زوج زن و شوهری که در پرونده پولشویی ۳.۶ میلیارد دلاری بیت کوین (BTC) صرافی بیت فینکس متهم شدند، ولنتاین کاملاً متضادی داشتند. قاضی فدرال آزادی معلق هدر مورگان (Heather Morgan) را با وثیقه تایید کرد، در حالی که شوهرش ایلیا لیختنشتاین (Ilya Lichtenstein) به صورت موقت بازداشت شده است.
بریل ا. هاول (Beryl A. Howell) قاضی ارشد دادگاه منطقه فدرال در کلمبیا، حکم داد که لیختناشتاین انگیزه و منابع لازم برای فرار را دارد و بنابراین باید در بازداشت بماند. در حالی که مورگان توانست معیارهای آزادی معلق را با وثیقه ۳ میلیون دلاری برآورده کند.
به گزارش NYT، وکیل مدافع این زوج هرگونه انگیزه برای فرار را رد کرد و گفت که علیرغم اینکه این زوج از سال گذشته تحت بازجویی قرار داشتند، اما با استناد به روابط خانوادگی و برنامه‌های آینده خود، هیچ برنامه‌ای برای ترک کشور نداشتند.
مرتبط: با هدر مورگان، یکی از عاملان هک 4 میلیارد دلاری Bitfinex آشنا شوید!
متهم اصلی این پرونده مظنون به پولشویی ۹۴ هزار بیت کوین از ۱۱۹۷۵۴ بیت کوین سرقت شده از صرافی بیت فینکس در سال ۲۰۱۶ می‌باشد که ارزش آن اکنون بیش از ۵.۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. تحقیقات اولیه هیچ ارتباطی بین این دو نفر و سرقت وجوه در سال ۲۰۱۶ پیدا نکرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۹۴ هزار بیت کوین مرتبط با هک لیختناشتاین را مصادره کرد و آن را به بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ این آژانس تبدیل کرد. وزارت دادگستری ابتدا ۲۵ هزار بیت کوین را از حساب‌های مالی تحت کنترل این زوج ردیابی کرد و سپس توانست ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین آنها را بازیابی کند.
بزرگترین هک بیت کوین در حال حاضر به موضوعی پرطرفدار در رسانه‌های اجتماعی و نتفلیکس تبدیل شده است، غول استریم آنلاین در حال حاضر از مجموعه مستند جدیدی خبر داده است که سرقت و پولشویی این زوج را پوشش می‌دهد.
منبع: Cointelegraph
