توقیف وجوه Bitfinex نشان می‌دهد که رمزارز برای پولشویی اصلا مناسب نیست

از پیامدهای جدید مهارت مجریان قانون در ردیابی بلاک‌چین همچون قضیه صرافی Bitfinex این است که استدلال قدیمی برخی از قانون‌گذاران مبنی بر "کریپتو به عنوان ابزاری عالی برای پولشویی" را منسوخ می‌کند. در جریان پولشویی مربوط به هک صرافی Bitfinex که اخیراً منجر به توقیف حدود ۳/۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال توسط دولت ایالات متحده شد، زنجیره و بیت‌کوینی که مجری قانون برای سال‌ها دنبال می‌کرد، سرانجام به کیف‌پول‌ها و سایر حساب‌های صرافی گره خورد که تعدادی از آنها به نام واقعی یکی از مظنونان ثبت شده بودند. در یک نقطه، مجرمان، ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان احساس کردند که به اندازه کافی برای پوشاندن ردپای خود تلاش کرده‌اند و می‌توانند مقداری از پول را برای خود خرج کنند. اما ماموران دولتی توانستند مسیرهایی را که اکثر بیت‌کوین‌های دزدیده شده طی می‌کردند را دنبال کرده و در نهایت آنها را ضبط کنند.