بر اساس گزارشی که رسانه محلی انگلیسی زبان فوکوس تایوان (Focus Taiwan) در روز ۲۶ ژانویه منتشر کرد، پلیس تایوان در تایپه جدید تعداد ۱۵ مظنون را به جرم ارتکاب کلاهبرداری و سرقت میلیون‌ها دلار از ارز رمزپایه‌ی آی‌بی‌کوین (IBCoin) دستگیر کرده است.
سال ۲۰۱۸ برای صنعت رمزنگاری سال خوبی نبود. در طی این سال در طی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال میزان ۳ میلیارد دلار خسارت به سرمایه‌داران این حوزه وارد شد. این مورد کلاهبرداری یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های آسیا در سال ۲۰۱۸ بوده که این بار در کشور تایوان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
لی چی هسون (Li Chi-hsun)، رئیس اداره تحقیقات جنایی کشور تایوان، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که ۱۵ مظنون همراه با رهبر این گروه ملقب به لین (Lin)، در طی دو حمله در روزهای ۹ ژانویه و ۱۷ ژانویه دستگیر شده‌اند؛ رئیس این گروه خلافکار نیز در میان این افراد دستگیر شده است. به نظر می‌رسد که مظنونین دستگیر شده متهم به کلاهبرداری هستند و پرونده به دفتر دادستانی تایپه تحویل داده شده است. تاریخ رسمی دادگاه توسط این اداره تعیین خواهد شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این کلاهبرداری پیرامون ارز دیجیتالی با نام آی‌بی‌کوین شکل گرفته است.
آی‌بی‌کوین یک ارز دیجیتال مشابه بیت‌کوین (bitcoin) است. ارز دیجیتالِ بیت کوین که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) بر پا شده است، محبوب‌ترین ارز مجازی در سراسر جهان است، اما در حال حاضر در تایوان تحریم شده است.
همچنین گفته شده است که این گروه با کلاهبرداری از 30 سرمایه‌دار بزرگ کشور تایوان، مجموعا مبلغ 250 میلیون دلار تایوان را که معادل 8.16 میلیون دلار آمریکا است، به سرقت برده است. گروه خلافکاران، سرمایه‌دارانِ صنعت رمزنگاری را فریب داده و آن‌ها را ترغیب کرده است تا ارز دیجیتال آی‌بی‌کوین را به بهای 50 تا 100 دلار (در حدود ۱.۶۳ تا ۳.۲۷ دلار) به‌ازای هر واحد خریداری کنند و به آن‌ها وعده داده شده است که سرمایه‌ی چندین برابری به آن‌ها باز می‌گردد که این وعده هرگز محقق نشد.
در واقع در جریان این کلاهبرداری، این گروه از پول‌های سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند و یک زندگی تجملاتی و با اتومبیل‌های لوکس برای خود تشکیل داده و تصاویر آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک برای فریب سرمایه‌گذاران به اشتراک گذاشته‌اند. پس از آن که سرمایه‌گذاران آی‌بی‌کوین را خریداری کردند، هرگز بازگشت سرمایه‌ای را دریافت نکردند.
رهبر این گروه کلاهبرداری توکن‌های مذکور را با قیمت 1.5 دلار تایوان (معادل کم‌تر از ۰.۰۵ دلار) به ازای هر واحد در سال ۲۰۱۷ خریداری کرده است؛ سپس از همکاران خود خواسته است که توکن‌ها را در بازه‌ی 50 تا 100 دلار تایوان (در حدود ۱.۶۳ تا ۳.۲۷ دلار) به ازای هر واحد به فروش برسانند و وعده‌ي بازگشت بالایی را به خریداران بدهند.
مقامات محلی اظهار کرده‌اندکه ارز مجازی آی‌بی‌کوین تنها یک ترفند کلاهبرداری بوده و در واقع ارزش مالی ندارد. در قسمتی از این کلاهبرداری‌ها، اداره تحقیقات جنایی تایوان مبلغ 2.02 میلیون دلار تایوان را که معادل 70.000 دلار آمریکا است، ضبط کرده است. اقلای دیگر شامل چندین خودرو لوکس و مدارکی از نقشه کتبی کلاهبرداری ارز دیجیتالِ آی‌بی‌کوین تایوان بوده است.
اوایل ماه جاری نیز خبری متشر شد که پلیس هند یک گروه کلاهبردارِ حوزه ارزهای رمزپایه را شناسایی و دستگیر کرده است. این گروه رقمی معال 5 میلیارد روپیه را در هند کلاهبرداری کرده بودند.
