعترافات خود را مطرح کردند و پذیرفتند که هر یک مبلغ 10 میلیون دلار جریمه بپردازند.
وکیل دادگستری، دامیان ویلیامز (Damian Williams) ، اذعان داشت که راه اندازی یک صرافی کریپتویی در ایالات متحده ” باید به این قانون متعهد باشند که سهم خود را برای کمک به حذف جرم و فساد در مشاغل انجام دهند.” او ادامه داد که BitMEX به عنوان “پلتفرمی زیر سایه بازارهای مالی” کار می کند و او افزود:
«آرتور هیز و بنجامین دلو شرکتی ساختند که برای نادیده گرفتن این تعهدات طراحی شده بود. آنها عمداً حتی سیاست های اساسی مبارزه با پولشویی را اجرا نکردند.»
هیز زمانی که BitMEX انتقال خود را به آنجا در سال 2020 تکمیل کرد، به دولت محلی سیشل رشوه داده بود. ظاهراً او به خود می بالید که رشوه برای او اندازه یک ارزن هزینه داشته است. اگرچه پایگاه عملیات BitMEX از سال 2015 تا 2020 در ایالات متحده بود، اما هیز و دلو اصرار داشتند که هیچ آمریکایی از این پلتفرم استفاده نمی‌کند. وزارت دادگستری ثابت کرد که این ادعا واقعی نبوده است. تا ژانویه 2021، این صرافی گزارش داد که تمام کاربران خود را با روش KYC-AML تأیید کرده است.
از زمان بررسی کامل همه کاربران خود، سهم BitMEX از بهره باز معاملات فیوچرز بیت کوین (OI) کاهش یافته است. در فوریه 2021، تنها حدود 3.5 میلیارد دلار OI وجود داشت که تقریباً یک سوم آن از BitMEX بود. با این حال، طبق داده‌های CoinGlass اکنون 15.18 میلیارد دلار OI وجود دارد که تنها 482 میلیون دلار معادل 3 درصد آن از BitMEX است.
منبع: Cointelegraph
