بنجامین دلو (Benjamin Delo) هم بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX به خاطر پایمالی قانون رازداری بانکی (BSA) که در واقع یک قانون ضد پولشویی است، به 30 ماه عفو مشروط محکوم شد.
حکم محکومیت موسس BitMEX در روز 25 خرداد ماه و در دادگاه فدرال ایالت نیویورک صادر شد. او در بهمن ماه سال گذشته، به اتهام «کمکاری عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ طرح های ضد پولشویی» در هنگام فعالیت در صرافی BitMEX به دادگاه احضار شده بود.
دادستان نیویورک درخواست کرده بود که دلو یا باید 1 سال محکوم به زندان شود یا حداقل دو سال عفو مشروط در کنار 6 ماه حبس خانگی را تحمل کند، مشابه حکمی که برای مدیر عامل این صرافی، آرتور هایس (Arthur Hayes) صادر شده بود.
محکومیت کمتر موسس BitMEX باعث پایان جنگ حقوقی که از سال 2020 آغاز شده بود می شود. در آن پرونده دلو، هایس، ساموئل رید و اولین کارمند رسمی این صرافی، گرگوری دوئر با چنین اتهاماتی مواجه شدند.
قاضی این دادگاه، جان کوئلت (John Koeltl) گفت که اتهامات دلو بسیار جدی هستند و او می دانسته که صرافی BitMEX به هیچ وجه از قوانین ضد پولشویی و احراز هویت این کشور تبعیت نمی کند. البته این قاضی در ادامه خاطر نشان کرد که این صرافی بعدها این مشکلات را رفع کرد و شروع به تبعیت از قانون آمریکا کرد.
دلو در اظهارات خود در دادگاه گفت، «وقتی به عقب نگاه می کنم، نقص های بنیادین زیادی را می بینم که سیستم ما را به خطر می انداخت.» او در ادامه افزود که از اقداماتی که باعث شده به محضر قانون فراخوانده شود به شدت پشیمان است و سوگند خورد که دیگر هیچوقت از قانون سرپیچی نکند.
وکلای دلو تایید کردند که او بعد از پایان دادگاه، آمریکا را به مقصد هنگ کنگ ترک خواهد کرد. از طرف دیگر بنابر خبرگزاری Sydney Morning، رئیس استرالیایی سابق صرافی BitMEX، گرگ دوئر (Greg Dwyer) که هم اکنون در برمه زندگی می کند، از دادگاه فدرال نیویورک زمان بیشتری برای ارائه مدارک لازم برای دادگاه را تقاضا کرده است.
البته وکیل دوئر در یک نامه خطاب به دادگاه نیویورک اظهار داشت که «هر دو طرف در حال مذاکره برای حل و فصل این مسئله قبل از شروع دادگاه رسمی هستند.»
منبع : Cointelegraphبنجامین دلو (Benjamin Delo) هم بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX به خاطر پایمالی قانون رازداری بانکی (BSA) که در واقع یک قانون ضد پولشویی است، به 30 ماه عفو مشروط محکوم شد.
حکم محکومیت موسس BitMEX در روز 25 خرداد ماه و در دادگاه فدرال ایالت نیویورک صادر شد. او در بهمن ماه سال گذشته، به اتهام «کمکاری عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ طرح های ضد پولشویی» در هنگام فعالیت در صرافی BitMEX به دادگاه احضار شده بود.
دادستان نیویورک درخواست کرده بود که دلو یا باید 1 سال محکوم به زندان شود یا حداقل دو سال عفو مشروط در کنار 6 ماه حبس خانگی را تحمل کند، مشابه حکمی که برای مدیر عامل این صرافی، آرتور هایس (Arthur Hayes) صادر شده بود.
محکومیت کمتر موسس BitMEX باعث پایان جنگ حقوقی که از سال 2020 آغاز شده بود می شود. در آن پرونده دلو، هایس، ساموئل رید و اولین کارمند رسمی این صرافی، گرگوری دوئر با چنین اتهاماتی مواجه شدند.
قاضی این دادگاه، جان کوئلت (John Koeltl) گفت که اتهامات دلو بسیار جدی هستند و او می دانسته که صرافی BitMEX به هیچ وجه از قوانین ضد پولشویی و احراز هویت این کشور تبعیت نمی کند. البته این قاضی در ادامه خاطر نشان کرد که این صرافی بعدها این مشکلات را رفع کرد و شروع به تبعیت از قانون آمریکا کرد.
دلو در اظهارات خود در دادگاه گفت، «وقتی به عقب نگاه می کنم، نقص های بنیادین زیادی را می بینم که سیستم ما را به خطر می انداخت.» او در ادامه افزود که از اقداماتی که باعث شده به محضر قانون فراخوانده شود به شدت پشیمان است و سوگند خورد که دیگر هیچوقت از قانون سرپیچی نکند.
وکلای دلو تایید کردند که او بعد از پایان دادگاه، آمریکا را به مقصد هنگ کنگ ترک خواهد کرد. از طرف دیگر بنابر خبرگزاری Sydney Morning، رئیس استرالیایی سابق صرافی BitMEX، گرگ دوئر (Greg Dwyer) که هم اکنون در برمه زندگی می کند، از دادگاه فدرال نیویورک زمان بیشتری برای ارائه مدارک لازم برای دادگاه را تقاضا کرده است.
البته وکیل دوئر در یک نامه خطاب به دادگاه نیویورک اظهار داشت که «هر دو طرف در حال مذاکره برای حل و فصل این مسئله قبل از شروع دادگاه رسمی هستند.»
منبع : Cointelegraph
