سایت های سرمایه گذاری ارزدیجیتال وسود روزانه!!!(پانزی اسکم)

این روزا بازار سرمایه گذاری وکلاهبرداری ارز دیجیتال واقعا داغ داغه از جایی که فکرشو هم نمیکنی سرخیلی تا الان کلاه رفته

بخاطر همین تصمیم گرفتم درمورد همین مطلب که میدونم واقعا بدرد خیلی ها میخوره توضیح و مطالبی رو ارائه بدم

سیستم ناسالم ❌؟

هرمی /ام ال ام /پانزی/ اسکم??

❌ویژگی های کلی و جزئی یک سیستم نا سالم?

-نداشتن پشتوانه و اعتبار مالی

-سو استفاده از نام شرکت های بزرگ به عنوان همکار

-نداشتن SSL یا داشتن اس اس ال رایگان

-ثبت نشدن در ارگان دولتی(نداشتن لایسنس معتبر)

-نداشتن روند رو به رشد از سال ثبت

-تنها راه در امد عضوگیری کردن(هرمی)

-عضو گیری جهت ازاد سازی سرمایه

-تفاوت در امد لول های پایین تر و بالا تر(MLM)

-درصد سود ماهانه ۱۰ در صد یا بیشتر!

-کارمزد های برداشت بالا معمولا بالای ۲۰ درصد!

-بالا اوردن توکن که سرمایه رو به صورت توکن بهتون برگردونن که به مرور زمان توکن افت قیمت میکنه

-فراهم نکردن بستر رشد و صفر کردن هر لاین اخر هر برج

-پلن عضوگیری خورشیدی(بجای دولاین چند لاین باید بسازید یا میتونید چند لاین بسازید)

-پلن در صد سود روزانه(2الی 15 درصد سود در روز)

-شفاف نبودن اطلاعات رییس کمپانی

-لوکیشن دروغین

-عوض کردن پلن و اپدیت های زود به زود به صورت مداوم

-ربات های تلگرام و بات های به اصطلاح تریدر

-اگه ثبت بزنی میبریمت تو کانال ترید بهت سیگنال میدیم (سیگنال گرفتن کار فاسدیه و نتیجه بخش نخواهد بود باید تریدو یاد بگیرید)

-ساخت سایت فیک دولتی و ثبت سایتشون اونجا

-پلن های اکثر سایت های اسکم مثل هم هست: ترون و ماین ابری و ...

-پل ارتباطی ضعیف (مثلا تنها راه ارتباطی تیکت به سایت باشه!)

-امکان ساخت چند حساب با یک نام بدون نیاز به احرازهویت یا داشتن سازو کار احراز هویت ساختگی و فیک!

-ارائه محصولات و خدمات به دردنخور!

-بهتون تو شبکه های مجازی پیام میدن و درخواست میکنن عضو شید و هیچ اطلاعات فردی از خودشون بروز نمیدن

-سایت های سرمایه گذاری شبیه بهم (نوع قالب صفحه ورود شکل سایت و...)

-ثبت نام در سایت فقط با یک تلفن ویک رمز عبور

مثال(سایت نیوسنتری-ترونر-ترون789-ترون ادد-ترون8-ترون ایکس-ترون کا-نیوولت-ای ام توکن-ترون کیو)و...

چرخه اصلی در همه طرح‌های پانزی را می‌شود در این چند مرحله خلاصه کرد:

۱. تبلیغات فریبنده

در ابتدا با تبلیغات کاذب (معمولاً در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی اجتماعی)، چند نفر جذب سیستم می‌شوند و مقدار کمی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین بعضی از طرح‌های پانزی روش‌های بازاریابی هم در پیش می‌گیرند که اگر یک کاربر عضو جدید وارد سیستم کند، سود بیشتر خواهد شد.

۲. واریز سودهای اولیه و جلب اعتماد

سودها به‌طور مرتب واریز می‌شود تا اعتماد بیشتری برای مبالغ بیشتر و سرمایه‌گذاران جدید جلب شود. این سودها یا با استفاده از پول سرمایه‌گذاران جدید و یا از سرمایه اولیه طراح پرداخت می‌شود.

۳. ورود سرمایه بیشتر

پس از جلب‌شدن اعتماد افراد، موج عظیمی از سرمایه‌ به سیستم وارد می‌شود. سرمایه‌گذاران قدیمی هم پول بیشتری سرمایه‌گذاری کرده و حتی دوستان و آشنایان نزدیک خود را به طرح دعوت می‌کنند. در این مرحله، تعصبات کورکورانه موجب می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران، حتی وام سنگین دریافت کنند یا قرض بگیرند یا حتی خانه یا ماشین خود را بفروشند.

۴. پایان ورود سرمایه‌گذار جدید و فروپاشی طرح

مراحل ۱ تا ۳ چندین بار تکرار می‌شوند تا اینکه دیگر سرمایه‌گذار جدیدی وجود نداشته باشد یا مقدار زیادی پول جمع شده باشد. پس از آن، طراح پول‌ها را برداشته و ناپدید می‌شود.

طول عمر طرح پانزی چقدر است؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم، طرح پانزی تا زمانی ادامه می‌یابد که سرمایه‌گذار به‌اندازه کافی وجود داشته باشد یا طراح از میزان پول به‌دست‌آمده راضی شود.

طبق قاعده تصاعد و جمعیت، معمولاً یک طرح پانزی بیشتر از دو سال دوام نمی‌آورد؛ مثلاً طرح پانزیِ چارلز پانزی کمی بیشتر از یک‌سال دوام آورد.

با این حال، بعضی طرح‌های پانزی با تغییر مداوم پلن‌های خود و جذب سرمایه‌گذار جدید، ممکن است تا ۱۰ سال هم به جذب سرمایه بیشتر ادامه دهند.

تشخیص طرح پانزی:

سود نجومی و تضمینی نامعلوم‌بودن هویت گرداننده ناشفاف‌بودن فعالیت‌ها نبودِ اطلاعات تماس یا آدرس نداشتن مجوزهای قانونی

طرح‌ پانزی در ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال با ویژگی‌های خاصی که دارند، کار را برای کلاهبرداران پانزی و هرمی تا حد زیادی راحت کرده‌اند. بعضی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• رهگیری تراکنش‌های ارز دیجیتال مشکل‌تر است؛
• برای دریافت سرمایه نیاز به ایجاد حساب بانکی نیست؛
• از تمام دنیا می‌شود جذب سرمایه کرد؛
• سرمایه سریع‌تر منتقل می‌شود؛
• پولشویی آسان‌تر انجام می‌شود.

استخراج یا ماینینگ ابری (Cloud mining)

بخش بزرگی از کلاهبرداری‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال به وب‌سایت‌های ماینینگ ابری اختصاص دارد که ادعا می‌کنند با پول سرمایه‌گذاران استخراج ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند. اغلب این سایت‌ها در حقیقت استخراج انجام نمی‌دهند و با استفاده از روش پانزی، از سود سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی سود پرداخت می‌کنند.

البته ماینینگ ابری روی کاغذ امکان‌پذیر است؛ اما یک سایت معتبر در ماینینگ ابری، فقط قدرت هش می‌فروشد؛ نه اینکه مدعی سود نجومی تضمینی با نرخ ثابت و منظم باشد.

فروش توکن‌های بی‌ارزش

این روش به‌خودی‌خود پانزی یا هرمی محسوب نمی‌شود؛ اما مکملی برای طرح‌های کلاهبرداری پانزی و هرمی است. کلاهبرداران در این روش ابتدا در قالب بیت کوین یا ارزهای دیجیتال معتبر پول زیادی از مردم دریافت می‌کنند تا سودهای تضمینی به آنها پرداخت کنند.

اما در نهایت، این سود را با ارز دیجیتالی که خودشان ساخته‌اند و هیچ ارزشی ندارد، می‌پردازند و این امیدواری را به مردم می‌دهند که قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت.

استخراج ارز دیجیتال یا ایردراپ در ربات‌های تلگرامی

ربات‌های تلگرامی هم از دیگر طرح‌های کلاهبرداری هستند که از هیچ برای سازندگان خود پول می‌سازند. وعده و نحوه کار این ربات‌ها معمولاً به شرح زیر است:

کاربر در ربات عضو می‌شود و مقداری الماس برای شروع کار هدیه می‌گیرد. با آن الماس‌ها می‌شود دستگاه‌های استخراج مجازی در ربات خریداری کرد تا به‌اصطلاح بیت کوین استخراج کنند. برای به‌دست‌آوردن الماس‌های بیشتر چند راه دارید که مهم‌ترین‌شان این دو هستند:

• با استفاده از لینک عضوگیری، دوستان خود را دعوت کنید و الماس هدیه بگیرید.
• با استفاده از بیت کوین، الماس بخرید.

اما در این ربات‌های تلگرامی هیچ‌گونه استخراجی انجام نمی‌شود و تنها کاربران را برای خرید بیشتر الماس مجاب به پرداخت بیت کوین می‌کند.

کاربرانی هم که روش عضو‌گیری را انتخاب می‌کنند در نهایت برای برداشت مبالغ استخراج‌شده پیامی را دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه زیرمجموعه شما حتماً باید با بیت کوین الماس خریده باشد. به این ترتیب برای دریافت سودها حتماً باید زیرمجموعه خرید انجام دهد. این نوع طرح پانزی، بسیار پیشرفته است.

جمع بندی

طرح‌ پانزی روشی در کلاهبرداری است که با وعده‌ سودهای تضمینی و نجومی، از قربانیان سرمایه جذب می‌کند.

برای جلب اعتماد بیشتر، کلاهبرداران در ماه‌های اول سود تضمینی را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. این کار، با پول سرمایه‌گذاران جدید انجام می‌شود. پس از مدتی که پول زیادی جذب شد و دیگر سرمایه‌گذار جدیدی وارد سیستم نشد، کلاهبرداران دیگر پولی پرداخت نمی‌کنند و متواری می‌شوند.

تشخیص طرح‌های پانزی اصلاً سخت نیست و مهم‌ترین شاخصه این طرح‌ها، سودهای نجومی تضمینی و ناشناس‌بودن است.

اگر تجربه‌ای درباره طرح‌های پانزی دارید، لطفاً در بخش نظرات این پست با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.