مقامات ایالات متحده بیش از پنج سال پس از سرقت 119756 بیت کوین (BTC) توسط هکرها از صرافی Bitfinex، کشف و توقیف 3.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال را اعلام کردند.
در اطلاعیه روز سه شنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دستور دستگیری ایلیا لیختنشتاین(Ilya Lichtenstein) و همسرش هدر مورگان(Heather Morgan) را به اتهام پولشویی رمزارز مرتبط با هک Bitfinex در سال 2016 صادر کرده است. 119756 بیت کوین (BTC) ، به ارزش 72 میلیون دلار در زمانی که هکرها امنیت صرافی را در آگوست 2016 نقض کردند ، اکنون بیش از 5.1 میلیارد دلار ارزش دارد.
از زمان هک سال 2016، افراد مرتبط با کوین‌های سرقت شده مقادیر کمی از بیت کوین را در تراکنش های جداگانه جابجا کرده اند و بخش عمده ای از وجوه را دست نخورده باقی می‌ماند. وزارت دادگستری گزارش داد که 25000 بیت کوین از این وجوه منتقل شده را به حساب های مالی لیختن اشتاین و مورگان ردیابی کرده است. پس از آن که مأموران ویژه پس از آن که حکم جستجو به آنها اجازه داد تا فایل‌های حاوی کلیدهای خصوصی کیف پول را مشاهده کنند؛ توانستند به بیش از 94000 بیت کوین، به ارزش 3.6 میلیارد دلار در آن زمان، از مورگان و لیختنشتاین کشف و توقیف کنند.
لیزا موناکو، معاون دادستان کل، گفت: «دستگیری‌های امروز و بزرگترین توقیف مالی این وزارتخانه تا کنون نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال پناهگاه امنی برای مجرمان نیست. در تلاشی بیهوده برای حفظ ناشناس ماندن، متهمان از طریق هزارتویی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وجوه دزدیده شده را پنهان میکردند. به لطف کار دقیق مجری قانون، این وزارتخانه یک بار دیگر نشان داد که چگونه می تواند بدون توجه به اینکه پول به شکلی است، رد آن را دنبال کند.
دستیار دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری، کنت پولیت(Kenneth Polite) ، افزود که مقامات فدرال این توانایی را دارند که “پول را از طریق بلاک چین دنبال کنند.” در این اطلاعیه آمده است که مورگان و لیختن‌اشتاین از روش‌های مختلفی برای پولشویی کریپتوهای غیرقانونی از جمله جهش زنجیره‌ای، سپرده‌گذاری کوین‌ها در صرافی‌ها و بازارهای دارک نت و برداشت آنها و اتوماتیک کردن تراکنش‌ها با استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای استفاده کردند. علاوه بر این، این زوج ظاهراً برای «مشروعیت بخشیدن به فعالیت بانکی خود» حساب‌های تجاری در ایالات متحده راه‌اندازی کردند.
هر دو تیم تحقیقاتی از FBI و واحد جرایم سایبری آژانس تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی گفتند که برای ردیابی وجوه حاصل از هک سال 2016 کار کرده اند. اگرچه هیچ یک از آژانس ها نحوه رسیدن مقامات به مورگان و لیختن اشتاین را مشخص نکردند، پل آبات(Paul Abbate) ، معاون مدیر FBI گفت که آژانس “ابزارهایی برای دنبال کردن مسیر دیجیتالی” دارد.
اقدامات وزارت دادگستری نشان داد بزرگترین توقیف رمزارز با ردیابی هک Bitfinex در سال 2016 یکی از بزرگترین سرقت ها در تاریخ فضای کریپتو توسط مقامات دولتی انجام گرفت. مقامات، لیختن اشتاین و مورگان را به توطئه برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم کرده اند. هر کدام از آنها ممکن است به 25 سال حبس محکوم شوند.
منبع: Cointelegraph
