موسس BitConnect متهم به کلاهبرداری ۲/۴۰۰ میلیون دلاری شد

وزارت دادگستری کیفرخواست خود را علیه ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnectاعلام کرد و او را به اجرای یک طرح پونزی متهم کرد که درصورت صحت، کومبانی به دلیل کلاهبرداری ۲/۴۰۰ میلیون دلاری با ۷۰ سال زندان مواجه خواهد شد. دولت کومبانی را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری، توطئه برای دستکاری قیمت کالاها، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین‌المللی متهم می‌کند همچنین، در کیفرخواست آمده است که BitConnect به عنوان یک طرح Ponzi با پرداخت پول به سرمایه‌گذاران قدیمی، با پول جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران جدید کار می‌کرد. وزارت دادگستری همچنین ادعا می‌کند که کومبانی و همدستانش درآمدهای کلاهبرداری را با اختلاط و مبادله وجوه از طریق کیف پول‌ها و صرافی‌های بین‌المللی پنهان کرده‌اند.