محاکمه دو فرد چینی به جرم پولشویی 250 میلیون دلار

دو فرد با ملیت چینی به جرم پول‌شویی رمزارز محاکمه شدند.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا دو نفر با ملیت چینی را به جرم پول‌شویی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در رمزارز (Cryptocurrency) که به روش هک کردن یک صرافی رمزارز انجام شده بود، محاکمه کرده است.

تیان یینین (Tian Yinyn) و لی ژیادونگ (Li Jiadong) به جرم پول‌شویی و کسب و کار انتقال پول غیرقانونی بازداشت و محاکمه شدند. در نتیجه این محاکمه، هر ملک و دارایی که از این طریق به دست آورده بودند را باید واگذار کنند.

در سال ۲۰۱۸ چند فعال کره شمالی با هک کردن یک صرافی رمزارز آنلاین توانستند نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار را به سرقت ببرند. این رمزارز از طریق صدها مورد نقل و انتقال رمزارز پول‌شویی شد تا از ردیابی نیروهای قانون پیشگیری شود. علاوه بر آن، این دو هکر با استفاده از تصاویر و مدارک شناسایی جعلی  از چندین مانع که برای شناخت مشتری واقعی در نظر گرفته شده بود، گذر کردند. برخی از این پول‌ها برای رسیدگی به سیستم‌های هک کره شمالی استفاده شده بود.

جان سی. دمرز (John C.Demers) عضو بخش امنیت ملی وزارت دادگستری اظهار داشت:

امروز ما شبکه جرمی را افشا کردیم که برای برنامه سرقت سایبری کره شمالی ارزش زیادی داشته است. این مورد نشان از تعهد دولت ایالات متحده آمریکا برای همکاری با نیروهای خارجی و سرویس‌های مالی جهانی جهت مقابله با این خطر است.

یینین و ژیادونگ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را در رمزارز پول‌شویی کرده بودند که بیشتر آن از هک‌های صرافی بین دسامبر ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۱۹ انجام شده بود. آن‌ها از حساب‌های کاربری مستقل و لینک‌شده استفاده کردند و سرویس‌های انتقال ارز مجازی را فراهم کردند تا از مشتریان یک دستمزد دریافت کنند. آن‌ها در ایالات متحده کسب و کار به راه انداختند اما در شبکه جرم‌های مالی یا به اختصار FinCEN خودشان را ثبت نکرده بودند.

دان فورت (Don Fort) رئیس گروه تحقیقات جرم در بخش خدمات سود داخلی می‌گوید:

کره شمالی به فعالیت‌های خود برای حمله به اکوسیستم جهانی و در حال رشد ارز مجازی ادامه می‌دهد تا بتواند تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد را دور بزند. گروه ما متعهد شده تا با اقدامات و روش‌های مورد استفاده سازمان‌های خارجی و داخلی و فعالیت‌هایی که برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تهدید به حساب می‌آیند، مبارزه کند.
ما تمام توان سازمان خود را در خط مقدم تحقیقات سایبری پیچیده به کار می‌گیریم و با همکارانمان در نیروهای قانونی همکاری می‌کنیم تا مطمئن شویم که این مجرمان نابکار متوقف می‌شوند و درستی سیستم مالی ایالات متحده حفظ می‌گردد.

کالوین شیورز (Calvin Shivers)، نائب رئیس بخش تحقیقات مجرمی پلیس فدرال امریکا گفت:

پلیس فدرال امریکا به تلاش خود برای همکاری فعال با نیروهای داخلی و بین‌المللی خودمان ادامه می‌دهد تا از شدت فعالیت‌های ممنوع ارزی بکاهد. اتهامات و تحریم‌های امروز پیام مهمی می‌فرستد که می‌گوید ایالات متحده در مورد نگه داشتن فعالانی که تحریم‌ها را دور زده‌اند و سیستم مالی ما را تحلیل کرده‌اند، از خود نرمی نشان نخواهد داد.

۱۱۳ حساب کاربری ارز مجازی به همراه نام و آدرس توسط یینین، ژیادونگ و هکرهای کره شمالی ایجاد شده بود. وزارت دادگستری به دنبال بازیابی باقی پول‌ها است.

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، تحریم‌هایی را بر این دو فرد با ملیت چینی و چندین آدرس رمزارزی دخیل در این برنامه را وضع کرده است.

معاون اجرایی بخش تحقیقات امنیت ملی در سازمان اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده می‌گوید: «این محاکمه نشان می‌دهد که با همکاری سازمان‌های قانونی بین‌المللی با همدیگر، چه چیزی را می‌توان برای پرده برداشتن از جرم‌های فرامرزی پیچیده به دست آورد. گروه ما متعهد است تا قانون را به اجرا دربیاورد و در مورد آن‌هایی که رمزارز را به صورت غیرقانونی می‌دزدند، تحقیقات انجام دهد.».

رابرت ولز (Robert Wells)، معاون اجرایی بخش ضد اطلاعاتی اظهار داشت:

این مورد اهمیت همکاری قوی در داخل دولت ایالات متحده در فعالیت‌های مجرمانه را نشان می‌دهد.