کلاهبرداران چطور رمزارزهای دزدی را پولشویی می‌کنند؟

هر هفته ده‌ها کلاهبرداری مختلف در دنیای ارز دیجیتال رخ می‌دهد و دارایی‌های کاربران ربوده می‌شود. با توجه به این‌که کلاهبرداران روزبه‌روز از روش‌های جدید و پیشرفته‌تری برای سرقت دارایی‌های کاربران استفاده می‌کنند، روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال دزدی نیز تغییر کرده است. کلاهبرداران با روش‌های خاصی رد دارایی‌های سرقت شده را پاک کرده و آن‌ها را به پول فیات تبدیل می‌کنند تا کاربران هرگز قادر به پس گرفتن دارایی‌های خود نباشند. در این مقاله از میهن بلاکچین به تشریح این موضوع می‌پردازیم که کلاهبرداران چگونه دارایی‌های مسروقه را پولشویی کرده و رد آن‌ها را پاک می‌کنند.


بسیاری از کاربران حوزه کریپتو صرفا به‌دنبال پولدار شدن در این فضا هستند و درباره نحوه کارکرد ارزهای دیجیتال دانش کافی ندارند. کلاهبرداران با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران و پیچیدگی‌های حوزه ارز دیجیتال (مخصوصا حوزه دیفای)، آنها را فریب داده و دارایی‌های این افراد را سرقت می‌کنند. هدف نهایی یک کلاهبردار این است که با روش‌های مختلف وجوه مسروقه را به پول سنتی تبدیل کند و هیچ ردی از آن‌ها باقی نگذارد. در اینجا تعدادی از روش‌های معروف برای پولشویی ارزهای دیجیتال دزدی را بررسی می‌کنیم.

پولشویی ارزهای دیجیتال با استفاده از میکسرهای بیت کوین

میکسرهای ارز دیجیتال (Mixers)‌ که به آن‌ها تامبلر (Tumbler) نیز گفته می‌شود، پلتفرم‌هایی هستند که تراکنش‌های ارز دیجیتال را با آدرس‌های مختلف قاطی می‌کنند تا مبدا تراکنش پنهان شود و امکان رهگیری آن وجود نداشته باشد. به‌طور خلاصه، میکسر ارتباط بین منشا ارزهای دیجیتال مسروقه و تراکنش نهایی که دارایی سرقت‌شده را به پول نقد تبدیل کرده است‌، قطع می‌کند.

علی‌رغم این‌که میکسرها در فعالیت‌های کلاهبرداری زیاد استفاده می‌شوند، دلایل منطقی زیاد دیگری نیز برای استفاده از این سرویس‌ها وجود دارد. برای مثال، کاربرانی که سرمایه کلان دارند با استفاده از این سرویس‌ها تراکنش‌های خود را پنهان می‌کنند تا هدف سرقت یا حمله هکری قرار نگیرند. برخی دیگر از کاربران با هدف پنهان کردن تراکنش‌های خود از چشم مقامات دولتی از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. در هر صورت‌، می‌توان گفت که کاربران زیادی به دلایل مجرمانه از میکسرها استفاده می‌کنند و احتمالا در فعالیت‌های مربوط به کلاهبرداری درگیر هستند.

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال

صرافی‌های متمرکز برای کلاهبرداران نقطه ضعف محسوب می‌شود؛ چون باز کردن حساب در این صرافی‌ها فرایندهای سخت‌گیرانه‌‌ای مثل احراز هویت (KYC) و قوانین ضد پولشویی (AML) را شامل می‌شود. به کمک این قوانین، تراکنش‌های کاربران رصد شده و از پولشویی جلوگیری می‌شود.

کلاهبرداران گاها برای پولشویی ارزهای دیجیتال دزدی و تبدیل آن‌ها به ارز فیات از حساب صرافی دوستان، افراد خانواده و حتی غریبه‌ها استفاده می‌کنند. با این حال در صورت اثبات همکاری یک کاربر با کلاهبرداران، به دستور مقامات دولتی حساب آن کاربر مسدود می‌شود.

کلاهبرداران برای دور زدن فرایندهای احراز هویت به سراغ صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) می‌روند. صرافی‌های غیرمتمرکز به هر کسی اجازه می‌دهند که بدون اثبات هویت خود‌، دارایی‌ها را معامله کنند و برای همین بدون مجوز بودنشان محبوب شده‌اند. قبل از پولشویی نهایی، کلاهبرداران از طریق DEXها دارایی‌های سرقت‌شده را به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل می‌کنند تا ردیابی دارایی‌ها بسیار سخت‌تر شود.

دارک‌وب و بازارهای مخفی ارز دیجیتال

دارک‌وب (Dark Web) به‌عنوان مهد فعالیت‌های مجرمان و بستری غیرقانونی شناخته می‌شود؛ البته تمام محتویات دارک وب مجرمانه نیستند. کلاهبرداران در این پلتفرم با دارایی‌های دزدی کالاهای غیرقانونی می‌خرند تا بعدا این کالاها را در ازای پول فیات بفروشند.

بازارهای ناشناس ارز دیجیتال نیز در این فضا وجود دارند. کلاهبرداران می‌توانند در این بازار‌ها وجوه مسروقه را در چند تراکنش مختلف با دارایی‌های دیجیتال دیگر معامله کنند. بدین ترتیب‌، با اضافه شدن چند لایه رمزگذاری دیگر، رد دارایی‌های دزدی به‌طور کامل پاک شود.


برای مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک کنید.