ابزارهای تحلیلی بلاکچین (خصوصا بیتکوین)

تجزیه و تحلیل بلاکچین یک زمینه تحقیق و توسعه کاملاً جدید است که از سال 2014 به عنوان روندی در اکوسیستم ارزهای رمزپایه ظهور می کند.

این روند عمدتاً تحت تأثیر ماهیت شفاف و غیرمتمرکز خود شکل گرفت.

تجزیه و تحلیل بلاکچین ابزاری مفید برای بازرسی از شبکه معاملات از نظر مثال نقص و روابط معاملاتی برای افراد فراهم می کند.

همچنین، با رشد و نمو ارزهای رمزپایه به عنوان روش اصلی پرداخت، بینش در مورد چگونگی خرج کردن مردم از آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

نه فقط از نظر اینکه کدام محصولات یا خدمات با آنها خریداری می شود، بلکه همچنین آگاهی از اینکه مردم چه مدت ارز رمزنگاری شده را در کیف پول خود، به نوعی برای تحریک پذیرش ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان، نگهداری می کنند.

برای اجرای قانون، شناسایی این نوع فعالیت ها به منظور جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم مهم است.

از طریق تجزیه و تحلیل معاملات، محققان سعی می کنند ارتباطات و تعاملات بین آدرس ها را مطابقت دهند.

برخی از ابزارها قبلاً فهرست بندی معاملات را به عنوان روشی برای دسته بندی آنها در گروههای خاص آغاز کرده اند.

جنبه های مثبت تحلیل بلاکچین سخت نیست.

تجزیه و تحلیل دقیق می تواند به سوالاتی از قبیل چگونگی هزینه ارز رمزنگاری شده، کیف پول های جدید از کجا آمده و چگونه می توان پول را ردیابی کرد، پاسخ دهد.

با این وجود، در کنار شاخص های اقتصادی و روند بازار، تجزیه و تحلیل بلاکچین می تواند شامل پارامترهای دیگری مانند فراداده های جاسازی شده (embedded metadata) و ارتباط آنها با قراردادهای هوشمند باشد، که به غیر از ارز رمزپایه معمولی، چشم انداز را به حوزه وسیع تری از برنامه ها منتقل می کند.

در این مقاله، ابزارهای تحلیلی بلاکچین از نظر کاربرد آنها در جامعه تحقیق و توسعه دهندگان و اثربخشی آنها در تحقیق و تجزیه و تحلیل جرایم اینترنتی بررسی می شود.

اطلاعاتی که در بلاکچین در دسترس است ، هم برای تجزیه و تحلیل داده ها و هم برای تحقیقات جنایی بسیار با ارزش محسوب می شود.

تحقیقات در مورد جرایم اینترنتی و بطور خاص از باج افزار به طور فزاینده ای به ابزارهای تحلیلی بلاکچین متکی است زیرا بسیاری از حملات معمولاً از ارز رمزپایه برای برداشت باج استفاده می کنند.

به عنوان مثال، کمپین های CryptoLocker با استفاده از اطلاعات بلاکچین مورد بررسی قرار گرفته اند.

محققان توانسته اند ردپاهای دیجیتالی جاسازی شده را شناسایی کنند که می تواند اطلاعات مربوط به هویت پشت آنها را نشان دهد.

از آنجا که ارزهای رمزپایه به حمایت از رمزنگاری و سیستم غیر متمرکز نظیر به نظیر متکی هستند، مالکیت پول به طور ضمنی نام مستعار است، در حالی که جریان آن به صورت عمومی در دسترس و قابل مشاهده است. تجزیه و تحلیل بلاکچین اطلاعاتی در مورد حرکات ارزهای رمزپایه فراهم می کند.

چندین محقق با کمک ابزارهای تحلیلی بلاکچین به منظور ناشناس ماندن کاربران به این موضوع پرداخته اند.

دشواری ناشناس بودن و رفتار کاربریکی از دلایل نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات بلاکچین است.

ابزارهایی، مانند Blockchain Inspector، از هوش مصنوعی برای مشخصات کاربران بلاکچین و پیگیری رفتارهای آنها استفاده می کنند.

استفاده از تجزیه و تحلیل بلاکچین دارای دو اشکال اصلی است :

حجم زیاد داده و معامله با کاربران با چندین آدرس کیف پول.

مطالعات اقتصادی یکی دیگر از موارد مورد علاقه بوده که از تحلیل بلاکچین استفاده می کند.

ابزار BitConeView می تواند با استفاده از به نمایش گذاشتن بصری بلاکچین، بررسی نقص بیت کوین را تسهیل کند. این ابزار همچنین امکان ردیابی هزینه ها بر اساس معاملات ذخیره شده را فراهم می کند، شناسایی الگوهای جریان سکه را امکان پذیر می کند.

ابزار BitIodine برای تجزیه و تحلیل بلاکچین است. این اطلاعات را تجزیه می کند و یک قسمت جلویی را ارائه می دهد که اطلاعات مختلفی را در اختیار شما قرار می دهد. این اطلاعات می تواند اساسی باشد، مانند موجودی حساب آدرس (به عنوان مثال کیف پول) و تعداد کل معاملات، تا اطلاعات پیشرفته تر، مانند خوشه بندی آدرس و برچسب گذاری آدرس با استفاده از اطلاعات عمومی جمع آوری شده از اینترنت.

هر دو ابزار با استفاده از مجموعه کارهای مختلف تجربی و سناریوها با موفقیت آزمایش شده اند، که نشان می دهد راهی موثر برای تجزیه و تحلیل و شناسایی الگوهای درون بلاکچین است و راهی برای بهبود مسائل امنیتی یا حریم خصوصی فراهم می کند.

ابزار Blockchain.info یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین ابزار تحلیلی بلاکچین است که ابتدا در سال 2011 در بازار ظاهر شد. این ابزار برخی از قابلیت های سریع و آسان برای استفاده را برای ردیابی معاملات فردی فراهم می کند، در عین حال اطلاعات زیادی از جمله نمودارها و آمار در مورد کل شبکه بیت کوین را فراهم می کند.

یک محقق به نام اورتگا، در یک دوره خاص از اطلاعات عمومی blockchain.info استفاده می کرد تا آدرس سرویس های Tor و پروکسی ها را از ناشناسی خارج کند.

ابزار Blockchain.info همچنین اطلاعات را به روشی راحت ارائه می دهد و به تحلیلگر اجازه می دهد هر معامله را با یک نام مرتبط برچسب گذاری کند. Meiklejohn و دیگران توانستند تعدادی از معاملات را در یک شبکه کاربر طبقه بندی کرده و تجزیه و تحلیل ترافیک را در مورد حرکت پول انجام دهند.

سه محقق به نامهای Kinkeldey ، Fekete و Isenberg سیستمی را ایجاد کردند که می تواند برای شناسایی یک نهاد شبکه بیت کوین براساس آدرس عمومی آن مورد استفاده قرار گیرد ، صرف نظر از اینکه این نهاد فردی است یا یک سازمان.

این ابزار BitConduite نامیده می شود و از توپولوژی شبکه (با چندین میلیارد تراکنش) برای تهیه برآورد نشانی متناسب با موجودیت استفاده می کند.

در حالی که می توان از بیت کوین به روش های مختلفی استفاده کرد - از سرمایه گذاری ارزی تا پرداخت های غیرقانونی - BitConduite می تواند برای کشف و شناسایی عقلانیت استفاده از بیت کوین مفید باشد.

یک تحلیلگر که با BitConduite کار می کند می تواند گروه بندی و فیلتر کردن را بر اساس ویژگی های مختلف انجام دهد و نتایج را در یک جدول زمانی نشان دهد.

داده های تجاری از پلتفرم های ارز رمزنگاری شده می توانند دیدگاه های جالبی در مورد ورودی و خروجی پول داشته باشند. وب سایت bitcoincharts.com اطلاعات مالی و فنی مرتبط با بیت کوین را فراهم می کند و برای تجزیه و تحلیل نرخ معاملات روزانه ، روندها و ناهنجاری ها استفاده شده است.

ابزار BlockSci ابزاری منبع باز برای تجزیه و تحلیل بلاکچین است که به طور عمده خود را به دو طریق متمایز می کند. اولاً ، از یک پایگاه داده معاملات استفاده نمی کند. درعوض، از یک حافظه داخلی تحلیلی استفاده می کند که پردازش سریعتر را نوید می دهد. ثانیا، در حالی که بیشتر ابزارهای تحلیلی بلاکچین روی بیت کوین تمرکز دارند ، BlockSci همه کاره تر است و می تواند چندین بلاکچین را جدا از بیت کوین مانند Litecoin و ZCash پشتیبانی کند.

ابزارهای نرم افزاری تجاری نیز در بازار وجود دارد.

ابزار Chainalysis ، به عنوان ابزاری برای ارزیابی ریسک های مرتبط با معاملات بیت کوین پیشنهاد شد.

در حال حاضر توسط مجریان قانون در تحقیقات مربوط به جرایم اینترنتی مربوط به بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا قادر به ایجاد ارتباط بین منبع (شناخته شده) و گیرندگان آن است.

به همین ترتیب، Elliptic نرم افزاری را ارائه می دهد که می تواند فعالیت بیت کوین را با استفاده از یک پایگاه داده اختصاصی با میلیون ها آدرس بیت کوین به هویت دنیای واقعی متصل کند.

ابزار Elliptic اغلب توسط موسسات مالی و مجری قانون مورد استفاده قرار می گیرد زیرا قابلیت نظارت بر معاملات و شواهد مستند شفاف (از جمله پایگاه داده اختصاصی که آدرس بیت کوین را به نهادهای وب مرتبط می کند) ارائه می دهد.

با وجود در دسترس بودن چندین ابزار تحلیلی بلاکچین که در بخشهای قبل بررسی شده است، یک عملیات تجزیه و تحلیل نیاز به تجمیع و همبستگی منابع مختلف اطلاعات دارد. ابزارهای فعلی پشتیبانی بسیار محدودی را برای این امر فراهم می کنند و بنابراین ، تحلیلگران معمولاً برای دستیابی به اهداف تحلیل خود ملزم به اجرای ابزارهای اضافی هستند. علاوه بر این، تا آنجا که به دانش ما رسیده است، کمبود ابزار تحلیلی کمال گرا برای بلاکچین وجود دارد. حتی چارچوب هایی که ادعا می کنند "عمومی" هستند ، عمدتا بر تجزیه و تحلیل بیت کوین تمرکز می کنند، سایر ارزهای رمزپایه و بلاک چین های ساخته شده برای هدف را خارج از محدوده خود قرار می دهند.

اکثر ابزارهای بررسی شده، اطلاعات اصلی بلاکچین خود را با استفاده از BitcoinCore بازیابی می کنند.