بسمه تعالی

خبرنامه وکیل سایبری

آخرین اخبار روز حقوق سایبری و جرایم سایبری جهان را با وکیل سایبری دنبال کنید.

این خبرنامه زیرنظر مستقیم علیرضا طباطبایی وکیل متخصص حوزه جرایم سایبری آماده می شود.

21 شهریور 1402

خبر اول:

تعیین استانداردهای جهانی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال

هند با توجه به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) چارچوب قانونی کریپتو را پیش‌نویس می‌کند. قوانین حقوقی با تاکید بر همکاری جهانی، تکمیل را طی پنج تا شش ماه هدف قرار داده است.

هند چارچوب تنظیمی برای ارزهای دیجیتال را تهیه کرده است و به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول(IMF) و شورای پایداری مالی(FSB) توجه کرده است.

این قوانین و مقررات قانونی به منظور تکمیل و اجرا در مدت پنج تا شش ماه آینده تدارک دیده شده‌اند و تاکید بر همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی دارند.

این خبر پس از به پایان رسیدن تازه‌ترین اجلاس گروه بیست (G20) رخ داده که هند و سایر کشورهای عضو گروه بیست، پیشنهادات مشترکIMF-FSB درباره تنظیمات ارزهای دیجیتال را مورد استقبال قرار داده اند.

در پیشنهادات مشترکIMF-FSB در زمینه ارزهای دیجیتال، تأکید بر نظارت و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال می باشد، به جای اینکه به آنها ممنوعیت کاملی تحمیل شود. در واقع، باید راهنماها و پیشنهادات نظارتی را پیاده‌سازی کرد تا کشورهای گروه بیست بتوانند قوانین متناسب و هماهنگ خود را در زمینه ارزهای دیجیتال توسعه دهند.

چارچوب پیشنهادی هند شامل رویکرد نظارتی پنج‌گانه است که بر همکاری جهانی در زمینه‌های خاصی مانند مالیات ارزهای دیجیتال تأکید دارد. دولت قصد دارد پروتکل‌های پیشرفته تایید هویت مشتری(KYC) را برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال پیاده‌سازی کند و این مورد شامل قانون پایبندی به قوانین و استانداردهای مبارزه با پولشویی می‌شود تا پایبندی را تضمین کند.

به علاوه، از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال درخواست می‌شود که حسابرسی در زمینه اثبات موجودی را به صورت لحظه ای انجام دهند و به نظارتگران دسترسی به اطلاعات اساسی را اعطا کنند. درباره‌ی سیاست مالیاتی، هند قصد دارد یک رویکرد یکنواخت را در کشورها اجرا کند.

بانک مرکزی هند(RBI) دستورالعمل‌هایی ارائه کرده است که پیشنهاد می‌دهد به صرافی‌های ارزهای دیجیتال همان وضعیتی که نمایندگان مجاز دارند (مشابه بانک‌ها) اختصاص داده شود. علاوه بر این، برخی از وظایف کلان مانند مسئولیت گزارش‌دهی پول‌شویی ممکن است برای پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال اجباری شوند.

سیدهارت سوگانی، مدیرعامل کرباکو، شرکتی که با سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها همکاری می‌کند، اظهار داشت که نگرش جهانی نسبت به ممنوعیت دارایی‌های رمزنگاری تغییر کرده است، به طوری که بسیاری از کشورها به جای ممنوعیت کامل، رویکرد نظارتی را در پیش گرفته‌اند. این نگرش در ایالات متحده و اروپا مشهود می باشد . در این بخش ها مقررات خاصی برای رمزارزها از قبل وجود داشته است.

نخست‌وزیر نارندرا مودی مدت‌هاست که از رویکردی جهانی نسبت به مقررات کریپتو حمایت می‌کند و نشست اخیر G20 تعهد هند به این هدف را بیشتر تقویت کرده است. مدیران اجرایی وزارت دارایی هند تأیید کردند که توصیه‌های ارزهای رمزنگاری شده IMF-FSB را پذیرفته‌اند و در ماه‌های آینده بر تدوین مقررات بر اساس این پیشنهادات تمرکز خواهند کرد.

در کل، هند در حال فعالیت فعال بر روی یک چارچوب قوانینی است که با توصیه‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول و شورای پایداری مالی هماهنگ می‌شود. هدف این است که در مدت پنج تا شش ماه آینده قوانینی را به تصویب برساند که استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی و پایدار نمابد. این چارچوب پیشنهادی شامل فرآیندهای پیشرفته بررسی و تایید هویت مشتری، حسابرسی موجودی بصورت لحظه ای، سیاست مالیاتی یکنواخت، تعیین وضعیت نمایندگان مجاز برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال و نقش‌های کلان اجباری برای پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال می باشد.

تأکید هند بر تعهد به رویکرد جهانی در زمینه تنظیمات ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد که درک هند نسبت به این مسئله که ممنوعیت ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت ناکارآمد می باشد، افزایش‌یافته است.

منبع خبر : econotimes

خبر دوم:

نحوه استفاده کلاهبرداران از پلتفرم های رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی نحوه ارتباط میلیون ها نفر با دوستان، خانواده، غریبه ها و مشاغل را تغییر داده اند و مسیر را هم هم برای کلاهبرداری، تقلب، و شیوه های تجاری غیراخلاقی جهت دستیابی به مخاطبان گسترده هموار کرده اند. از طریق بازارهای رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات حمایتی، تقلب در کسب و کار و یا روش‌های دیگر، رسانه‌های اجتماعی یک روش مستقیم برای تماس با مشتریان فراهم می‌کنند که کلاهبرداران می‌توانند از آنها برای انجام طرح‌های مختلف استفاده کنند. با این که این پلتفرم‌ها تلاش می‌کنند تا از استفاده مخرب جلوگیری کنند انما شناسایی کلاهبرداران و محدود کردن دسترسی آن‌ها همواره با چالش‌های بسیاری همراه می باشد. بهترین دفاع در برابر رویدادهای تقلب و کلاهبرداری‌های ناشی از تعاملات رسانه‌های اجتماعی، درک این مسئله می باشد که افراد مخرب چگونه از پلتفرم‌های محبوب سو استفاده می‌کنند.

لینکدین

به عنوان یک شبکه رسانه اجتماعی که برای شبکه های تجاری طراحی شده است، کلاهبرداری در این پلت فرم معمولاً از پیام رسانی حرفه ای، فرصت های شغلی، بازاریابی تأثیرگذار و جعل هویت استفاده می کند. کلاهبرداران می دانند که داشتن یک پروفایل لینکدین، اعتبار آنها را افزایش می دهد و اغلب یک حساب برای مطابقت با ادعاهایشان در حوزه تخصص شان در صنعت ایجاد می کنند. آنها اغلب دارای سوابق شغلی نادرست با شرکت‌های معروف، مدارک تحصیلی یا مدارک تحصیلی جعلی و سایر جزئیاتی هستند که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که آنها را درست مانند متخصصان حوزه کاری شان نشان می دهند. این تاکتیک اغلب در مورد کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود تا به کلاهبردار کمک کند که یک معامله‌گر قانونی و موفق به نظر برسد. هدف اصلی این کلاهبرداران ارائه یک احساس امنیت کاذب می باشد و آنها اغلب از اهداف خود می خواهند که به آنها اعتماد کنند.

یکی دیگر از تاکتیک‌های رایج مورد استفاده در لینکدین، پست‌ها یا موقعیت‌های شغلی تقلبی می باشد. این فرصت‌های شغلی اغلب موقعیت‌های پردرآمدی را تبلیغ می‌کنند که به تجربه کمی نیاز دارند، 100٪ از راه دور هستند و ساعات کاری انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهند. کاربران باید نسبت به دوره‌های توسعه حرفه‌ای تقلبی، خدمات نوشتن رزومه، گواهی‌ها یا اعتبارنامه‌های صنعتی ناشناخته و آژانس‌های استخدام ناکارآمد آگاهی داشته باشند.

فیس بوک

به عنوان یکی از پرکاربردترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی، کلاهبرداران برای اجرای طیف وسیعی از طرح ها به فیس بوک روی می آورند. در حالی که برخی عمدتاً بر روی خریدهای جعلی با استفاده از Facebook Marketplace یا گروه‌های خرید و فروش اجتماعی تمرکز می‌کنند، سایر کلاهبرداری‌ها به استفاده از حساب‌های در معرض خطر برای دسترسی به شبکه‌ای از دوستان و خانواده متکی هستند. هنگامی که یک حساب در معرض خطر قرار می گیرد، یک کلاهبردار ممکن است از آن برای درخواست پول از دوستان فیس بوک به دلیل یک موقعیت اضطراری ساختگی و ارائه یک فرصت سرمایه گذاری جعلی استفاده کند یا از آنها بخواهد که پیوندی را دنبال کنند که مخرب می باشد. برخی از طرح‌ها از تصاویر سرقت شده از فاجعه‌ها استفاده می‌کنند و با استناد به نیکوکاری افراد ناشناخته و واکنش‌های عاطفی آن‌ها نسبت به یک وضعیت دروغین، از آن‌ها درخواست کمک می‌کنند.

کاربران فیسبوک باید در هنگام شرکت در آزمون‌های محبوب در رسانه‌های اجتماعی، مواظب اطلاعاتی باشند که ارائه می‌دهند و در نظر داشته باشند که شرکتی که آزمون را ایجاد کرده، از این اطلاعات چگونه استفاده می‌کند.

اینستاگرام

با تمرکز بر محتوای جذاب تصویری، کلاهبرداران از اینستاگرام برای نمایش پروژه‌ها یا نتایج ساختگی استفاده می‌کنند. اغلب، پیمانکاران نادرست عکس‌های پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های معتبر انجام شده است را سرقت کرده و آنها را به عنوان پروژه‌های خودشان معرفی می‌کنند. این تاکتیک همچنین توسط کلاهبرداران یا افرادی که به عنوان تأثیرگذاران ورزش و سلامت تقلبی یا تقلیدی عمل می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصاویر قبل و بعد افرادی را نشان می‌دهند که به نظر می‌رسد محصول یا برنامه‌ای تبلیغ شده را استفاده کرده‌اند.

کاربران همچنین باید مراقب کلاهبرداری های عاشقانه ای باشند که از یک حساب اینستاگرام سرچشمه می گیرد، به خصوص اگر این علاقه عاشقانه، کاربر را به سمت یک فرصت سرمایه گذاری یا ارز دیجیتال هدایت کند. یک کلاهبردار عاشقانه اغلب ممکن است هفته ها یا ماه ها با یک هدف صحبت کند تا قبل از اجرای طرح خود اعتماد ایجاد کند.

تیک تاک

کلاهبردارانی که در بین مخاطبان جوان‌تر بسیار محبوب هستند، از TikTok استفاده می‌کنند تا خود را به عنوان متخصص در بازارهای نوظهور معرفی کنند و جوانان را فریب دهند. این پلتفرم معمولاً در کلاهبرداری های خرید آنلاین نیز استفاده می شود تا مزایا و کاربردهای محصولی را به مصرف کنندگان نشان دهد که هنگام خرید هرگز دریافت نمی شود. کلاهبرداران با تأکید بر محتوای ویدیویی کوتاه، مطالب تبلیغاتی جذابی را ایجاد می کنند تا کاربران را به سمت یک بازار آنلاین هدایت کنند که امن نیست یا برای سرقت اطلاعات بانکی طراحی شده و حساب های قربانیان را به خطر می اندازد.

در پلتفرم تیک‌تاک، افرادی وجود دارند که سعی می‌کنند خود را به عنوان افراد تاثیرگذار در زمینه‌های مختلف معرفی کنند. آنها اغلب از ویدیوها و به‌روزرسانی‌ها استفاده می‌کنند که نشان می دهد به چه میزان درآمد به خصوص در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و ارزهای دیجیتال کسب کرده‌اند. همچنین در برنامه‌های سلامت و تناسب اندام، نتایج را به صورت "تضمینی" ارائه می‌دهند، اما از تصاویر جعلی قبل و بعد استفاده می‌کنند که ادعا می‌کنند افراد از محصولات یا برنامه‌های آن‌ها بهره‌برده‌اند. همچنین از فناوری دیپ‌فیک برای تولید تصاویر جعلی استفاده می‌کنند.

(تویتر)

جعل هویت یکی از رایج‌ترین تاکتیک‌هایی است که در پلتفرم رسانه اجتماعی X (که قبلاً توییتر نامیده می‌شد) استفاده می‌شود. کلاهبرداران به انواع مکالمات یک هدف در پلتفرم توجه می کنند و با ارائه فرصت ها یا محصولات مختلف که برای آن شخص جذاب می باشد از آن اطلاعات استفاده می کنند.

اغلب، افراد زمانی که می‌خواهند صدایشان شنیده شود به X مراجعه می‌کنند و کلاهبرداران از این تمایل برای هدایت قربانیان به وب‌سایتی که به نظر می‌رسد یک نظرسنجی می باشد، استفاده می‌کنند. در واقع، وب‌سایت و نظرسنجی بخشی از یک کلاهبرداری پیچیده فیشینگ هستند و اطلاعات شخصی ارائه شده می‌تواند به سؤالات امنیتی یک حساب پاسخ دهد یا کاربر را در معرض خطر افزایش سرقت هویت قرار دهد. از طرف دیگر، افرادی که اطلاعات شخصی خود را در یک حساب باز به اشتراک می گذارند ممکن است به طور تصادفی اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به یک سوال امنیتی را ارائه دهند.

چگونه از کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی جلوگیری کنیم؟

مراقب جعل هویت و حساب های در معرض خطر باشید. هر حسابی ممکن است به خطر بیفتد و از آن برای پنهان سازی یک کلاهبردار استفاده شود، از جمله مشاغل. اگر یک پیام خصوصی از یک دوست رسانه اجتماعی دریافت کردید که شامل یک پیوند می باشد، قبل از اینکه بلافاصله روی آن کلیک کنید کمی فکر کنید. چقدر این شخص را می شناسید ؟ اگر آنها یک فرصت سرمایه گذاری عالی را پیشنهاد داده اند، چرا با این موقعیت عالی به سراغ شما آمده اند؟

کلاهبرداری های خرید آنلاین خطرناک ترین کلاهبرداری می باشند که مصرف کنندگان با آن مواجه می شوند و رسانه های اجتماعی مکان اصلی برای کلاهبرداران جهت دسترسی به عموم می باشد. مراقب معاملات خیلی خوب باشید. اطلاعات حساب بانکی تان را در هر وب سایتی که امن نیست، وارد نکنید.

پروفایل خود را بر روی حالت خصوصی تنظیم کنید. کلاهبرداران می‌توانند از اطلاعات منبع باز برای محدود کردن پاسخ به سؤالات امنیتی، جعل هویت اعضای خانواده و سفارشی کردن تلاش‌های ارتباطی با منافع قربانی خود استفاده کنند. تنظیم پروفایل بر روی حالت خصوصی می‌تواند از دسترسی آسان به این اطلاعات جلوگیری کند و از به خطر افتادن هویت شما و اعضای خانواده‌تان محافظت کند.

مراقب مطالبی که به اشتراک می گذارید باشید. رسانه‌های اجتماعی راهی عالی برای ارائه به‌روزرسانی‌های زندگی به دوستان و خانواده می باشد، اما اشتراک‌گذاری بیش از حد اطلاعات می‌تواند عواقب منفی داشته باشد، به ویژه زمانی که در گروه‌های عمومی ارائه می شوند. به عنوان مثال، یک سوال امنیتی رایج این است که "اولین شغل شما چه بوده است؟" که اگر یک کلاهبردار به پست های شما رجوع کند، ممکن است بتواند به این سوال پاسخ دهد. علاوه بر این، درج پست در مورد مسافرتی که می روید ، می تواند فرصت های زیادی را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

منبع خبر : unionrecorder

خبر سوم:

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در تایلند، 3200 قربانی برجای گذاشت...

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در تایلند 3200 نفر را به دام انداخته و مبلغ 27 میلیون دلار ضرر و زیان وارد کرده است. مقامات، با کمک شرکای جهانی، از یک پلت فرم سرمایه گذاری فریبنده پرده برداری کرده اند. بنابراین، محافظت از سرمایه گذاران ناآگاه در برابر جرایم سایبری نوظهور امری مهم می باشد. در اثر افزایش جرم‌های مرتبط با رمز ارزها، افراد ممکن است در وضعیت مالی نامطلوبی قرار بگیرند و پس‌اندازهای آنها به خطر بیافتد.

بر اساسCoinTelegraph، مقامات در تایلند پنج شهروند خارجی را در ارتباط با یک کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال دستگیر کرده اند. علاوه بر این، این دستگیری‌ها به عنوان بخشی از یک عملیات سختگیرانه در برابر طرح‌های کلاهبرداری انجام شده تا از سرمایه‌گذاران محلی محافظت شود.

قربانیان پس از گذاشتن پول خود در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری فریبنده مرتبط با رمزارزها، بیش از ۲۷ میلیون دلار ارز تایلندی از دست داده اند. بر اساس اطلاعات موجود، این دستگیری با همکاری مقامات ایالات متحده و سایر نهادهای بین‌المللی انجام شده است.

بر اساس گزارش روزنامه محلی تایلند، اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) چهار نفر از چین و یک نفر از لائوس را دستگیر کرده است. آنها ظاهراً یک پروژه سرمایه گذاری متقلبانه را با هدف کلاهبرداری از سرمایه گذاران در تایلند سازماندهی کرده اند و متأسفانه، 3200 نفر جذب این فرایند کلاهبرداری شده است.

اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند در اواخر سال 2022 تحقیقات خود را در مورد سرمایه گذاری جعلی بر روی رمزارز آغاز کرد. این اداره، از سازمان تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده و سایر آژانس های مجری قانون خارجی کمک گرفت. مقامات تحقیقات خود را پس از اینکه برخی از سرمایه گذاران به آنها مراجعه کرده و اعلام کردند که پس از سرمایه گذاری از طریق bchgloballtd.com پول خود را از دست داده اند، شروع کردند.

کیسانا فاتاناچارون، سخنگوی CCIB، گفت که طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارز در حال حاضر نوعی کلاهبرداری هستند که بیشترین آسیب مالی را به کشور وارد می‌کنند. قربانیان برای به دست آوردن وجوه سرمایه گذاری، دارایی های خود یعنی خانه هایشان را از دست داده اند. آنها همچنین وام ها با مبالغ سنگین دریافت کرده اند که بعداً توان بازپرداخت آن را ندارند.

بر اساس گزارش، افراد مظنون دستگیر شده و به توطئه برای ارتکاب جنایات فراملی، پولشویی و کلاهبرداری عمومی متهم شده اند.

منبع خبر : econotimes