هدف تعداد زیادی از از اعمال مجرمانه، تولید سود برای فرد یا گروهی است که مرتکب این جرم می شوند. پولشویی روشی است که این افراد برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود از قانون استفاده می کنند. این فرآیند از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا بدین ترتیب مجرمان را قادر می سازد از این سودها، بدون به خطر انداختن منبع خود بهره مند شوند.
ممکن است شما در ضمن مطالعه این مقاله، سوالاتی در زمینه استفاده از نرم افزار های بانکداری نیز داشته باشید. در این خصوص به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد، در زمره پیشروترین ها در برنامه نویسی نرم افزار حسابداری و بالاخص برنامه مدیریت قرض الحسنه و نرم نرم افزار تعاونی اعتبار می باشد که در جهت بانکداری اسلامی قدم برداشته است.
فروش غیرقانونی اسلحه، قاچاق، و فعالیت های جرایم سازمان یافته، از جمله قاچاق مواد مخدر یا انسان، می تواند درآمد عظیمی داشته باشد. طرح های اختلاس، رشوه خواری و کلاهبرداری رایانه ای نیز می توانند سودهای بزرگی به بار آورند. تمام این موارد نیاز دارد که سود خود را از طریق پولشویی، مشروعیت بخشند.
شما می توانید ادامه مقاله را دی این لینک مطالعه کنید
