Azar Ali mojodi·۱ روز پیشتاثیر تحریم های مالی بر کارکرد نظام انطباق بانک های ایرانیدر این مقاله تاثیر تحریم های مالی برنظام انطباق بانک های ایرانی وچالش های های پیاده سازی استانداردهای بین المللی بررسی می شود.
رامین منصف کسمائی·۷ ماه پیشپولشویی چگونه بنیانهای اقتصادی یک کشور را متلاشی میکند؟پولشویی و متلاشی شدن بنیانهای اقتصادی یک کشورمقدمه: تعریف جرم پولشوییپولشویی (Money Laundering) فرآیندی است که طی آن درآمدهای حاصل از فعال…
عبدال محمودزاده·۲ سال پیشFATF (اف . ای . تی . اف)♥️🧿🙏🐎✌🏼🏇🏾🙏🧿♥️*FATF اف ، ای، تی، اف ( FATF )**Financial Action Task Force**(گروه ویژه اقدام مالی)، در پولشویی**( اف، ای ، تی، اف )…
بانوی کویر ✨·۲ سال پیششوک بزرگ دیگری از ستاد پرشکیاناگر در انتخاب اصلح کوتاهی کنیم قطعا دودش دامن ما را هم خواهد گرفت .. خداوند ریشه ظلم و فساد رو نابود کند
علیرضا طباطبایی (وکیل پایه یک)درخبرنامه سایبری·۲ سال پیشخبرنامه وکیل سایبری (20 اسفند)یکی از بزرگترین تأثیرات هوش مصنوعی توانایی آن در خودکارسازی کارهای روتین می باشد.
علیرضا طباطبایی (وکیل پایه یک)درخبرنامه سایبری·۳ سال پیشخبرنامه وکیل سایبری (2 آبان)وجوه غیرقانونی از طریق یک فرد یا یک تجارت به خارج از کشور منتقل می شود.
DiabloNova·۳ سال پیشمهمترین روش پولشویی ناخدایه روز ناخدا یه کله از بندر رفت مکه شد حاجی، تا برگشت ملت دیدن کشتی رو فروخت پولشو گذاشت به این و اون نزول داد، چون ریش داشت همه هم بهش میگ…
azta accounting company·۳ سال پیشتاثیر حسابداری در پیشگیری از وقوع جرم پولشویی!پولشویی یک فرآیند غیرقانونی است که افراد یا سازمانها از طریق آن سعی میکنند منابع مالی نامشروع خود را به نحوی درآمیزند تا آثار جرمی یا مبا…
Mehrdad·۳ سال پیشپولشویی چیه و کی تبدیل به جرم میشه؟همیشه پولشویی مال فیلما و اخبار نیست. ممکنه بدون اینکه بدونیم درگیر بشیم؟ دقیقا چی بشه میگن پولشویی شده؟
Mehrdad·۳ سال پیشاداره مالیات چطور حسابهای بانکی رو کنترل میکنه؟ماموران مالیاتی چطور متوجه و یا مشکوک میشن که با این حساب داره کار انجام میشه؟ آیا همه حسابهامون درحال بررسی شدن هستن؟
