موسس BitConnect متهم به جعل ۲/۴ میلیارد دلار شد

یک هیئت منصفه فدرال در سن دیگو، موسس استارت‌آپ ارزهای دیجیتال BitConnect را در یک کیفرخواست گسترده متهم کرد و مدعی شد که او در یک کلاهبرداری پونزی، بیش از ۲/۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران گرفته است. بر اساس کیفرخواست، ساتیش کومبانی BitConnect را در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک مرکز "کلاهبرداری کلاسیک پونزی" تأسیس کرد که ارزش آن به ۳/۴ میلیارد دلار می‌رسید. این استارت‌آپ در ژانویه ۲۰۱۸ پس از دریافت نامه‌های توقف فعالیت از سوی قانونگذاران ایالتی کارولینای شمالی و تگزاس، کار خود را متوقف کرد. کومبانی، که هنوز آزاد است، در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات، با حداکثر ۷۰ سال حبس در پشت میله‌های زندان مواجه خواهد شد. از سویی گلن آرکارو، مروج اصلی BitConnect در آمریکای شمالی، به جرم خود اعتراف کرده است.