بنا بر گزارش‌ها، یکی از چهار دادگاه منطقه فدرال در نیویورک، با پایان دادن به مدت‌ها انتظار برای صدور حکم مربوط به فعالیت های پولشویی در صرافی BitMEX، دو سال حبس مشروط و شش ماه حبس خانگی را برای بنیانگذار و مدیر عامل سابق، آرتور هیز صادر کرد.
آرتور هیز، همراه با دیگر بنیانگذاران BitMEX (بنجامین دلو و ساموئل رید) و اولین مدیر غیر عضو شرکت گریگوری دوایر، در 24 فوریه به نقض قانون اسرار بانکی (BSA) اعتراف کردند و اظهار داشتند که عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه ضد پولشویی (AML) کوتاهی کرده‌اند.
اعتراف به اتهام حمایت از پولشویی یک جرم قابل مجازات محسوب شده که اغلب با حداکثر مجازات پنج سال زندان همراه است. با این حال، هر دو هیز و دلو پیش از تاریخ محاکمه در ماه مارس اعترافات خود را مطرح کردند و موافقت کردند که هر کدام 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند.
در 7 آوریل، کوین تلگراف گزارش داد که هیز به طور داوطلبانه شش ماه پس از آن که دادستان های فدرال برای اولین بار اتهاماتی را مطرح کردند، تسلیم مقامات ایالات متحده در هاوایی شد، وکلای او اظهار داشتند:
آقای هیز داوطلبانه در دادگاه حاضر شد و مشتاقانه منتظر مبارزه با این اتهامات غیرقابل توجیه است.
بر اساس کیفرخواست، پرونده های دادگاه عمومی و اظهارات بیان شده در دادگاه، هیز پس از تودیع وثیقه 10 میلیون دلاری در انتظار رسیدگی های آتی در نیویورک آزاد شد. با این حال، دادستان‌های واحد پولشویی و شرکت‌های جنایی فراملی این اداره، کارآفرینان را در اجرا نکردن پادمان‌های AML، از جمله انجام ندادن تعهدات مشتری خود (KYC) مجرم تشخیص دادند.
علیرغم احتمال قریب‌الوقوع گذراندن دوران زندان، تسلیم شدن به اتهامات منجر به محکومیت هیز به حبس خانگی شد که وی را ملزم می‌کرد شش ماه اول دوران محکومیت خود را از خانه بگذراند. علاوه بر این، او همچنین با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.
تجزیه و تحلیل‌های جدید با شکستن افسانه مربوط به سهولت پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال، پتانسیل فناوری بلاک چین و رمزنگاری را برای ردیابی جرایم مالی برجسته کرده‌اند.
در حالی که پروژه‌های متعددی در اکوسیستم ارز دیجیتال قربانی حملات هدفمند شده‌اند، مجرمین همچنان در هنگام نقد کردن وجوه دزدیده شده با مشکل مواجه هستند.
دیمیترو ولکوف، مدیر ارشد فناوری صرافی CEX.IO، در صحبت با کوین تلگراف، بیان داشت که مفهوم کریپتو که عمدتاً توسط مجرمان استفاده می‌شود قدیمی است. وی افزود:
در مورد بیت کوین (BTC)، که دفتر کل بلاک چین آن به صورت عمومی در دسترس است، یک تبادل جدی با یک تیم تحلیلی ذیصلاح می‌تواند به راحتی هکرها و شوینده‌ها را قبل از وارد شدن آسیب، رصد کرده و آنها را خنثی کند.
منبع: Cointelegraph
