حسین هادی پور·۱۶ روز پیشاستاد حسین هادی پور : فساد مالی در سطوح مدیریتی آموزش و پرورش ایران: تحلیلی بر حیف و میل بیتالمال و سوءاستفاده از پروژهفساد مالی در سطوح مدیریتی آموزش و پرورش ایران: تحلیلی بر حیف و میل بیتالمال و سوءاستفاده از پروژههای عمرانی و آموزشیدرآمدی بر فساد فراتر…
امین الله محمد کریمی·۲ سال پیشزلزله در فوتبال ایران؛ متهمان فساد بزرگ فوتبال در فدراسیون، حکم دادگاه چیست!عواقب فساد در فوتبال ایران بسیار وخیم بوده است. این معضلباعث شده است تا فوتبال ایران از پیشرفت در عرصههای بینالمللی باز بماند.
Amir·۳ سال پیشمیکسر های کریپتو چیستند ؟میکسر کریپتو سرویسی است که ارزهای رمزنگاری شده بسیاری از کاربران را با هم ترکیب می کند تا مبدا و صاحبان وجوه را مبهم کند.
noandish.pasargad·۵ سال پیشپول شویی و اهداف آناز نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است :
مستشار(سامانه جامع مشاوره آنلاین)درمستشار·۶ سال پیشمشاغلی که در معرض پول شویی قرار دارندپول شویی پدیده ای نیست جز تبدیل پول کثیف به پول تمیز
مستشار(سامانه جامع مشاوره آنلاین)درمستشار·۶ سال پیشاركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شوییبراساس اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، ملاحظه میشود یك توافق نظر عمومی در مورد اركان اصلی هرنظام كنترل...
مستشار(سامانه جامع مشاوره آنلاین)درمستشار·۶ سال پیشاقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی!اقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی که تا به حال انجام شده است!
مستشار(سامانه جامع مشاوره آنلاین)درمستشار·۶ سال پیشآثار پولشویی!هم پیوندی نزدیك وآشكار پدیده پول شویی با فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی ، و نقش اساسی آن در ترغیب یا تسهیل فعالیت مجرمانه!
مستشار(سامانه جامع مشاوره آنلاین)درمستشار·۶ سال پیشتعریف پولشویی!در ساده ترین عبارت ، پول شویی ، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان كردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی آن است .
رضا کریمی·۷ سال پیش«FATF»، کاپیتولاسیون مالی و قضاییموضوع FATF به شکلیست که اگر با نگاهی جامع و چند بعدی به آن پرداخته نشود، تنها ظاهری از آن دیده می شود که اهداف اصلی با آنها آراسته شده است
