در اقیانوس رمزارز صید نشوید !

شاید به نظر برسد در جایی مانند دریا خطرناکترین تهدید نهنگ‌ها باشند، البته در اقیانوس رمزارزها که هر روز بزرگتر هم می‌شود نهنگ‌ها موجوداتی شناخته شده هستند. اما نه، از آنها خطرناکتر هم وجود دارد.

دریا یا اقیانوس مثال خوبی است. در دریا چه خطری از همه بزرگتر است ؟ گذشته از تاریخ زمین و عصر دایناسورها و در نگاهی ساده و واقع گرا بزرگترین حیوانات شناخته شده‌ی عصر حاضر نهنگ‌ها هستند. که با وجود جثه بزرگشان در دریاها خطر کمتری از انسان دارند. انسان که هزاران یا شاید میلیون‌ها برابر بیشتر از نهنگ‌ها کشتار می‌کند و موجودات زیادی را منقرض کرده است؛ فقط یک برتری نسبت به نهنگ دارد که باعث می‌شود خود نهنگ نیز با وجود انسان در معرض انقراض قرار بگیرد. این برتری هوش است. اگرچه خودم شخصا این نام گذاری را نمی‌پسندم، چون این موجود اگر هوش دارد چگونه خود را نیز در آستانه انقراض قرار داده ! اما به تعبیر عام و توافق عمومی واژه هوش را برای اشاره به برتری انسان موقتا می‌پذیرم.

در بازار رمز ارز یا ارزدیجیتال، توانایی جابجایی و تغییر قیمت که به منزله بازارسازی است نیازمند حجم سرمایه یک نهنگ است. و اگر در این دریا هوشی هم یافت شود باید دیجیتال باشد.

حتما در دنیای فناوری از پیشرفت‌های هوش مصنوعی(AI) و توانایی‌های شگفت انگیز آن مطلع هستید. سرعت پردازش بالای سخت افزارهای موجود و بانک‌های اطلاعاتی بسیار عظیم، قدرت باور نکردنی به این فناوری داده است. و در بسیاری از حیطه‌ها میلیون‌ها برابر از انسان بهتر عمل می‌کند.

بعد از این مقدمه و برای ورود به موضوع اصلی نیاز است که خیلی مبتدی نباشید. خطری که ما را در بازارهای مالی مانند رمزارز ، فارکس ، بورس سهام و … تهدید می‌کند آنقدر بزرگ هست که لازم باشد این مقاله شما را تا حد امکان زره پوش کند. اگر تریدر حرفه‌ای هستید به احتمال زیاد به پیش نیازهای زیر نیاز ندارید اما درصورتیکه این مقاله برایتان نامأنوس بود، حتما به عنوان دست گرمی، فیلم مستند The Social Dilemma(2020) را ببینید. و مختصر نگاهی هم به لینک‌های زیر بیاندازید:

هوش مصنوعی احساسات شما را تشخیص می‌دهد

هوش مصنوعی تشخیص می‌دهد بانک به شما وام بدهد یا ندهد!

سایه فناوری تشخیص چهره بر حریم خصوصی

هوش مصنوعی شخصیت شما را از روی چشمانتان تشخیص می‌دهد

هوش مصنوعی برای تشخیص احساسات

کاربرد هوش مصنوعی در بورس و بازار های مالی

هوش مصنوعی در تحلیل بازارهای مالی

هوشمند بزرگ وارد می‌شود

کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی چیست ؟

اکثر منابع تاثیر هوش مصنوعی در بازارهای مالی را مثبت و آن را کمکی بزرگ برای کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی می‌دانند. اما یادتان باشد در زمانی که شما از یک خرید و سپس فروش رمزارز سودی حاصل می‌کنید در طرف مقابل به همین میزان شخص یا اشخاصی متحمل ضرر شده‌اند. در واقع تا فروشنده‌ای نباشد خریدار نمی‌تواند میزان خاصی رمزارز یا مثلا یک لات در بازار فارکس خرید کند. در بازار بورس سهام هم به همین شکل است و صف‌های خرید و فروش به همین دلیل تشکیل می‌شوند. زیرا به ازاء هر میزان فروش به همان میزان خرید و بالعکس نیاز هست. و زمانی که خریدارها و فروشنده‌ها و میزان سهامشان برای فروش با درخواست خرید برابر نباشد صفی از طرف گروه پر تعدادتر تشکیل می‌شود. (تعداد در اینجا استعاره از میزان کل سهام فروشنده‌ها یا سهام درخواستی خریداران است) تا در صورت ورود معامله‌گر از گروه مقابل یکی یکی و به نوبت وارد معامله شوند.

حالا با در نظر گرفتن این فضا. هوش مصنوعی چگونه می‌تواند هر دو گروه را پولدار کند ؟ این اتفاق اصلا نمی‌افتد. پول و سرمایه و سهم در اینجا درحال تولید نیست. فقط از جیبی به جیب دیگر منتقل می‌شود. و مانند انرژی و ماده در فیزیک مقدار ثابتی دارد. از قدیم گفته‌اند پولی را که یک آدم خوشبخت پیدا می‌کند یک بدبخت گم کرده است. پس هوش مصنوعی در این بین درحال انجام چه کاری است ؟

ساده و سر راست به شما بگویم در حال حاضر همانند بسیاری از امکانات دیگر هوش مصنوعی در خدمت سرمایه‌داران بزرگ(نهنگ‌ها) است تا اندک میزان سرمایه سرمایه داران خرد(خرچنگ) و سرمایه داران ریز(میگو) و حتی میکروسکوپی(پلانگتون) را صید کنند و به آن سرمایه‌ی عظیم همیشه درحال رشد خود اضافه کنند.

برای درک این موضوع به فهرست ثروتمندترین آدرس‌های بیت کوین در جهان که شامل صد کیف پول دارای بالاترین موجودی است، سری بزنید: Bitcoin Rich List

روی هر آدرس که کلیک کنید می‌توانید نمودار افزایش موجودی آن نسبت به زمان را ببینید. و نمودار آن را با نمودار قیمت مقایسه کنید.

شاید به عنوان یک تریدر بگویید: "من از ربات معامله‌گر استفاده می‌کنم که نشان دهنده این است که هوش مصنوعی در خدمت من است".

در جواب باید گفت: شرکت گری اسکیل و گوگل و ... چندین خدمات گران قیمت‌تر و کارآ مدتر را در اختیار دارند که شما را شاید تا کف هرم زنجیره غذایی اقیانوس پایین نبرند اما قطعا تا یک وجب مانده به کف، پایین نگه خواهند داشت.

برای درک توانایی خطر بزرگ به مثال دریا برگردیم. اگر نهنگ با جثه عظیمش که لازمه‌ی بازارسازی و تغییر قیمت است همان نهنگ‌های بازار رمرزارز باشند و هوش مصنوعی ابزار هوشمند انسان باشد می‌توان خطر اصلی را به کشتی‌های بزرگ صیادی تشبیه کرد. آنها از خورده شدن مصون هستند، نهنگ‌ها را نیز تهدید می‌کنند و جثه‌ای هم اندازه یا بزرگتر از نهنگ دارند. یعنی سرمایه یک نهنگ بعلاوه اشراف اطلاعاتی بر بازار. (کشتی‌های صیادی مجهز به رادار برای پیدا کردن دسته‌های بزرگ ماهی هستند. و از دانش جانورشناسی و پیش بینی رفتار آبزیان هم بهره می‌برد) بعلاوه بازوی اجرایی در بازار، (که نظیر طور برای کشتی صیادی است.)

پیدا کردن ماهیت کشتی صیادی در آبهای رمزارز کار سختی نیست. کسی که هر سه مزیت را 1 سرمایه نهنگ 2 – اطلاعات بازار 3 – توانایی تقلب در بازار، در اختیار دارد یک مفهوم متمرکز در دنیای غیرمتمرکز رمزارز است که متولی مدیریت معاملات آن است. حدس آسانی باید باشد: صرافی‌های بزرگ.

ابتدا این صرافی‌های شرقی بودند که شیرین کاریهایشان لو رفت. صرافی‌های هندی با دستکاری در اعداد و ارقام و اعلام اعداد و آمار غیر واقعی شیطنت‌های کوچکی را مرتکب می‌شدند که البته اصلا کوچک نیست ولی در قیاس با آنچه بعدا فهمیدیم ناچیز است. البته نهادهای رسمی نظارتی بر صرافی‌ها وجود دارند اما در عمل تبهکار چند قدم از قانون سالم پیش بوده است.

صرافی‌های بزرگ با وجود آنکه سود بسیار بالایی صرفا از کارمزد(فی) معاملات بازار کسب می‌کنند ولی به آن قانع نبوده‌اند و اکنون بعد از گذشت ده دوازده سال از پیدایش رمزارز، تبدیل به بزرگترین نهنگ‌های این دریاها شده‌اند. آنها از نعمت هوش مصنوعی بی‌بهره نبوده و نیستند.

در مدت ده سال گذشته، آنها کوچکترین حرکات شما را به عنوان یک تریدر زیر نظر داشته‌اند. و پایگاه داده‌ای از رفتار و واکنش‌های معامله‌گران در اختیار دارند که وسعت آن غیرقابل تصور است. شاید حس کنید کم کم این مقاله درحال شبیه شدن به یک فیلم ترسناک در ژانر هارور است. اما واقعیت این است که همین حالا اگر این مقاله را روی گوشی موبایل خود مطالعه می‌کنید، بیش از ده منبع مختلف درحال تماشای شما از دوربین گوشی هستند، همزمان اطلاعات بایومتریک شما شامل ضربان قلب و حرکات فیزیکی و ... درحال ذخیره شدن در پایگاه داده‌های بی‌پایان آنهاست. هر محلی که پا می‌گذارید توسط مکان یاب ثبت می‌شود. هر کلیک و انتخابی که می‌کنید با در نظر گرفتن تحلیل تصویر شما (شامل تشخیص احساسات از روی چهره) و ضربان قلب و کلیه اطلاعات بایومتریک یک روانشناسی بی‌نظیر از شما در دسترس آنها قرار می‌دهد که نمونه‌اش در طول تاریخ وجود نداشته است. اگر این مقاله را در لپ تاپ خود مطالعه می‌کنید به شما یادآور می‌شوم که لپ تاپ شما مجهز به وب‌کم است و درست در جای مناسبی هم تعبیه شده. و یک میکروفون روی هر لپ تاپ نصب شده که هیچ وقت یادتان نبوده که آنجاست و ممکن است کسی به صدای شما گوش بدهد. اگر به یاد بیاورید، نسخه 8 به بعد ویندوز دارای امکاناتی مثل تبدیل گفتار به متن(Speech) و لینک شدن ویندوز به گوشی موبایل، سرویس Location (مکان یابی با استفاده از Wi-Fi و بدون نیاز به GPS)، سرویس بی‌معنی Peoples، آپدیت سرخود و بدون اجازه شما و هزاران ابزار دیگر شده است. غول‌های بزرگ اینترنت مانند گوگل، فیس بوک، اینستاگرام، گوگل، یوتیوب، گوگل، توئیتر، ماکروسافت و باز هم گوگل و دوباره گوگل، دارای گنجینه‌ای از اطلاعات شما هستند که هرکدام، شما را صد برابر از خودتان بهتر می‌شناسند. اگر دقت کنید گوگل موتور جستجویی در خدمت شما نیست بلکه موتور جستجوی شماست. واقعا برای کنکاش در وجود خود شما طراحی شده است. همه این اطلاعات در خدمت کسب سود (مانند بازاریابی و تبلیغات و نمایش آگهی‌های اختصاصی برای شما) و از آن مهمتر درخدمت سیاست (مانند دخالت در رای و تصمیم رای دهندگان به ریاست جمهوری ترامپ) فعالیت می‌کنند. چرا یک صرافی از این مزیت استفاده نکند ؟ آنها نیز شروع به برپایی امپراتوری خود کردند.

اگر تریدر هستید حتما با مفهوم StopHunt آشنایی دارید. این تکنیک یک فریب کثیف است که فقط آنهایی که توانایی تغییر قیمت را دارند(نهنگ‌ها) می‌توانند آن را اجرا کنند. اما آیا اخیرا از خود نپرسیده‌اید که چرا نمودار ظاهرا فکر شما را می‌خواند و در نود درصد موارد شما را فریب می‌دهد ؟ آیا از خود نپرسیده‌اید که چطور سرمایه‌تان کم کم نابود شد ؟ به شکلی که خودتان هم متوجه نابودی ‌آن نشدید تا زمانی که دیگر دیر شده بود. پاسخ نگران کننده است. زیرا علاوه بر آنکه هوش مصنوعی با دقتی بی‌نظیر بازارهای مالی و افت و خیز قیمت‌ها را پیش بینی می‌کند. و علاوه بر آنکه شما خودتان در طول سالها ترید کردن و حضور در بازارهای مالی نقش موش آزمایشگاهی، در تحقیقاتی را داشته‌اید، که هوش مصنوعی در آن، مشغول یادگیری و به روز رسانی خودش بوده، آن هم با اطلاعات بایومتریک شما، و هنوز هم درحال یادگیری است.

روانشناسی شما، از روی سرعت حرکت نشانگر، تعداد کلیک و میزان فشار وارده در هر کلیک، همچنین بررسی حرکات چشم و بقیه اطلاعات شما، تخصص این صیاد خطرناک و کثیف است. و این روانشناسی فقط در جهت پیش بینی عمل نمی‌کند و حتی شما را وادار به گرفتن تصمیماتی می‌کند که تصمیم شما نیست. این کار به سادگی قابل انجام است: با تغییر فرکانس صفحه نمایش شما و ایجاد فرکانس‌های تاثیر گذار صوتی از بلندگوی دستگاه شما در محدوده فرکانسی که گوش خودآگاه قادر به تشخیص و شنیدن آن نیست. ولی تاثیر آن بر سیستم عصبی قطعی است. با دستکاری نامحسوس در نمایش نموداری که تاخیر زمانی دارد. با بودجه بیمه(insurance) معاملات اهرمی که آنجا وجود دارد تا یک سفارش خرید 1000 دلاری بتواند با 10000 سفارش فروش 10 دلاری و صد دلاری طرف حساب شود و تمام مقدار درخواست فروش آنها را بخرد. این درحالی است که با Assurance (طعنه به کلمه بیمه و در زبان انگلیسی به معنی اطمینان دادن و شما را خاطر جمع کردن) نسبت به سود قطعی پس از 1 دلار سود ظاهری، 100 دلار سرمایه شما را صاحب شود.

قبول دارم خیلی پیچیده و نیازمند دقت و تحلیل شد. این داستان برای رمز گشایی ساده و آسان نیست. حل این معادله‌ها تخصص روزمره آدم نیست بلکه تخصص هوش مصنوعی است. پس کمی دست از پیچیدگی برداریم تا ذهن‌ خسته نشود و کمی هم سند و مدرک ارائه کنیم که از تداعی فیلم ترسناک خارج شویم و برچسب توهم توطعه هم نخوریم.

کمی گشت و گذار در اینستاگرام و دقت به صحبت‌های اساتید ترید مسئله را برای شما روشن‌تر می‌کند. کمی دقت به قوانین صرافی‌ها و نصب برنامه Exodus روی گوشی خود که نشان می‌دهد آن اپلیکیشن‌های مورد وثوق و اطمینان شما چه مارهایی در آستین و جیب شما هستند. باعث آگاهی بیشتر شما می‌شود سری به سایت themarkup.org بزنید و ببینید سایت‌های دیگر چه اطلاعاتی از شما جمع آوری می‌کنند.

تیم تحقیقاتی ما که در ایران مستقر بوده، به علت تحریم و فیلترهای ناشی از آن توسط صرافی‌های خارجی با محدودیت زیاد و کمبود امکانات لازم کار خود را پیش برده است. این درحالی است که کمبود سرورهای پرقدرت برای راه اندازی هوش مصنوعی تحلیلگر و نرم افزارهای ثبت ورودی و خروجی صرافی‌ها، احساس می‌شد. اما همان دفترچه یادداشت ترید که برای مرور تجربه استفاده می‌شود آمار خوبی در اختیار می‌گذارد. بعلاوه شواهد خبری مثل این ویدیو (از دقیقه 5:10 تا انتها)

در این راستا داشتن دانش برنامه نویسی و تحقیق در یافته‌های دیگران و اعترافات مدیران اسبق و … کمک بسیار بزرگی بودند تا بتوانیم راه حل مناسبی در مقابل این شکارچی بی‌رحم طراحی یا کشف کنیم. اما قصد ندارم در اینجا راه حل را تشریح کنم. چون ذهن‌های زیادی وجود دارند که در صورت داشتن یک علامت سوال قوی توانایی خلاقیت نامحدود از خود نشان می‌دهند. و یک جواب آماده فرصت بزرگ همفکری را به باد می‌دهد. اما قول می‌دهم در آینده نزدیک آن راه حل(یا راه حل‌ها) را فاش کنم. (هرچند در طول متن رد پایی از آن به چشم می‌خورد)

کمی هم خیالتان را راحت کنم، خوشبختانه صرافی‌های ایرانی از این غارت وحشیانه عقب مانده‌اند. شاید بهتر است بگویم دور مانده‌اند. اما چه می‌دانیم ! شاید اگر قدرت و امکانات در دسترس هر کسی باشد، حداقل وسوسه را تجربه ‌کند.

در پایان دوباره توصیه می‌کنم فیلم مستند The Social Dilemma(2020) را ببینید. و کمی هم خودتان درباره موضوعات مطرح شده تحقیق کنید.

عجایب و شگفتی‌های این داستان ادامه …