چندی پیش هنگام معامله در صرافی بیتپین متوجه شدم که رفتار دفتر سفارشات (Order Book) غیرعادی است. پس از بررسیهای دقیق و ضبط ویدیو، متوجه وجود یک ربات معاملهگر شدم که بهطور هوشمند قیمت سفارشهای کاربران را دستکاری میکند. این موضوع مرا به تحقیق بیشتر واداشت، زیرا چنین الگوریتمهایی در بازارهای مالی یک تخلف آشکار محسوب میشوند. در این مقاله، تجربه شخصی خود را به اشتراک میگذارم تا دیگر معاملهگران نیز آگاه شوند.
من قصد داشتم دو عدد ارز دیجیتال TON را در صرافی بیتپین بفروشم. قیمتی که انتخاب کردم ۳۳۳,۰۰۰ تومان بود و سفارش فروش را ثبت کردم. اما تنها یک تا دو ثانیه بعد از ثبت سفارش، متوجه شدم که یک سفارش فروش جدید با قیمت ۳۳۲,۰۰۰ تومان و حجم بالا به دفتر سفارشات اضافه شد!
این موضوع ابتدا برایم عجیب بود، اما وقتی قیمت سفارش خود را کاهش دادم، همین الگو دوباره تکرار شد:
قیمت را به ۳۳۱,۰۰۰ تومان کاهش دادم، بلافاصله یک سفارش جدید با قیمت ۳۳۰,۰۰۰ تومان ظاهر شد!
هر بار که قیمت را کاهش میدادم، ربات صرافی سفارشی با قیمت پایینتر میگذاشت تا من را مجبور کند باز هم قیمت را پایین بیاورم.
در نهایت، وقتی پایینترین قیمت ممکن را گذاشتم، سفارش اصلی اجرا شد و تمام سفارشهای فیک از لیست ناپدید شدند.
این الگوی تکراری باعث شد متوجه شوم که این صرافی در حال استفاده از رباتهای اسپوفینگ (Spoofing) است تا کاربران را به فروش داراییهای خود با قیمت پایینتر وادار کند.
اسپوفینگ یک روش غیرقانونی در بازارهای مالی است که در آن، یک معاملهگر یا یک ربات سفارشهای فیک ایجاد میکند تا احساسات معاملهگران واقعی را تحت تأثیر قرار دهد. در این روش:
1. ربات سفارشهای جعلی میگذارد تا معاملهگران را فریب دهد.
2. این سفارشها بهصورت خودکار ناپدید میشوند پس از اینکه معاملهگر فریب خورد و قیمت خود را تغییر داد.
3. در نهایت، معاملهگر با قیمت پایینتر یا بالاتر (بسته به جهت معامله) خرید یا فروش خود را انجام میدهد، در حالی که این قیمت به نفع ربات و صرافی تنظیم شده است.
این روش در بازارهای بورس آمریکا و اروپا غیرقانونی است و اگر یک صرافی چنین کاری انجام دهد، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
صرافیها از چند روش برای کسب سود استفاده میکنند، اما روشهایی مانند دستکاری قیمت از طریق رباتهای اسپوفینگ یک تخلف آشکار محسوب میشود. در این مورد، بیتپین با اجرای این تکنیک، کاربران را مجبور میکند که داراییهای خود را با قیمتهای پایینتری بفروشند، درحالیکه احتمالاً خود صرافی یا یک بازیگر کلیدی در این پلتفرم، ارزها را با قیمت ارزانتر از کاربران خریداری میکند.
این روش نهتنها غیراخلاقی، بلکه در بسیاری از کشورها غیرقانونی است و اگر سازمانهای نظارتی وجود داشته باشند، این نوع تخلفات باید بررسی و متوقف شوند.
اگر در بیتپین یا صرافیهای دیگر معامله میکنید، این نکات را در نظر داشته باشید:
1. قبل از تغییر قیمت سفارش خود، دفتر سفارشات را برای چند دقیقه رصد کنید.
2. به سفارشهای با حجم بالا که ناگهانی ظاهر میشوند توجه کنید، مخصوصاً اگر بلافاصله پس از سفارش شما ایجاد شوند.
3. هرگز سریعاً قیمت سفارش خود را کاهش یا افزایش ندهید، مخصوصاً اگر یک سفارش جدید مشکوک مشاهده کردید.
4. در صورت مشاهده رفتار غیرعادی، از فرآیند سفارشگذاری فیلم بگیرید و مستندات جمعآوری کنید.
5. در صرافیهای مختلف معامله کنید و ببینید آیا این الگوی رفتاری فقط در بیتپین مشاهده میشود یا در سایر صرافیها هم دیده شده است.
صرافی بیتپین از تکنیکی به نام "اسپوفینگ" استفاده میکند تا معاملهگران را فریب دهد و آنها را مجبور کند داراییهایشان را با قیمت پایینتر بفروشند. این یک تخلف جدی است که میتواند به ضرر معاملهگران تمام شود. اگر شما هم تجربه مشابهی داشتهاید، پیشنهاد میکنم در شبکههای اجتماعی یا پلتفرمهای انتشار محتوا مانند ویرگول و طرفداری درباره آن بنویسید و این تخلف را افشا کنید.
با آگاهی بیشتر، میتوانیم جلوی چنین روشهای غیرمنصفانهای را بگیریم و از سرمایه خود در برابر این تلهها محافظت کنیم.
نویسنده: جواد شقاقی (مدیر سایت یادبگیرش)
