اقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی!

۵ـ اقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی:

۱ـ۵ پیمان نامه وین :

این پیمان نامه كه درتاریخ ۱۹ دسامبر۱۹۸۸ و از طریق سازمان ملل متحد به امضاء رسید .

۲ـ۵ اعلامیه كمیته بال :

این اعلامیه درباره اصول مربوطه به جلوگیری ازكاربرد مجرمانه شبكه بانكی به قصد پول شویی در دسامبر ۱۹۸۸ به امضاء رسید كه در آن بخش مالی و از جمله شبكه بانكی و چگونگی مبارزه با پول شویی در این بخش ، مورد توجه قرار گرفته است .

۳ـ۵ تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی :

نیروی ویژه اقدام مالی مربوط به پول شویی به وسیله هفت كشور صنعتی در نشست ۱۹۸۹ در شهر پاریس ، به منظور تدوین یك دستور عمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد

۴ـ۵ گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی :

وظیفه این گروه كه در درون سازمان همكاری اقتصادی و توسعه شكل گرفته است ، شناسایی و تدوین راهكارهای مناسب برای مبارزه با پول شویی است و دراین راستا با انتشار رویكردهای سیاسی و توصیه هایی در این زمینه در این بار كشورهای جهان را به همكاری بین المللی فرا می خواند .

۵ـ۵ الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا :

سازمان ایالت های آمریكا باهدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریكا ، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب كرد ، و براساس آن كمیسیون بین آمریكایی مبارزه با اعتیاد تشكیل شد .

۶ـ۵ دستور عمل جامعه اروپایی :

جامعه اروپا در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ ، دستورعملی به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پول شویی تصویب كرد .

۷ـ۵ قطعنامه سازمان بین المللی كمیسیون بورس های اوراق بهادار :

سازمان بین المللی كمیسیون بورس های اوراق بهادار در اكتبر ۱۹۹۲ با صدور قطعنامه ای اعضای خود را تشویق كرد كه برای مبارزه با پدیده پول شویی در بازارهای بورس اوراق بهادار و همچنین بازارهای آتی ، اقدامات مثبتی به عمل آورند .

۸ـ۵ قانون نمونه برای مبارزه با پول شویی :

این قانون در سال ۱۹۹۵ برای تسهیل در امر تدوین یا اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پول شویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در كشورهای مختلف توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد تدوین شد .

۹ـ۵ پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی :

این پیمان نامه در دسامبر ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تدوین شد . براساس ماده یك این پیمان نامه هدف از تدوین آن تقویت همكاری به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته است . ماده ۵ این پیمان نامه ، مشاركت درگروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام كرده است و ماده ۶ آن نیز پول شویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است .

واژگان کلیدی : پول شویی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و کالا، قاچاق انسان، بورس، مبارزه

نویسنده: وکیل دادگستری، قاسم توکلی گردفرامرزی