بسمه تعالی

خبرنامه وکیل سایبری

آخرین اخبار روز حقوق سایبری و جرایم سایبری جهان را با وکیل سایبری دنبال کنید.

این خبرنامه زیرنظر مستقیم علیرضا طباطبایی وکیل متخصص حوزه جرایم سایبری آماده می شود.

12 خرداد 1402

خبر اول:

آیا ایمن سازی کسب و کارهایمان امکان پذیر می باشد؟

فرهنگ، استراتژی و پایبندی به قوانین از جمله ابزارهای برتری می باشد که مدیران کسب و کاری می توانند بواسطه ی آنها از شرکت های خود در برابر مجرمان سایبری محافظت کنند.

مجموعه‌ای از حملات سایبری پرمخاطب و نقض داده‌ها موجب پر رنگ شدن اهمیت امنیت سایبری در چشم‌انداز کسب‌وکاری امروز شده است. امنیت سایبری به یک موضوع در سطح هیئت مدیره تبدیل شده، به طوری که مدیران اجرایی و مدیران سطح بالا در پی حوادث بزرگ، که بسیاری از آنها میلیون ها مصرف کننده را تحت تأثیر قرار داده اند، تحت نظارت بیشتر قرار می گیرند.

سه اصل کلیدی وجود دارد که می‌تواند به مدیران کسب‌وکار محلی کمک کند تا یک موقعیت امنیتی سایبری ایجاد کنند و سازمان‌هایشان را در برابر افزایش جرایم سایبری قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر نمایند.

تدوین استراتژی جامع امنیت سایبری

توسعه یک استراتژی جامع امنیت سایبری برای محافظت از یک سازمان در برابر تعداد روزافزون و پیچیدگی تهدیدات سایبری بسیار مهم می باشد. یک استراتژی جامع باید شامل ارزیابی ریسک، طرح واکنش به حادثه و برنامه آگاهی امنیتی باشد.

استفاده از نرم افزار دارای مجوز و اطمینان از پایبندی به آنها

یکی از اقدامات بسیار مؤثری که مشاغل می توانند برای کاهش خطر تهدیدات امنیت سایبری انجام دهند، استفاده از نرم افزارهای دارای مجوز می باشد. این امر نه تنها به اطمینان از به روز بودن نرم افزار مورد استفاده توسط یک تجارت و کارمندان آن با آخرین وصله های امنیتی برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان سایبری از آسیب پذیری های روز صفر کمک می کند، بلکه به اطمینان از انطباق با قوانین هم کمک می کند.

ایجاد فرهنگ امنیت سایبری

ایجاد یک فرهنگ امنیت سایبری قوی برای محافظت از سازمان ها در برابر تهدیدات سایبری بسیار مهم می باشد. مدیران کسب‌وکار می‌توانند با اجرای استراتژی‌هایی که فرهنگ امنیت سایبری را در سازمان‌های شان ترویج می‌ دهد، نقش بسزایی را ایفا کنند.

مدیران کسب‌وکار برای ایمن‌تر کردن سازمان‌هایشان باید به حفظ یکسری ممیزی های امنیتی منظم بپردازند، با ارائه دهندگان امنیتی مناسب مشارکت داشته باشند و یک طرح واکنش به حادثه ایجاد کنند.

نرم‌افزارهای قانونی، دارای مجوز و به‌روز می‌توانند در واقع اولین خط دفاعی را در برابر مجرمان سایبری که به دنبال دسترسی به داده‌های شرکتی یا اطلاعات در مورد مشتریان یک تجارت هستند، ارائه دهند.

استفاده از نرم افزار بدون مجوز می تواند شرکت ها را در معرض خطر قرار دهد.

رویکرد صحیح نسبت به فرهنگ، استراتژی و پایبندی، می‌تواند پایه‌ای قوی برای مدیران تجاری فراهم کند تا اقدامات عملی را برای تقویت سازمان‌های خود در برابر جرم سایبری، در حال حاضر و در آینده، به اجرا درآورند.

منبع خبر : itbrief

خبر دوم:

چگونه کارآفرینان تجارت الکترونیک می توانند از متاورس بهره ببرند؟

در حال حاضر صحبت های زیادی در مورد متاورس وجود دارد که بسیاری از صنایع را به طور کامل متحول کرده است. تجارت الکترونیک در حال حاضر بیشتر از سایر صنایع مطرح می باشد زیرا یکی از آن صنایعی ست که در سطح جهانی گسترش یافته است. هرچه به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنید، هرچه با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنید، تجارت الکترونیک شما بیشتر رشد می کند. متاورس برقراری ارتباط با هر کسی را در جهان آسان می کند و انتظار می رود تجارت الکترونیک مدرن را شکل دهد.

متاورس چگونه کار می کند؟

متاورس به قدری جدید می باشد که عملاً همه افراد در حال کشف آن هستند. هنوز کسی نمی‌داند متاورس چگونه خواهد بود یا اینکه آیا همه مردم جهان به آن متصل شده و مشتاق آن خواهند بود یا خیر. آنچه که می‌دانیم این است که متاورس:

متاورس یک فضای دیجیتال می باشد،

آواتارهای شخصی،

و مناطق دیجیتال جدید همیشه در حال ایجاد شدن هستند،

اکنون جلسات اداری در متاورس محبوب هستند،

بازی‌ها یکی از اولین حوزه‌هایی می باشند که در آن متاورس جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است، اما بازی‌های آنلاین همچنان با شور و شوق وارد عرصه تجارت الکترونیکی واقعیت مجازی می شوند. این پیشگامان اولیه در حال رسیدگی به ساختار و زیرساخت تجارت الکترونیکی در این دوره جدید هستند و پایه‌هایی را برای نحوه عملکرد تجارت الکترونیکی در این عصر جدید فراهم می‌کنند.

پیمایش در این فضای کاملاً جدید

متاورس یک فضای جدید است که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و کاربران هنوز در حال کشف و فهم قابلیت‌ها و نحوه استفاده از آن هستند. مانند اوایل اینترنت که در ابتدا کاربران نمی‌دانستند چگونه از آن استفاده کنند و به طور تدریجی با پیشرفت تکنولوژی و تجربه کاربری، راه‌ها و کاربردهای جدیدی برای استفاده از اینترنت پیدا کردند.

همانطور که افراد در متاورس رشد و تجربه متاورسی پیدا می‌کنند، آنها راه‌های بیشتری هم برای ارتباط، تعامل و تجارت در این فضا خواهند یافت. افراد می‌توانند با دسترسی به بازی‌ها، جهان‌های مجازی و پلتفرم‌های متاورس، در این فضا حضور داشته باشند و فعالیت‌های مختلفی را انجام دهند، از جمله تعامل با دیگر کاربران، تجارت الکترونیکی، یادگیری آنلاین و تفریحات متنوع.

افراد واقعی آنجا هستند تا شاهد آنچه می فروشید و انجام می دهید، باشند. قبل از شروع کسب و کار، از ابتدا دست به کار شوید. درست مانند هر ایده دیگری که ممکن است داشته باشید، بپرسید مخاطبان هدف شما چیست، چرا فضای مجازی را ایجاد می کنید، و می خواهید آنها برای چه چیزی پول خرج کنند.

یک مدل خوب برای پیروی NFT می باشد. این توکن‌ها شبیه به آن چیزی هستند که ممکن است، در حال حاضر برای فروش در متاورس پیدا کنید. مکان یابی، خرید و حتی ایجاد آنها آسان می باشد.

راه اندازی کسب و کار در متاورس

هیچ مسیری برای یک کسب و کار موفق در هیچ فضایی وجود ندارد، چه آنلاین باشد، چه فروشگاه فیزیکی و چه در دنیای متاورس. ولی، هنگام اقدام برای یافتن پاسخ درباره نحوه شروع یک کسب و کار در متاورس، این مراحل می تواند به شما کمک کند. کسب و کارهای موفق در ابتدا سوالات مهمی می پرسند.

1. چه چیزی می فروشید؟

شما نمی توانید یک کسب و کار را بدون یک محصول راه اندازی کنید، بنابراین اولین قدم برای شروع یک کسب و کار در هر مکانی این است که بفهمید می خواهید چه چیزی بفروشید. برای بسیاری از ساکنان متاورس، NFTها هستند. برای شما، ممکن است چیزی باشد که از دنیای واقعی منتقل شده، مانند تی شرت. متاورس به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا در ارائه برندهای خود خلاق باشند.

2. به چه کسی می فروشید؟

درست مانند یک فروشگاه فیزیکی یا اینترنتی ، باید از خود بپرسید که مشتریان هدف شما چه کسانی خواهند بود. مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ چه نوع افرادی ممکن است به محصول شما علاقه مند شوند؟ چه چیزی برای آنها مهم است؟ متاورس محصولات شما را به جای شما نمی فروشد. برای اینکه بتوانید چیزی را به مردم بفروشید، باید بدانید که به چه کسی می فروشید. این فرایند در دنیای فیزیکی تجارت و در دنیای دیجیتال هم صدق می کند.

3. یک پلتفرم پیدا کنید

اگر از صفر شروع می‌کنید، باید کسب‌وکار و فضای متاورس را همزمان بسازید. برای شروع ساختن در متاورس، باید پلتفرمی را پیدا کنید که بتوانید در آن بسازید. بسیاری از افراد تصمیم می‌گیرند مشاوران و کارشناسان را به کار ببرند تا بتوانند داده‌ها را جمع‌آوری کنند و در حین کار یاد بگیرند. هنگامی که پلتفرم و توسعه دهندگان مناسبی برای کمک در ساختن داشته باشید، شما مسئول دنیای دیجیتال خواهید بود.

سخن پایانی

هر یک از این موارد، اولین قدم مهم در راه اندازی یک کسب و کار در این فضای دیجیتال جدید می باشد. اکثر مردم ترجیح می‌دهند با دیگران کار کنند تا این اتفاق بیفتد، اما اگر خودتان یک توسعه‌دهنده هستید و مهارت‌های لازم را دارید، می‌توانید دنیای خود را از ابتدا بسازید. این اولین باری نیست که یک توسعه دهنده موفق به ارائه پدیده ای خارق العاده می شود.

منبع خبر : businessupturn

خبر سوم:

وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال از نگاه قانون گذاران ایالات متحده

چندین گروه از قانون گذاران ایالات متحده در تلاش هستند تا ادعای خود را در مورد اینکه چگونه و توسط چه کسی دارایی‌های کریپتو تنظیم ‌شود، مطرح کنند.

در بحبوحه سقوط Signature Bank و Silicon Valley Bank و بسته شدن بانک Silvergate، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده (FASB) راهنمای حسابداری و گزارش هایی را برای دارایی های کریپتو خاص پیشنهاد کردند.

در حال حاضر وضعیت مقرراتی مربوط به رمزارزها در ایالات متحده به طور کلی مبهم می باشد. با وجود بحث‌ها و شهادت‌هایی در مجلس نمایندگان درباره تنظیم رمزارزها، تاکنون پیشرفت قابل توجهی در اجرای مقررات جامع صورت نگرفته است.

صنعت رمزارزها تمایل دارد تا بخشنامه‌ها و قوانین مشخص‌تری دریافت کند و چارچوبی را که به آنها امکان فعالیت در بازارهای منظم را می‌دهد، برقرار کند. برخی از شرکت‌ها در این صنعت، تمایل دارند تا با مقررات سازگار شوند و توانایی مشارکت کامل در بازارهای منظم را داشته باشند.

بخش‌های مختلفی از دولت فدرال آمریکا نظارت بر رمزارزها را در اختیار گرفته اند.

هرچند که این سازمان‌ها در نظارت و تنظیم رمزارزها و معاملات مربوطه نقش دارند، اما هیچ سازمانی به طور کامل مسئولیت نظارت جامع بر رمزارزها یا کارگزاران و صرافی‌های معامله رمزارزها را ندارد. این موضوع باعث ایجاد تقسیم‌نظری و نقاط نظر متفاوت در مورد نحوه تنظیم رمزارزها و صنعت مربوطه شده است.

توازن قدرت فعلی در واشنگتن ممکن است باعث تأخیر در اصلاحات معنادار در زمینه رمزارزها شود. کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان، نظارت بر صنعت مالی و ناظران آن را تقسیم بندی کرده‌اند. در سال 2022، حداقل 13 لایحه در مجلس نمایندگان و 13 لایحه دیگر در سنا ارائه شد که مربوط به رمزارزها، دارایی‌های دیجیتال یا بلاک چین هستند.

این مسئله نشان می‌دهد که در قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها و فناوری بلاک چین، نقاط نظر و پیشنهادات مختلفی وجود دارد و تلاش‌های متعددی برای اصلاحات در این زمینه صورت گرفته است. ولی، با توجه به تقسیم نظرها و مشکلات سیاسی ممکن است اصلاحات معنادار در کوتاه‌مدت به تأخیر بیفتند.

نظارت بانکی

بیانیه‌های مشترک از سوی فدرال رزرو، بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) و دفتر کنترل ارزی (OCC) نشان می‌دهد که این سازمان‌ها نگرانی‌هایی درباره گروه دارایی رمزارزها دارند و تأکید می‌کنند که بانک‌ها و سیستم بانکی باید از لحاظ ایمنی، صحت و پایبندی به قوانین و مقررات، اقدامات احتیاطی لازم را برای مدیریت ریسک‌های مربوط به این گروه دارایی انجام دهند. این بیانیه‌ها به منظور تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای بانکی و ارزیابی و مدیریت ریسک در مورد رمزارزها صادر شده‌اند. هدف آنها حفظ امنیت و پایداری سیستم بانکی می باشد.

بیانیه مشترک صادر شده توسط این سازمان‌ها در تاریخ ۳ ژانویه، به موارد خطر اصلی مرتبط با رمزارزها و مشارکت‌کنندگان در صنعت رمزارزها اشاره می‌کند که سازمان‌های بانکی باید آنها را در نظر بگیرند. این موارد شامل نوسانات قابل توجه در بازارهای رمزارزها، خطرات تقلب، ابهامات قانونی و خطرات افزایش یافته مرتبط با شبکه‌های باز، عمومی یا متمرکز می‌شود. همچنین، بیانیه مشترک صادر شده در تاریخ ۲۳ فوریه به خطرات مربوط به نقدینگی رمزارزها به دلیل مقیاس و زمانبندی جریان ورود و خروج سپرده‌ها اشاره دارد.

با این بیانیه‌های مشترک، این سازمان‌ها بر ضرورت بررسی و مدیریت این خطرات را برای بانک‌ها تأکید می‌کنند. هدف آنها ارائه هشدارهای لازم برای حفظ استقرار و پایداری سیستم بانکی در مواجهه با رمزارزها می باشد.

فدرال رزرو

فدرال رزرو همچنان به نظارت و اجرای قوانین مربوط به رمزارزها طبق صلاحیت و اختیارات خود ادامه می‌دهد، اما به طور منظم نیاز به نظارت هماهنگتر در سطح بالاتر را هم اعلام می‌کند. در ژانویه، فدرال رزرو به سرعت درخواست عضویت بانک کاستودیا در سیستم فدرال رزرو را رد کرد. کاستودیا یک موسسه ویژه نگهداری و تأمین می باشد که قصد داشت صدور رمزارزها را انجام دهد.

درخواست عضویت بانک کاستودیا در سیستم فدرال رزرو به دلیل عدم تطابق با معیارهای موردنیاز و قوانین موجود رد شد. این امر نشان می‌دهد که فدرال رزرو تاکید دارد بانک‌ها و موسسات مالی مشابه که در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند، باید از رعایت استانداردها و ضوابط لازم پیروی کنند تا امنیت و پایداری سیستم مالی را حفظ کنند.

در سخنرانی تاریخ 9 مارس، مایکل بار، معاون رئیس فدرال رزرو در زمینه نظارت، نیاز به کمکی بیشتر در زمینه نظارت را مشخص کرد و گفت: "بدون شک، مجموعه ای از فعالیت ها در حال انجام می باشد که عمدتا در بخش بانکی نیست. بیشتر در خارج از بخش بانکی می باشد و سایر ناظران بازار و کنگره باید درباره نقش مناسب برای تنظیم این نهادها فکر کنند و تصمیم بگیرند."

فدرال رزرو معتقد است که بدون حمایت روشن از سوی قوه اجرایی و کنگره، ارز دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) را پیش نخواهد برد، بهتر است این حمایت به شکل قانونی صورت گیرد. در تاریخ ۷ فوریه، هیئت مدیران فدرال رزرو بیانیه‌ای را منتشر کرد که فعالیت‌های مجاز بانک‌های عضو را بیان می‌کند و بانک‌های عضو را به طور "احتمالی" از نگهداری اکثر دارایی‌های رمزارزی به عنوان مالک ممانعت خواهد کرد. بانک‌های عضو که قصد صدور توکن‌های دلاری را دارند، باید اثباتی از تدابیر امنیتی خاص را ارائه دهند و قبل از استفاده از آنها در معاملات بانکی، موافقت رسمی را دریافت کنند.

بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) و دفتر کنترل ارزی (OCC)

در نوامبر ۲۰۲۱، گروه کاری رئیس جمهور در بازارهای مالی(PWG)، همراه باFDIC و OCC، یک گزارش درباره استیبل کوین ها منتشر کردند. گزارش PWG اشاره می کند که استیبل کوین‌هایی که به خوبی طراحی و تنظیم شده باشند، می‌توانند به طور بالقوه از گزینه‌های پرداخت سریع‌تر، کارآمدتر و فراگیرتر پشتیبانی کنند.

همچنین، در این گزارش اشاره شده که استفاده زیاد از استیبل کوین ها به عنوان وسیله پرداخت، نگرانی‌هایی را درباره احتمال بروز مشکلات مربوط به شروع حملات ناپایدار، اختلالات در سیستم پرداخت و تمرکز قدرت اقتصادی به همراه دارد. گزارش PWG برای کاهش این خطرات، نقاط ضعف در صلاحیت ناظران را برجسته می‌کند. برای رفع خطرات ناشی از استیبل کوین های پرداختی، گزارشPWG توصیه می‌کند که کنگره به سرعت قانونی را تصویب کند تا اطمینان حاصل شود که استیبل کوین های پرداختی و ترتیبات پرداختی آنها تحت چارچوب تنظیمی فدرال یکپارچه و جامع قرار دارند.

نظارت بر بازارهای مالی

کمیته اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC)

آژانس های فدرال در مورد نحوه تنظیم این طبقه دارایی در حال تحول اختلاف نظر دارند. برخلاف بازارهای اوراق بهادار و مشتقه، هیچ سازمان نظارتی منحصربفردی بر رمزارزها یا کارگزاران وجود ندارد. اوراق بهادار که تحت نظارت کمیته اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) قرار می‌گیرد، توسط قانون اوراق بهادار سال 1933 تعریف شده است و تفسیر آن بر اساس یک مورد قضایی در دادگاه عالی آمریکا در سال 1946 است که به تست Howey منجر شد. این تست شش معیار را برای تعیین وجود یک قرارداد سرمایه‌گذاری و تحت قوانین اوراق بهادار آمریکا مشخص می‌کند: سرمایه‌گذاری پول؛ یک کسب و کار مشترک؛ مبتنی بر تلاش دیگران؛ و انتظار سود.

طبق نظر کارشناسان حقوق، معیار اصلی برای تشخیص اینکه یک دارایی دیجیتال بتواند به عنوان یک قرارداد سرمایه‌گذاری معتبر شناخته شود، بیشتر بستگی به این دارد که آیا انتظار سودی که از تلاش دیگران بدست می‌آید وجود دارد یا خیر. این پاسخ قابل تفسیر می باشد و در واقع بین کارآفرینان کریپتو و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود. در واقع، کمیسیون معاملات آتی کالاهای سرمایه‌ای آمریکا (CFTC) در سال 2017 زمانی که مجاز به شروع معاملات آتی بیتکوین شد، در اجرای قوانین مربوط به رمزارزها در جلوگیری از تخلفات پیشتاز بود، اما اختیارات آن عمدتاً محدود به نظارت بر مشتقات می باشد.

بدون دستورالعمل رسمی از سوی کنگره در مورد تنظیم دارایی‌های دیجیتال، کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا(SEC) به صورت مستقل اقدامات قضایی را اتخاذ کرده است. آنها بیشتر بر اساس قوانین موجود که می‌گویند دارایی‌های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند، اقدام به اعمال حقوق قضایی می‌کنند. این مسئله در کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز توافقی در مورد تنظیمات دقیق در این زمینه به دست نیامده است.

کمیسیون معاملات آتی کالاهای سرمایه‌ای آمریکا (CFTC)

کمیته های فرعی کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان و کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان یک جلسه مشترک را برگزار کردند تا در مورد آینده دارایی‌های دیجیتال بحث کنند، که اصولاً مسئله این بود که کدامیک از کمیسیونCFTC و SEC باید صلاحیت نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را داشته باشد، اما به توافق ملزمی نرسیدند.

کمسیون CFTC هم اقدامات قضایی مهمی را انجام داده است. به عنوان مثال، آنها Payward Ventures معروف به (Kraken) را به ارائه غیرقانونی معاملات کالاهای خرده‌فروشی در دارایی‌های دیجیتال و عدم ثبت به عنوان تاجر معاملات آتی متهم کرده‌اند. همچنینCFTC ، Digitex و بنیانگذار آن را به ارائه غیرقانونی معاملات آتی در یک پلتفرم غیر از بازار قراردادی تعیین شده و تلاش برای دستکاری قیمت توکن اصلی Digitex Futures متهم کرده است.

نتیجه گیری

احتمالاً وقوع بحران‌های بانکی اخیر که به رمزارزها مربوط می‌شوند، باعث تردید و ترس نسبت به تلاش‌های قانونگذاری برای اجازه دادن به شرکت‌های رمزارز برای شرکت کامل‌تر در بازارهای مالی و ادامه نوآوری‌ها، به ویژه در زمینه استیبل کوین‌ها، شده است. به طور خلاصه، می‌توان گفت که بانک‌ها و نظارتگران نسبت به دخالت بیشتر شرکت‌های رمزارز در صنعت مالی محتمل، احتیاط می‌کنند و به تعویق افتادن تصویب قوانین مربوطه می‌تواند نتیجه این تردید و ترس باشد.

منبع خبر : thomsonreuters

خبر چهارم:

فرایند سرقت Bitfinex

در سال 2016، یکی از بزرگترین سرقت های دیجیتال در تاریخ جهان رخ داد. اما حتی شگفت‌انگیزتر از خود سرقت عواقب بعدی بود، بازرسان به سمت یک زوج جوان جذاب در نیویورک هدایت شدند. آیا آنها واقعاً می توانند مجرمانی مشابه بانی و کلاید در دنیای رمزارز باشند؟

سرقتی قابل توجه

در ماه اوت ۲۰۱۶، جهان مالی با انتشار خبر نفوذ هکرها به بیتفینکس، یک صرافی بزرگ رمزارز مستقر در هنگ کنگ، در هم ریخت. با استفاده از برنامه‌های مخرب، هکرها توانستند به سیستم امنیتی صرافی نفوذ کرده و محدودیت برداشت روزانه را افزایش دهند و هزاران تراکنش غیرمجاز را انجام دهند. این اقدام موجب سرقت تقریباً ۱۲۰،۰۰۰ بیتکوین از حساب‌های کاربران شده بود.

این سرقت بزرگ، با ارزشی حدود ۷۲ میلیون دلار، باعث سقوط شدید ارزش بیتکوین در بازار شد. این حادثه تقریباً یک سال پس از تجدید نظر در پروتکل‌های امنیتی بیتفینکس رخ داد و بلافاصله احتمالاتی بوجود آورد مبنی بر اینکه که آیا این سرقت یک کار داخلی بوده است یا خیر. رئیس اداره ارتباطات و توسعه محصول بیتفینکس در یک انجمن آنلاین اظهار کرد که تقریباً ۱۰۰ درصد مطمئن است کسی که در صرافی کار می‌کند، در این سرقت دست نداشته است.

مجموعه ارزشمندی از پول سرقت شده

با وجود اینکه هویت سارقان هنوز مخفی مانده بود، آنها با یک مشکل مواجه شده بودند: چه کاری با این مقدار قابل توجه از ارز دیجیتال سرقت شده، انجام دهند؟ در حالی که بیتکوین‌ها در یک کیف پول دیجیتال مشخص نگه داشته می‌شدند، اما خرج کردن پول سرقتی بسیار سخت بود، زیرا صرافی‌ها و کسب و کارهای قابل اعتماد بیتکوین‌های سرقت شده را قبول نمی‌کردند.

در اوایل سال 2017، بخشی از ارز سرقت شده در تراکنش‌های AlphaBay، نوعی نسخه غیرقانونی و دارک وب eBay ظاهر شد. AlphaBay هیچ تردیدی در مورد گرفتن وجوه سرقت شده نداشت. به هر حال، اینجا یک فروشگاه وسیع برای مجرمان بود که همه چیز از مواد مخدر گرفته تا سلاح گرم را می فروختند. همچنین یک مسیر ایده‌آل برای پول‌شویی‌ها بود که افراد می‌توانستند تاریخچه غیرقانونی کوین های سرقتی را با انتقال آنها از طریق AlphaBay پاک کنند.

شخص یا گروهی که به جمع آوری بیتفینکس دسترسی داشته، با انتقال این دارایی‌ها به بازارهای دارک وب مانندAlphaBay و Hydra، سعی در پنهان کردن منشأ نامشروع این دارایی‌ها و پولشویی آنها داشته است. اما در نهایت، این فعالیت‌ها منجر به بسته شدنAlphaBay و همچنین شناسایی و تحقیقات توسط مقامات قضایی شده است.

به نظر می‌رسد که با تحلیل لاگ‌های تراکنش‌ها و پیگیری معاملات بیت‌کوینی پیچیده، مقامات قضایی توانستند هویت پولشویان مرتبط با حمله به بیتفینکس را شناسایی کنند. سپس با دریافت مجوز تفتیش، به آپارتمانی در خیابان وال استریت رفتند که مشکوک به نقش آن در فرآیند پولشویی بودند.

جادوگر و تمساح

در آپارتمان وال استریت یک زوج بنام: ایلیا لیختنشتاین ۳۴ ساله و هیدر مورگان ۳۱ ساله زندگی می‌کردند. در زمان بازداشت آنها در فوریه ۲۰۲۲، ارزش پولی که در اختیار داشتند به بصورت تقریبی ۴.۵ بیلیون دلار بوده، که این امر آنها را به یکی از ثروتمندترین جنایتکاران جهان تبدیل می‌کرد.

ایلیا لیختنشتاین یک کارآفرین فناوری می باشد که از روش‌های بازاریابی همکارانه سود کسب کرده است. وی خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار فرشته بشری و گاهی‌‌ به عنوان یک جادوگر توصیف می‌کند. او فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند TikTok به نمایش می‌گذارد و حتی گربه خانگی اش صفحه اینستاگرامی مخصوص خود را دارد. این موارد نشان‌دهنده آن است که لیشتنشتاین و هیتر مورگان با تصویری که از جنایتکاران بین‌المللی یا علاقه‌مندان به کریپتوها در ذهن مردم وجود دارد، مطابقت ندارند.

هدر مورگان، کارآفرین ایمیل مارکتینگ، به نظر می‌رسد شخصیتی برجسته و خودمانی داشته باشد. با صداقت خود را "تمساح وال استریت" نامیده و مقالاتی با عناوینی مانند "از این 3 چیز برای راه اندازی زندگی خود به عنوان یک مدیر اجرایی استفاده کنید" و "چرا کامل بودن به شما ضرر می‌رساند" در مجلات صنعتی نوشته است.

او در کنار تمام فعالیت‌های دیگری که داشت، یک هنرمند هیپ هاپ نوپا هم بود بود.

این زوج به نظر می‌رسید که ثروت غیرقانونی خود را به آرامی در هر چیزی از کارت‌هدیه‌های والمارت گرفته تا یک مجلس عروسی شکوهمند در یک قصر در سواحل غربی کشور، خرج می کردند (دوستانشان نمی‌توانستند توانایی مالی آنها باور کنند، در واقع متعجب بودند). بازپرسان باور دارند که در زمان دستگیری، این زوج در حال آماده شدن برای فرار از ایالات متحده و احتمالاً ساخت زندگی جدید در روسیه یا اوکراین بودند، جایی که می‌توانستند با آرامش بیلیون دلار خود را پول‌شویی کنند. آنها به‌موقع شناسایی شدند.

بیت کوین بانی و کریپتو کلاید

با اینکه به لیختنشتاین و مورگان اتهام مستقیم در ارتکاب سرقت نسبت داده نشده است، اما پولشویی بیلیون ها دلار پول سرقتی باعث شده تا به آنها لقب "بیتکوین بانی و کریپتو کلاید" داده شود.

این زوج در حال حاضر در انتظار محاکمه هستند، لیختنشتاین به دلیل ارتباطات روسیه‌ای خود در خطر فرار قرار دارد و به دستور یک قاضی در بازداشت نگه داشته می‌شود. از طرف دیگر، مورگان مجوز وثیقه دریافت کرده و از زمان دستگیری در خانه‌اش زندگی می‌کند و تحت نظارت خانگی می باشد. گزارشات اوایل سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که به مورگان به دستور قانون اجازه داده شده تا به عنوان یک "کارشناس توسعه کسب و کار و بازاریابی رشد" در یک شرکت فناوری نیویورکی به عنوان شغل پاره وقت فعالیت کند. با در نظر گرفتن حکم حبس به مدت ۲۵ سال که در صورت اثبات گناه به او و لیختنشتاین تعلق می‌گیرد، این ممکن است آخرین باری باشد که "تمساح وال استریت" به مدت طولانی در وضعیت آزادی دیده شود.

منبع خبر : crimeandinvestigation