جرم پولشویی به هر فرآیند مالی (اعم از انجام عملیات و یا اقدام به انجام عملیات) گفته می‌شود که با هدف پنهان کردن منشا و یا قانونی جلوه دادن درآمدهای (عواید) حاصل از انجام اعمال خلافکارانه انجام شود. در این نوشته از آموزش مالیات به این موضوع بسیارمهم می‌پردازیم.
در حالت کلی پولشویی به ورود درآمدهایی که منشا تحصیل آنها واضح و مشخص نیست، به نظام مالی و چرخه اقتصادی گفته می‌شود.
مصادیق جرم پولشویی عبارت از ورود درآمد حاصل از تخلفات زیر به چرخه اقتصادی کشور:
در پرشین حساب در ویدیویی سرنخ‌های اداره مبارزه با پولشویی برای کشف جرم پولشویی را مطرح نموده‌ایم.
جرایم مالیاتی مرتکبان جرم پولشویی بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن آنها متفاوت است. اما به طور کلی جرایم پولشویی شامل جرایمی نظیر:
خواهد شد. همچنین برای اشخاص حقوقی جرایم اعتباری نظیر ممنوعیت از انجام فعالیت اقتصادی، رسانه‌ای شدن حکم محکومیت و حتی انحلال را به دنبال دارد.
یکی از اصلی‌ترین پوشش‌ها برای درآمدهای حاصل از جرم پولشویی، فعالیتهای خدماتی است. از جمله این فعالیتهای اقتصادی که می‌توانند بستری برای جرم پولشویی باشند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
بنابراین قبل از انجام هر گونه معامله از اصالت طرف مقابل خود مطمئن شوید.
پولشویی یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش روی کسب و کارها است. از آنجا که یکی از مصادیق پولشویی، کتمان درآمد و فرار مالیاتی است، موثرترین راهکار در پیشگیری از آن، آموزش مالیات کسب و کارها و اطلاع از جدیدترین قوانین و بخشنامه‌ها در کنار استفاده از مشاوره مالیاتی خبرگان مالی و مالیاتی است. بدین ترتیب تجارت ایمنی خواهید داشت.
منبع: پرشین حساب
