سرقت ارز دیجیتال

در بهمن ماه امسال یک شبه خبری مبنی بر سرقت احتمالی بیش از 326 میلیون دلار آمریکا از توکن‌های اتریوم از یک بلاک چین منتشر شد.جای تعجب نیست جرایم رمزنگاری در حال افزایش است - به خصوص از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا .

این سرقت ها چگونه انجام می شود؟ و چه کاری می توانید انجام دهید تا از کلاهبرداران جلوتر بمانید؟

دو راه اصلی وجود دارد که مجرمان به ارز دیجیتال دست پیدا کنند: سرقت مستقیم آن، یا استفاده از طرحی برای فریب دادن مردم برای تحویل آن.

طبق گزارش ها در سال 2021، مجرمان مستقیماً 3.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال را سرقت کردند. این افزایش پنج برابری نسبت به سال 2020 است که در کشور ایران نیز این جرائم در حال افزایش است که بیشتر سرقت های ارز دیجیتال از طریق حملات فیشینگ و هک تراست ولت و ساخت سایت مشابه سایت های صرافی آنلاین صورت میپذیرد .

جرایم رمزنگاری یک موضوع مهم با رشد سریع است. ظهور اقتصاد کریپتو و امور مالی غیرمتمرکز در سال 2021 فرصت‌های سودآوری را برای مجرمان فراهم کرده است.

کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت استرالیا گزارش داد که بیش از 26 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2020 از 1985 گزارش از دست رفته است. در ماه دسامبر، پلیس فدرال اعلام کرد که ضرر کلاهبرداری رمزارز ABC برای سال 2021 از 100 میلیون دلار فراتر رفته است. این در حالی است که بسیاری از حوادث احتمالاً گزارش نشده که اغلب به دلیل شرمساری توسط قربانیان، گزارش نشده است.

اکثر مصرف کنندگان ارز دیجیتال را از یک صرافی دریافت می کنند معمولاً ارز دیجیتال در یک "کیف پول نگهدارنده" نگهداری می شود. این بدان معناست که به حساب مصرف کننده اختصاص داده شده است، اما کلیدهای خصوصی که ارز دیجیتال را کنترل می کنند توسط صرافی نگهداری می شوند .

اما همانطور که یک بانک تمام سپرده‌های خود را به صورت نقد نگه نمی‌دارد، یک صرافی فقط به اندازه کافی ارز دیجیتال را در کیف پول‌های «گرم» (متصل به اینترنت) برای تسهیل تراکنش‌های مشتریان نگه می‌دارد. برای امنیت، باقی مانده در کیف پول های "سرد" (به اینترنت متصل نیست) نگهداری می شود.

هک اخیر BitMart یک داستان هشدار دهنده است. در 4 دسامبر، صرافی اعلام کرد که «نقض امنیتی بزرگی را شناسایی کرده است» که منجر به سرقت حدود 150 میلیون دلار آمریکا از دارایی‌های کریپتو از کیف‌پول‌های داغ شد .

نحوه سرقت ارز دیجیتال

فیشینگ

کلاهبردار از طریق نرم افزار های شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام مداوم در حال فعالیت هستند و یا ایمیل های ناخواسته ای را می فرستند و یا از طریق لینک های فیشینگ تحت عنوان راهنمایی و یا جایزه و پاداش جزئیات ورود به سیستم شخصی را می خواهد که می تواند برای سرقت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. که بیشتر سرقت رمز ارزها در کشور ایران از این طریق رخ می دهد

کلاهبرداری های سرمایه گذاری

کلاهبردار وب سایتی را ایجاد می کند که شبیه یک پلت فرم معاملات سرمایه گذاری قانونی است. آنها حتی ممکن است تبلیغات جعلی را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی، با تاییدیه های افراد مشهور ارسال کنند.

عدم دانش کافی

بسیاری از اشخاصی که ارز دیجیتال خود را از دست داده اند به علت عدم دانش کافی در این حوزه اغلب کیف های آنها توسط اشخاصی دیگر ساخته شده است و تمایلی نیز به تغییر اطلاعات حساب خود نداشته که این امر موجب در معرض قرار گرفتن اطلاعات حساب کاربری برای دیگران است

تعمیرکارهای موبایل ناشناس

در مواردی افراد جهت تعمیر سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه تلفن همراه خود را در اختیار تعمیرکارهای فاقد صلاحیت گذاشته که منجر به سرقت دارایی ارزی آنها شده است .

طرح هرمی

اخیرا یک شرکت بازاریابی گسترده که هم اکنون پرونده آن در داداسری جرائم رایانه ای در حال پیگیری است به مالباختگان وعده داده بود در ازای سرمایه‌گذاری، سودهای نجومی و تضمینی بدهد

این وعده ها شامل معرفی ارز معجول کینگ مانی بود که یک شبه با قیمت بیت کوین برابری میکرد که در خود صرافی متعلق به شرکت به نام یوتی بایت قابل خرید و فروش بود .

طرح پانزی

این طرح هم مدعی سرمایه گذاری است که در مقابل سرمایه‌گذاری، سودهای نجومی و تضمینی ارائه میدهد که نمونه آن شرکت آمیتیس بود که برای جلب اعتماد بیشتر از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت میشد .

روش های بسیاری دیگری برای سرقت رمز ارز شما وجود دارد که میتوان به:

- کپی پیست کردن اطلاعات

- ربات های هک slack کیف پول دیجیتال

- افزونه های مرورگر

- هک وای فای

- نصب کیلاگر

وجود دارد که میتواند سرمایه شما را به خطر بیاندازد

راهکارها

انتقال ارز به محیط ایمن

یکی از راه هایی که مصرف کنندگان می توانند از خود در برابر سرقت صرافی یا ورشکستگی محافظت کنند، انتقال ارز دیجیتال خود از صرافی به یک کیف پول نرم افزاری (یک برنامه ایمن نصب شده بر روی رایانه یا گوشی هوشمند) است

از کیف پول سرد استفاده کنید

برخلاف کیف پول های داغ، کیف پول های سرد به اینترنت متصل نمی شوند. ذخیره کردن کلیدهای خصوصی در یک کیف پول سرد، که به عنوان کیف پول سخت افزاری نیز شناخته می شود، مفیدترین گزینه است زیرا این کلیدها رمزگذاری شده اند و کلیدهای شما را ایمن نگه می دارند.

استفاده از اینترنت امن

هنگام معامله یا انجام تراکنش های رمزنگاری، فقط از یک اتصال اینترنتی امن استفاده کنید و از شبکه هایWi-Fi عمومی اجتناب کنید .

استفاده از چند کیف پول

از آنجایی که هیچ محدودیتی برای ایجاد کیف پول وجود ندارد، می توانید سرمایه گذاری های ارز دیجیتال خود را در کیف پول های متعدد متنوع کنید این کار از پورتفولیوی شما محافظت می کند و از دست دادن هرگونه نقض حساب رمزنگاری شما را کاهش می دهد.