هر آنچه که از معاملات otc باید بدانید
خریدوفروش یک دارایی مانند ارز دیجیتال به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که OTC Market یکی از آنها است. OTC یا بازار خارج از بورس، بازاری است که مکان فیزیکی ندارد و تمامی شرکت‌کنندگان از طریق تلفن، ایمیل و سامانه‌های الکترونیکی معاملات خود را انجام می‌دهند. این بازار از ابتدای سال‌های دهه هفتاد میلادی در کشورهای صنعتی مدرن به وجود آمده است و حجم معاملات انجام شده این بازارها در بسیاری از موارد گسترده‌تر از بورس‌های معمولی است. در حال حاضر OTC بستری برای خریدوفروش نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ است که سرمایه قابل توجهی دارند. اگر شما هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتر راجع به این بازارها هستید تا انتها این مطلب با باین ارز همراه باشید.
بازار OTC Market چیست؟
OTC مخفف عبارت Over The Counter و به معنی معاملات خارج از صرافی، بروکر و کارگزاری و یا هر ساختار خریدوفروش عادی در یک بازار است. این معامله به طور مستقیم و بین دو نفر یا سازمان و بدون واسطه انجام می‌شود. به عبارت دیگر معاملات در بازار otc مستقیماً بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود و هیچ صرافی روی این معامله نظارت ندارد. این معاملات در مقابل معاملات کارگزاری‌ها و صرافی‌ها قرار می‌گیرد. این‌گونه معاملات برای آن دسته معامله‌گرانی است که سرمایه خیلی زیادی دارند که به اصطلاح نهنگ نامیده می‌شوند. نهنگ‌ها حجم بسیاری از ارزهای دیجیتال را در یک قیمت به فروش می‌رسانند. اما کاربرد این‌گونه معاملات چیست و روش کار آنها چگونه است؟
روش کار معاملات otc
در معاملات otc حجم زیادی دارایی وجود دارد که این دارایی‌ها می‌تواند ارزهای دیجیتال و یا دیگر ابزارهای مالی مانند سهم باشد. پلتفرم این‌گونه معاملات به‌صورت غیرمتمرکز است و مکان فیزیکی وجود ندارد. از ویژگی‌های این‌گونه معاملات می‌توان به ترید معاملاتی اشاره کرد که در لیست صرافی‌ها وجود ندارد. شرکت‌هایی که در بازار بورس تمایل به لیست شدن دارند اما حداقل شرایط ورود را ندارند، بهترین گزینه برای آنها معاملات otc است. در حال حاضر چنین شرایطی برای بازار ارزهای دیجیتال نیز به وجود آمده است.
برخی از رمزارزها هستند که شرایط موردنیاز برای لیست شدن در صرافی را ندارند و بازار otc می‌تواند بستری مناسبی برای معامله این ارزها باشد. استفاده از این معاملات ریسک‌هایی را به دنبال دارد اما در مقابل چنین ریسک‌هایی، فرصت‌هایی وجود دارد که تریدرها می‌توانند معاملات خود را به‌راحتی انجام دهند. داشتن این ویژگی موجب شده است تا بسیاری از تریدرها علاقه‌مند به انجام معاملات در چنین شرایطی باشند.
روش کار معاملات otc در بازارهای ارزهای دیجیتال
معاملات otc در بازار کریپتو برای افرادی مناسب است که قصد فروش مقدار زیادی از یک رمزارز در بازار را دارند. در این معاملات، اطلاعات هویتی معامله‌گر کاملاً ناشناس است به همین جهت نهنگ‌های بازار برای انجام معاملات خود از این روش استفاده می‌کنند.
بازار otc مخصوص افرادی است که سرمایه کلان دارند. در حال حاضر در صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و صرافی کوین بیس، معاملات otc بستری مناسب برای کاربران خود ایجاد کرده است. کاربرانی که می‌خواهند مقادیر زیادی از ارز دیجیتال را بدون رعایت قوانین و مقررات صرافی‌ها معامله کنند می‌توانند از بازار otc استفاده کنند.
افرادی که می‌خواهند مقدار زیادی از بیت‌کوین را در صرافی معامله کنند تأثیر زیادی روی قیمت ارز می‌گذارند. به همین جهت برای کنترل قیمت بازار از معاملات otc استفاده می‌کنند. در این معاملات به طور مستقیم با فروشنده معامله می‌کنند و همچنین با یک قیمت مناسب معامله انجام می‌شود. اطلاعات درست و دقیقی از این معاملات وجود ندارد زیرا معامله به‌صورت مستقیم بین معامله گران انجام می‌شود اما بر اساس آمارهای به دست آمده حجم معاملات otc بسیار بیشتر از بازارهای ارز دیجیتال است.
چه کسانی در بازار otc معامله انجام می‌دهند؟
ماینرها ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین، بخش زیادی از فروشندگان بازار otc را تشکیل می‌دهند. درحالی‌که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران حقوقی و سرمایه‌گذاران کلان خریدار این بیت‌کوین‌ها هستند. بازار معاملات otc شرکت Cumberland که یک شرکت معاملات واقع در شیکاگو است در اکتبر 2018، اظهار داشت که اکثر معاملات آن در خلال ساعت‌های کاری آسیا انفاق افتاده است. کارشناسان سپس اعلام کردند که ممکن است این اتفاق نشان از این باشد که ماینرهای واقع در آسیا رمز ارزهای خود را از طریق بازار otc می‌فروشند.
برخی از ماینرهای بیت‌کوین دارایی خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. به جز ماینرها، سرمایه‌گذاران ثروتمند، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز از این بازار استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های انجام شده، سرمایه‌گذاران مؤسساتی که انتظار می‌رفت صنعت رمزارزها را به پذیرش عموم برسانند، علاقه‌مند به خرید ارزهای دیجیتال در خارج از صرافی‌ها هستند. در حال حاضر 100 شرکت برجسته کریپتو مانند Huobi، coinbase و Bithumb در حال راه‌اندازی بازار otc به طور خاص برای مشتریان مؤسسات هستند.
معاملات otc برای افراد عادی مناسب هستند؟
اگر شما مقدار زیادی از یک کوین را دارید که ارزش بالایی دارد، معاملات otc برای شما مناسب است. صرافی‌های معمولی نقدینگی بسیار پایینی دارند به همین جهت اگر بخواهید بیشتر سرمایه‌گذاری کنید، بهتر است از ترید otc استفاده کنید. افرادی که از این طریق معاملات خود را انجام می‌دهند تراکنش مستقیم انجام می‌شود و در ثبت سفارش‌ها نشان نمی‌دهد. به همین جهت قیمت آن رمزارز تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد.
اگر که یک نهنگ بیت‌کوین نیستید بهتر است در صرافی‌های معمولی معاملات خود را انجام دهید. صرافی‌ها دارای محدودیت خاصی هستند مانند صرافی کوین بیس که کاربران در روز محدودیت 10000 دلاری دارند و کاربران حرفه‌ای می‌توانند تا 25000 دلار افزایش دهند.
صرافی‌های otc در بازار ارزهای دیجیتال
بهره‌گیری از معاملات otc صرافی ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد، شما به‌عنوان یک ایرانی باید پاسپورت خارجی داشته باشید تا بتوانید از معاملات otc این صرافی‌ها استفاده کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها که این نوع معاملات را ارائه می‌دهند، حداقل سرمایه برای شروع معامله تعیین می‌کنند. صرافی بایننس بازار معاملات otc را برای کاربران خود فراهم کرده است. در حال حاضر بیش از 70 کوین مختلف در این بازار معامله می‌شوند. استفاده از سرویس‌های مختلف صرافی بایننس نیاز به احراز هویت دارد.
صرافی کراکن یکی دیگر از صرافی‌هایی است که بازار معاملات otc را ارائه می‌دهد. در این صرافی استفاده از ارزهای فیات به‌منظور روش پرداخت ارائه شده است. برای فعالیت در این بخش از صرافی نیاز به احراز هویت است. حداقل سرمایه موردنیاز برای استفاده از معاملات otc در این صرافی، 100 هزار دلار است.
مشکلات بازار معاملات otc
در این معاملات باید نگران کلاهبرداری و ریسک‌های تسویه دارایی باشید. به همین جهت قبل از انجام معامله باید راجع به پلتفرم موردنظر تحقیق و بررسی کنید. بسیاری از هک‌هایی که در دنیای ارزهای دیجیتال انجام می‌شود از طریق بازار معاملات otc نقد می‌شود. اگر در مورد بازار خوب تحقیق نکنید مسئولیت پول‌شویی دارایی با شما خواهد بود. داستان‌های غم‌انگیزی در مورد کلاهبردارانی است که از تریدرهای ساده سو استفاده کرده‌اند و از تکنیک‌های مختلف استفاده کرده‌اند وجود دارد.
در ایران کانال‌های تلگرامی زیادی مشغول به فعالیت هستند که این نوع خریدوفروش را پیشنهاد می‌دهند. این افراد کلاهبردار برای مجاب کردن شما تصویری از کیف پول خود با مقادیر زیادی بیت‌کوین را نشان می‌دهند، انجام معامله با چنین افرادی ریسک زیادی دارد. برای رهایی از دام این کلاهبرداران و حفظ سرمایه، لازم است تا روی آموزش خود سرمایه‌گذاری کنید. اگر به حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین علاقه‌مند هستید باید اطلاعات خوبی را در مورد این فناوری کسب کنید.
جمع‌بندی پایانی مبحث معاملات otc
معاملات ارزهای دیجیتال به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که بازار OTC یکی از آنها است. این بازار برای افرادی که سرمایه زیادی دارند و نهنگ‌های بازار مناسب است. واردشدن به معاملات otc شرایط خاصی دارد و هرکسی نمی‌تواند این معاملات را انجام دهد. باید سرمایه زیادی داشته باشید و در یکی از صرافی‌هایی که معاملات otc را ارائه می‌دهند احراز هویت کنید. انجام این معاملات ریسک زیادی دارد و ممکن است پول شما تسویه نشود. علت اصلی رشد این معاملات و پلتفرم‌ها در بازارهای ارز دیجیتال، افزایش نرخ پذیرش کریپتو است.
بیشتر بخوانید:
مطلبی دیگر از این انتشارات
الگوریتم هش به زبان ساده
مطلبی دیگر از این انتشارات
کپی تریدینگ چیست؟ | مزایا و معایب کپی تریدینگ
مطلبی دیگر از این انتشارات
تحلیل تکنیکال چیست؟