کره‌شمالی از ارزهای دیجیتالی برای پول‌شویی استفاده می‌کند.

دولت آمریکا دو شهروند چینی تبار را به حکم همکاری با هکرهای دولت کره‌شمالی جهت دزدیدن میلیون ها دلار ارز دیجیتالی محکوم کرده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده Tian Yinyin و Li Jiadong را به پول‌شویی ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 100 میلیون دلار به نفع دولت کره‌شمالی محکوم کرده است.

خزانه‌داری دولت آمریکا نام این افراد و 20 حساب بیت‌کوین متصل به آن ها را در لیست "ممنوعیت داد و ستد اتباع خارجی در ایالات متحده" قرار داد.

اقتصاد رژیم کیم جونگ اون به دلیل تحریم هایی برای جلوگیری از برنامه تسلیحات هسته‌ای به حالت کاملا منزوی درآمده است.

در سال های اخیر، به منظور تولید درآمد اقتصاد کشور به دزدیدن ارزهای دیجیتال رو آورده است.

آگوست سال پیش متخصصان "تحریم" به سازمان ملل متحد اظهار داشتند که: "کره‌شمالی نه تنها حملات سایبری جهت دزدی 2 میلیارد دلار از مبادلات ارز دیجیتال انجام داده است، بلکه از این پول برای تامین بودجه برنامه تسلیحاتی خود استفاده می‌کند."

هکرهای دولت کره‌شمالی در زمینه پول‌شویی ارز دیجیتال خبره شده‌اند، که امری طبیعی است: کسب و کار های خیلی کمی از ارزهای دیجیتال برای داد و ستد استفاده می‌کنند، پس دولت کره‌شمالی باید از راهی ارز دیجیتالی دزدیده شده را به ارز رایج در جهان تبدیل کند. یعنی دلار!

اینجا Tian و Li وارد ماجرا می‌شوند. این دو، مهره‌های یک دستگاه پول‌شویی خیلی دقیق بوده‌اند که توانسته اند 100 میلیون دلار ارز دیجیتال را به پول نقد تبدیل کنند. دولت آمریکا ادعا می‌کند که هکرهای دولت کره‌شمالی در اواخر سال 2018 از یک صرافی واقع در کره‌جنوبی ارز دیجیتال به ارزش 250 میلیون دلار دزدیده‌اند. ظاهرا قسمت عظیمی از آن پول (که بیشتر آن بیت‌کوین بود) به کیف پول هایی که توسط Tian و Li کنترل می‌شده‌اند انتقال داده شده است.

پول‌شویی ارزهای دیجیتال قاچاق شده دو چالش بزرگ دارد:

1) ذخیره کردن مقدار زیادی بیت‌کوین در صرافی های مختلف بدون خطر نیست.

2) معاملات بیت‌کوین قابل ردیابی هستند. همه‌ی آن ها در بلاک‌چین عمومی بیت‌کوین ذخیره می‌شوند.

کاربران دارای نام مستعار هستند که در بلاک‌چین به صورت رشته‌ای از اعداد و حروف به نام "آدرس" نمایش داده می‌شوند. اگر محققان بتوانند هر "آدرس" را به یک شخص حقیقی ربط دهند، می‌توانند هر معامله انجام شده توسط آن شخص را ردیابی کنند.

برای رد این موانع هکرهای دولت کره‌شمالی بیت‌کوین ها را از طریق زنجیره‌ای طولانی از انتقالات به آدرس های جدید می‌فرستند، که در هر انتقال مقدار کمی از بیت‌کوین کسر و مابقی به آدرس جدید منتقل می‌شود و به همین علت ردیابی معاملات بسیار سخت و پیچیده می‌شود.

اکنون به نظر می‌رسد که استفاده از مبادلات به منظور پول‌شویی ارز دزدیده شده مشکلی نوظهور است.

اما این کار با توجه به قوانین سخت و سفت در مورد هویت واقعی مشتریان چگونه امکان‌پذیر است؟

Chainalysis به این نتیجه رسیده است، تعدادی اشخاص به عنوان دلال که از حساب‌های قانونی خود برای معاملات استفاده می‌کنند به پول‌شوها این امکان را می‌دهند که ارز دیجیتال دزدیده شده را به پول نقد تبدیل کنند. دولت آمریکا نیز کار دو شخص چینی را اینگونه توصیف می‌کند.

منبع: MIT Technology Review